‏شریک آزادی جهانیِ مورد حمایت ترامپ به شرکت کلاهبرداریِ تحریم‌شده‌ی کامبوجی مرتبط است: گزارش

‏یک شرکت که با World Liberty Financial، پروژه رمزارزی مورد حمایت دونالد ترامپ، همکاری می‌کند، طبق تحقیقاتی که روز دوشنبه توسط پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) و گاردین استرالیا منتشر شد، با افرادی مرتبط با یک شرکت بزرگ کامبوجی تحریم‌شده که متهم به راه‌اندازی عملیات کلاهبرداری جهانی است، در ارتباط است.

کشف ارتباطات

این تحقیقات نشان داد که یک «مجتمع تفریحی با موضوع بلاک‌چین» برنامه‌ریزی‌شده در تیمور شرقی که با شرکت AB Network، شریک این شرکت مرتبط است، شامل سه فرد می‌شود که بعداً توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در چارچوب سرکوب گروه پرینس مستقر در کامبوج، تحریم شدند. این پروژه که به‌عنوان مقصدی لوکس برای نوآوران رمزارز تبلیغ می‌شد، توسط یک شرکت توسعه محلی که با سرمایه 10 میلیون دلاری تأسیس شده بود، حمایت می‌شد.

اسناد شرکتی نشان می‌دهد که سهامدار اصلی شرکت توسعه، یانگ جیان، یک تاجر مستقر در قبرس است که در ماه اکتبر به دلیل ادعای همکاری با چن ژی، مدیرعامل گروه پرینس، در یک پروژه تفریحی جداگانه که توسط مقامات ایالات متحده به‌عنوان یک «سرمایه‌گذاری سودجو» توصیف شده بود، تحریم شد.

سه فرد تحریم‌شده اندکی پس از اعلام تحریم‌ها از پروژه تیمور شرقی حذف شدند و هیچ مدرکی مبنی بر ورود وجوه غیرقانونی به این توسعه یا ارتباط مستقیم AB Network با گروه پرینس وجود ندارد.

کلاهبرداری‌های آنلاین در حال افزایش

طبق گزارش جرایم اینترنتی سال 2025 FBI، آمریکایی‌ها تنها در سال گذشته نزدیک به 21 میلیارد دلار را در اثر کلاهبرداری‌های آنلاین از دست دادند که بیش از یک میلیون شکایت ثبت شده است. کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز بزرگترین سهم از زیان‌ها را به خود اختصاص داده و در مجموع بیش از 11 میلیارد دلار از 181565 شکایت را شامل می‌شود.

اتهامات علیه گروه پرینس

گروه پرینس، یک شرکت بزرگ مستقر در کامبوج به رهبری چن ژی، توسط مقامات ایالات متحده متهم به راه‌اندازی یکی از بزرگترین شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین جهان است که ادعا می‌شود سالانه ده‌ها میلیارد دلار از طریق طرح‌های کلاهبرداری که از مجتمع‌هایی در سراسر آسیای جنوب شرقی اجرا می‌شود، درآمد کسب می‌کند.

دولت ایالات متحده سال گذشته 15 میلیارد دلار بیت‌کوین از چن ضبط کرد که آن را بزرگترین اقدام ضبط علیه کلاهبرداران آنلاین توصیف کرد. این شرکت هرگونه تخلف را رد کرده است. مقامات کامبوج در ماه ژانویه چن را دستگیر و سپس به چین استرداد کردند.

واکنش World Liberty Financial

World Liberty Financial که در سال 2024 توسط شرکایی از جمله شرکت‌های وابسته به خانواده‌های ترامپ و ویتکوف تأسیس شد، اعلام کرد که بررسی‌های لازم را در مورد AB انجام داده و از وجود این مجتمع تفریحی یا افراد مرتبط با پروژه تیمور شرقی مطلع نشده است. وکلای این شرکت به بازرسان گفتند که «به شیوه‌های مسئولانه و انطباق متعهد است» و ادعای ارتباط با چهره‌های تحریم‌شده را «بی‌اساس و نادرست» دانستند.

همکاری با AB Network

AB Network در ماه نوامبر شراکت خود با World Liberty Financial را اعلام کرد و به آن حق استفاده از استیبل‌کوین USD1 با پشتوانه دلار آمریکا را در بلاک‌چین خود اعطا کرد. این همکاری پس از یک سری اعلامیه‌های مهم توسط AB انجام شد که روابط خود را با چهره‌های سیاسی جهانی تبلیغ کرده و رهبران سابق جهان را در میان مشاوران بازوی غیرانتفاعی خود که در ایرلند ثبت شده است، فهرست کرده بود.

ساختار شرکتی این شبکه همچنان مبهم باقی مانده است. این شرکت خود را به‌عنوان یک اکوسیستم غیرمتمرکز متشکل از یک سازمان غیرانتفاعی ایرلندی، یک بنیاد جزایر کیمن و نهادهای مبتنی بر بلاک‌چین که توسط دارندگان توکن اداره می‌شوند، توصیف می‌کند. گزارش OCCRP دو چهره ناشناخته قبلی، توسعه‌دهنده نرم‌افزار سوی چنگ‌گانگ و کارآفرین لین شیائوفان را به‌عنوان بازیگران کلیدی در این شبکه شناسایی کرد.

لین، که گفت نقش اصلی را در پروژه تفریحی تیمور شرقی ایفا کرده است، هرگونه ارتباط با گروه پرینس را رد کرد. او همچنین گفت که سوی را به مدیران اجرایی World Liberty معرفی کرده است.

حذف تبلیغات و ادامه شراکت

تبلیغات مربوط به توسعه تیمور شرقی پس از شروع تحقیقات گزارشگران OCCRP از وب‌سایت‌های AB حذف شد. لین گفت که این پروژه همچنان فعال است، اما AB دیگر در آن دخیل نیست و اسنادی را ارائه کرد که نشان می‌دهد این شراکت در ماه نوامبر خاتمه یافته است.

با وجود فاصله گرفتن از افراد تحریم‌شده، AB همچنان به تبلیغ شراکت خود با World Liberty Financial و شبکه مشاوران سیاسی خود ادامه می‌دهد. این همکاری تاکنون منجر به استفاده محدودی از استیبل‌کوین World Liberty در بلاک‌چین AB شده است، با حداکثر عرضه کل حدود 3.6 میلیون دلار و کمی بیش از 3000 دارنده.

World Liberty Financial به درخواست‌های بیشتر برای اظهارنظر پاسخ نداد.