شبکه‌های کلاهبرداری جنوب شرق آسیا سالانه ۱۱۴ میلیارد دلار به قربانیان خسارت زدند: سازمان ملل

صنعت کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا به یک اقتصاد جنایی واحد و به هم پیوسته تبدیل شده است

سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که صنعت کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا به یک اقتصاد جنایی واحد و به هم پیوسته تبدیل شده است که زیان‌های آن با تولید ناخالص داخلی کشورهای کامل برابری می‌کند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از بازسازی “اساسی” در دنیای زیرزمینی منطقه خبر داد. این گزارش حاکی از آن است که باندهای جنایتکار محلی که در گذشته به یک منطقه و یک تخصص خاص پایبند بودند، اکنون در یک شبکه فراملی ادغام شده‌اند که در آن گروه‌ها خدمات مختلفی از جمله پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق انسان و جمع‌آوری داده را از طریق زیرساخت‌های مشترک به یکدیگر می‌فروشند.

فناوری به سرعت در حال تغییر مدل عملیاتی جرایم سازمان‌یافته فراملی است و این تحول در هیچ کجا بیش از جنوب شرق آسیا مشهود نیست. آخرین گزارش ارزیابی تهدیدات UNODC نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های سایبری، تولید مواد مخدر مصنوعی، قاچاق انسان و…

دلوین شانتز، نماینده منطقه‌ای UNODC برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، در بیانیه‌ای این مدل را به “فرانشیزدهی شرکتی” تشبیه کرد و به بخش‌های تخصصی برای پولشویی، قاچاق انسان و جمع‌آوری داده اشاره کرد که به همان شبکه مبتنی بر خدمات متصل می‌شوند.

زیان‌های ترکیبی ناشی از جرایم کلاهبرداری در شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ به تنهایی بالغ بر ۸۸.۳ میلیارد تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که UNODC خاطرنشان کرد “از تولید ناخالص داخلی چندین کشور منطقه فراتر می‌رود”. بخش عمده‌ای از این پول از طریق ارزهای دیجیتال جابجا می‌شود: این مجتمع‌ها عملیات کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و عاشقانه را که اغلب “کشت خوک” نامیده می‌شوند، اجرا می‌کنند و عواید آن در زنجیره بلاکچین پولشویی می‌شود. UNODC هشدار داد که پلیس در منطقه هنوز آموزش لازم برای ردیابی پول در “زمینه جدید ارزهای دیجیتال” را ندارد و شانتز افزود که توقیف عواید اکنون ضروری است زیرا “صرف اختلال کارساز نیست”.

به جای قاچاق کالاهای فیزیکی، گروه‌ها به طور فزاینده‌ای کلاهبرداری‌های سایبری، زیرساخت‌های جنایی و تسویه‌های مالی مبتنی بر پلتفرم را می‌فروشند که ردپای کمی از خود به جا می‌گذارند و انتساب آن‌ها دشوار است. تغذیه‌کننده این ماشین، نیروی کار اجباری در مقیاس جهانی است و افرادی از حداقل ۸۰ کشور در داخل مجتمع‌های کلاهبرداری شناسایی شده‌اند. این گزارش می‌افزاید که شبکه‌های کلاهبرداری اکنون در تلاشند تا دامنه جذب نیروهای خود را گسترش دهند و تبلیغاتی را هدف قرار می‌دهند که افراد دارای مهارت‌های زبانی اروپایی و آمریکای شمالی را هدف قرار می‌دهند.

این گزارش هوش مصنوعی مولد، دیپ‌فیک‌ها و کلاهبرداری‌های تقریباً خودکار را در کنار “تبلیغات مخرب” (malvertising) – ربودن شبکه‌های تبلیغاتی قانونی برای انتشار بدافزار – برجسته می‌کند که گفته می‌شود در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته است. این گزارش حاکی از آن است که عملیات جنایی با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک ایلان ماسک از زیرساخت‌های مخابراتی محلی “جدا شده‌اند” و این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در مکان‌های دورافتاده فعالیت کنند.

فراتر از کلاهبرداری‌ها، این گزارش بازارهای نوظهور دیگری را نیز بررسی می‌کند. این گزارش دریای سولو و سلبس – مثلث دریایی بین اندونزی، مالزی و فیلیپین – را به عنوان یک کریدور قاچاق رو به رشد شناسایی می‌کند و هشدار می‌دهد که جنایتکاران در حال بازی‌سازی قمار آنلاین برای جذب کاربران جوان‌تر هستند.

مونیکا جومای، مدیر اجرایی UNODC، گفت که این شبکه‌ها “انعطاف‌پذیر، پایدار و سازگار” هستند و قادر به جابجایی در مرزها و از سرگیری عملیات پس از سرکوب‌های اجرای قانون هستند، که این امر همکاری بین‌المللی را برای انهدام آن‌ها ضروری می‌سازد.

نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان در حال تشدید واکنش خود به این تهدید هستند. دادستان‌های ایالات متحده هفته گذشته بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه را که از طریق منطقه هدایت می‌شدند، توقیف کردند و اینترپل این شبکه‌های مجتمع را یک تهدید جهانی اعلام کرده است. تلفات انسانی نیز در حال آشکار شدن است، به طوری که سازمان عفو بین‌الملل بحران انسانی را با فرار کارگران از مجتمع‌های کامبوج – کشوری که در آن رئیس ادعایی گروه پرنس، چن ژی، در انتظار استرداد به چین دستگیر شد – مستند کرده است، پرونده‌ای که شامل یکی از بزرگترین توقیف‌های بیت‌کوین در تاریخ نیز می‌شود.