پلیس سئول: سایت جعلی استیکینگ فلر ۸.۵ میلیون دلار ریپل را برداشت کرد

پلیس سئول اعلام کرد که یک وب‌سایت جعلی استیکینگ که در ماه اکتبر گذشته به مدت هشت روز فعال بود، ۳.۴ میلیون XRP را از ۷۱ سرمایه‌گذار به ارزش ۱۲.۳ میلیارد وون (۸.۵ میلیون دلار) برداشت کرده است. بر اساس گزارش روز پنجشنبه رسانه‌های محلی، دو مرد ۲۹ ساله به اتهام کلاهبرداری تشدید شده به دادستان‌ها ارجاع شده‌اند.

به گفته پلیس، این وب‌سایت با نام Fxrpntwork.com، شبکه Flare و توکن FXRP آن را که هر دو پروژه‌های قانونی هستند، جعل کرده و وعده بازده ماهانه ۱.۵ تا ۱.۸ درصد با تضمین اصل سرمایه را داده بود. گفته می‌شود سرمایه‌گذاران تشویق شده بودند تا XRP را از صرافی‌های داخلی خارج کرده، از طریق پلتفرم‌های خارجی منتقل کنند و به کیف پول‌هایی که این گروه کنترل می‌کردند، واریز نمایند، پیش از آنکه وب‌سایت در ۲۳ اکتبر تعطیل شده و عاملان آن ناپدید شوند.

پلیس اظهار داشت که این گروه اطلاعات نادرستی را در وبلاگ‌های پورتال، مقالات خبری آنلاین و ویکی‌پدیا منتشر کرده و ویدئوهایی در یوتیوب با حضور یک بازیگر اجیر شده تولید کرده بود، تا هر کسی که در مورد پروژه تحقیق می‌کرد، شواهدی به ظاهر مستقل پیدا کند. این طرح پس از راه‌اندازی واقعی FXRP در ماه قبل از آن صورت گرفته بود.

بازیگر ۳۴ ساله نیز به اتهام کلاهبرداری متهم شده است. پلیس میانگین زیان هر قربانی را در طول هفته‌ای که وب‌سایت فعال بود، ۱۷۳ میلیون وون (۱۱۹,۰۰۰ دلار) اعلام کرد.

پلیس بلافاصله پس از شناسایی این طرح، ۱۷.۳ میلیارد وون از دارایی‌ها را در صرافی‌های خارجی مسدود کرد. آن‌ها همچنین اعلام کردند که ۱۰ میلیارد وون دیگر در طول تحقیقات جابجا شده و مفقود است. مجموع این مبالغ به ۲۷.۳ میلیارد وون (۱۸.۸ میلیون دلار) می‌رسد که بازرسان از طریق کیف پول‌های مرتبط با این گروه ردیابی کرده‌اند و این مبلغ به مراتب بیشتر از ۱۲.۳ میلیارد وون تایید شده است که ۷۱ قربانی شناخته شده از دست داده‌اند، که به گفته پلیس نشان‌دهنده قربانیان بیشتر است.

یک صرافی خارجی در ماه اکتبر گذشته پلیس را از افزایش کلاهبرداری‌های استیکینگ مطلع کرده بود. بازرسان ۵۴ حکم بازرسی و توقیف را اجرا کردند، یک مظنون را پس از بازگشت از خارج در مخفیگاهش دستگیر کردند و سایرین را به ترتیب بازداشت نمودند. مرد چهارمی که او نیز ۲۹ ساله است، تحت اعلامیه قرمز اینترپل در خارج از کشور قرار دارد. هیچ یک از این چهار نفر محاکمه نشده‌اند و پلیس هویت آن‌ها را عمومی نکرده است.

پلیس کره جنوبی امسال پرونده‌های متعددی در زمینه ارزهای دیجیتال را پیگیری کرده است، از جمله در ماه ژوئن، اتهاماتی علیه ۲۳ نفر به دلیل پولشویی ۱۱.۱ میلیون دلاری USDT برای یک حلقه فیشینگ مستقر در کامبوج. بازرسان اعلام کرده‌اند که با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال با “تحمل صفر” برخورد خواهند کرد و از سرمایه‌گذاران خواسته‌اند قبل از ارسال وجوه، منابع رسمی را بررسی کنند.