شرکت ارز دیجیتال «ورلد لیبرتی فایننشال» (WLFI) که متعلق به خانواده ترامپ است، کمتر از یک ماه پس از تحریم بیش از ۱۴۰ فرد و نهاد مرتبط با آنچه دولت ایالات متحده آن را یکی از بزرگترین سازمان‌های جنایی آسیا توصیف کرد، از مشارکت با یک شبکه بلاک‌چین به نام «ای‌بی» خبر داد.
مشارکت با یک پروژه بحث‌برانگیز
به گزارش وال استریت ژورنال (WSJ)، پروژه اصلی اقامتگاه «ای‌بی» در تیمور شرقی با سه فرد مرتبط بود که در آن سرکوب تحریم شده بودند و این امر سوالاتی را در مورد بررسی دقیق معاملات ارز دیجیتال مرتبط با ترامپ ایجاد می‌کند.
این همکاری که در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، به «ای‌بی» حق داد تا استیبل‌کوین «USD1» ورلد لیبرتی را در شبکه بلاک‌چین خود حمل کند.
پست «ای‌بی» در «X» در آن زمان، این اقدام را گامی برای تقویت «اکوسیستم دیفای و پرداخت» این پلتفرم توصیف کرد. اما «WSJ» می‌گوید که این شرکت تا همین اواخر، در حال تبلیغ یک «اقامتگاه موضوعی بلاک‌چین» برنامه‌ریزی‌شده در کشور تیمور-لسته در جنوب شرقی آسیا نیز بوده است که ارتباط عمیقی با افرادی داشت که خزانه‌داری ایالات متحده اخیراً آنها را در لیست سیاه قرار داده بود.
شرکت اقامتگاه، «ای‌بی دیجیتال تکنولوژی ریزورت»، متعلق به یانگ جیان، شهروند قبرسی بود که توسط خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده بود، زیرا ادعا می‌شود به چن ژی، مدیرعامل «پرینس گروپ» در توسعه یک اقامتگاه جداگانه در پالائو کمک کرده است که توسط خزانه‌داری به عنوان یک «سرمایه‌گذاری سودجو» توصیف شده است.
یانگ یانمینگ، مدیر کل این اقامتگاه نیز تحریم شد، همانطور که شی تینگ-یو، یک شهروند تایوانی که به عنوان فردی که روی این پروژه کار می‌کرد، شناسایی شد. اسناد شرکتی نشان می‌دهد که هر سه نفر اندکی پس از اعلام تحریم‌ها در ۱۴ اکتبر از شرکت حذف شدند و هیچ‌کدام از آنها متهم نشده‌اند.
«پرینس گروپ» که در کامبوج مستقر است و توسط دولت ایالات متحده به راه‌اندازی حداقل ده مجتمع کلاهبرداری خشونت‌آمیز متهم شده است، متهم است که میلیاردها دلار از قربانیان از طریق طرح‌های «خوک‌کشی» سرقت کرده است، که روابط آنلاین هستند که در طول زمان ایجاد می‌شوند قبل از اینکه پول قربانی گرفته شود.
چهره‌های اصلی شبکه
بر اساس گزارش «WSJ»، شبکه «ای‌بی» خود را غیرمتمرکز معرفی می‌کند و نهادهایی در ایرلند و جزایر کیمن دارد، اما بازرسان دو تاجر چینی را به عنوان چهره‌های اصلی آن شناسایی کردند: سوئی چنگ‌گانگ، مالک ذی‌نفع شرکت «ای‌بی» در جزایر کیمن، و لین شیائوفان، یک کارآفرین متولد گوانگ‌دونگ که با پاسپورت سنت کیتس و نویس سفر می‌کند و به گفته خودش، سوئی را به مدیران اجرایی ورلد لیبرتی معرفی کرده است.
سوئی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ یک یادداشت تفاهم با ورلد لیبرتی امضا کرد و ادعا می‌کند که در مورد اقامتگاه تیمور-لسته در این گفت‌وگوها «بحثی نشده است».
در همین حال، وکلای ورلد لیبرتی گفته‌اند که این شرکت بررسی‌های لازم را در مورد «ای‌بی» انجام داده و «از اقامتگاه یا افراد پشت آن مطلع نشده است». این شرکت گفت که تنها در ژانویه ۲۰۲۶ از ارتباط «ای‌بی» با پروژه تیمور شرقی مطلع شده است.
وکلای این شرکت گفتند: «ادعاهایی که سعی در مرتبط کردن ورلد لیبرتی فایننشال با افراد تحریم‌شده دارند، بی‌اساس و نادرست است.»
«ای‌بی» نیز به نوبه خود اعلام کرد که این اقامتگاه نتیجه یک یادداشت تفاهم جداگانه بوده است که در نوامبر، قبل از رسیدن به «مرحله اجرای اساسی» لغو شده است.
ورلد لیبرتی نیز در جبهه‌های دیگر با بررسی‌هایی مواجه شده است. این شرکت همچنین توسط جاستین سان، بنیانگذار ترون، مورد شکایت قرار گرفته است، که ادعا می‌کند اعضای تیم WLFI توکن‌های او را مسدود کرده و بدون توجیه تهدید به سوزاندن آنها کرده‌اند، اختلافی که این شرکت می‌گوید در دادگاه حل و فصل خواهد شد.
Leave a Reply