سه مرد به اتهام کلاهبرداری ۵.۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال در بریتانیا، با جعل هویت پلیس، زندانی شدند.

سه مرد در بریتانیا به دلیل کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش ۴ میلیون پوند (۵.۳ میلیون دلار) که در آن خود را به جای افسران پلیس جا زده و قربانیان را وادار به تحویل دادن سکه‌هایشان می‌کردند، زندانی شدند. این گروه پس از سرقت، عواید حاصله را صرف خرید ساعت رولکس، خرید از برندهای لوکس و تعطیلات گران‌قیمت می‌کردند.

جزئیات پرونده

بر اساس بیانیه پلیس متروپولیتن، این سه نفر با هشت قربانی تماس گرفته و خود را افسر پلیس معرفی کرده بودند. آن‌ها قربانیان را متقاعد می‌کردند که ارزهای دیجیتالشان در معرض خطر است و آن‌ها را وادار می‌کردند تا اطلاعات حساب خود را به اشتراک بگذارند یا وجوه را به حساب‌هایی که تصور می‌کردند امن پلیس است، منتقل کنند. این گروه وب‌سایت‌های جعلی پلیس با ظاهری متقاعدکننده ایجاد کرده بودند و سکه‌های سرقت شده بلافاصله از طریق یک شبکه پیچیده پولشویی منتقل می‌شد.

در دادگاه تاج ساوت‌ورک در روز پنجشنبه، آنتونی ایکنوِه، ۲۹ ساله، و کوین نواما، ۲۵ ساله، هر کدام به شش سال زندان برای تبانی در ارتکاب کلاهبرداری و پنج سال برای پولشویی محکوم شدند که به طور همزمان اجرا می‌شود. حمزه بشیر، ۲۳ ساله، نیز به سه سال و نه ماه زندان برای کلاهبرداری و سه سال برای پولشویی، که آن‌ها نیز همزمان اجرا می‌شوند، محکوم شد.

کارآگاهان متوجه شدند که این مردان زندگی بسیار فراتر از درآمدشان داشته‌اند. یکی از آن‌ها درآمد ثبت شده سالانه تنها ۴۴۴ پوند داشته است، در حالی که این گروه با ارز دیجیتال خودرویی به ارزش نزدیک به ۶۰ هزار پوند خریداری کرده، حدود ۵۰۰ هزار پوند وجه نقد را در صندوق امانات در دبی نگهداری کرده و به تعطیلات در تایلند، ژاپن، پاریس، میکونوس، مالدیو و سیشل رفته بودند.

بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن، آن‌ها از فروشگاه‌هایی مانند هارودز، هرمس و لویی ویتون خرید می‌کردند و به طور معمول ارز دیجیتال را به کارت‌های پرداخت از پیش پرداخت شده تبدیل می‌کردند. افسران بیش از ۱ میلیون پوند ارز دیجیتال را به کیف پول‌های تحت کنترل ایکنوِه مرتبط دانستند و وجوه سرقت شده را که به حساب‌های بانکی مرتبط با کسب‌وکار رانندگی لوکس نواما سرازیر می‌شد، ردیابی کردند. ارزش کالاهای لوکس کشف شده در بازرسی‌ها بیش از ۲۶ هزار پوند برآورد شد.

این پرونده زمانی آغاز شد که قربانیان در ژانویه ۲۰۲۵ پیش‌قدم شدند. تیم ارز دیجیتال پلیس متروپولیتن اعلام کرد که با استفاده از رویکردی مبتنی بر داده – شامل جمع‌آوری تراکنش‌های بلاک‌چین، سوابق صرافی‌ها، ارتباطات، سوابق مالی و داده‌های ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت – توانست جرایم به ظاهر جداگانه را به یک شبکه سازمان‌یافته واحد که در چندین پلتفرم و حوزه قضایی فعالیت می‌کرد، مرتبط سازد.

کارآگاه ارشد جف دونوگ از تیم ارز دیجیتال پلیس گفت: “این یک تحقیق بسیار پیچیده بر روی گروهی از دستکاری‌کنندگان محاسبه‌شده بود که با تظاهر به افسر پلیس، اعتماد قربانیان را مورد سوءاستفاده قرار دادند.” وی افزود: “مجرمان نباید هیچ توهمی داشته باشند – پلیس در کنار فناوری در حال تحول است.”

در ماه نوامبر، افسران به هفت آدرس در سراسر لندن و اسکس یورش بردند و سه مرد را دستگیر کرده و کالاهای لوکس، ارز دیجیتال و ۴۰ تلفن همراه را ضبط کردند. آن‌ها حدود ۱ میلیون پوند مرتبط با قربانیان را بازیابی کردند. ایکنوِه و نواما در ماه آوریل به گناه خود اعتراف کردند، در حالی که بشیر دست داشتن در این جرم را انکار کرد و در دادگاه حاضر شد، اما در روز هشتم پس از مشاهده شواهد گسترده، اقرار خود را تغییر داد.

جا زدن خود به جای پلیس به یک موضوع تکراری در جرایم ارز دیجیتال تبدیل شده است. نزدیک‌ترین مورد مشابه به پرونده پلیس متروپولیتن سال گذشته رخ داد، زمانی که یک کلاهبردار که خود را پلیس بریتانیا جا زده بود، ۲.۸ میلیون دلار بیت‌کوین از کیف پول سخت‌افزاری یک قربانی سرقت کرد. در ایالات متحده، کلاهبردارانی که خود را پلیس دنور جا زده بودند، زنی را متقاعد کردند که به دلیل عدم حضور در هیئت منصفه، جریمه‌ای دارد و سپس او را وادار کردند تا پول نقد را در یک دستگاه خودپرداز بیت‌کوین بریزد تا حکم جلب جعلی را رفع کند – این یکی از موج کلاهبرداری‌های جعل هویت است که اف‌بی‌آی می‌گوید بیشترین آسیب را به سالمندان آمریکایی وارد کرده است.

گاهی اوقات افسران جعلی به صورت حضوری نیز ظاهر می‌شوند. در فرانسه، سارقان لباس پلیس بر تن کرده و زوجی را با تهدید چاقو در سرقت یک میلیون دلاری بیت‌کوین مورد آزار قرار دادند، در حالی که در اوکراین، مردانی که خود را پلیس جا زده بودند، به دلیل اخاذی ۲۵۰ هزار دلار تتر از یک کارآفرین دستگیر شدند.

پلیس متروپولیتن اعلام کرد که همچنان با شرکای داخلی و بین‌المللی برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این توطئه و بازپس‌گیری دارایی‌ها برای قربانیان همکاری می‌کند.