سقوط امپراتوری جرم ارز دیجیتال با اعتراف جوان ۲۲ ساله

مالون لام، شهروند سنگاپوری و ساکن جدید میامی، در واشینگتن دی.سی. به مشارکت در یک توطئه بین‌المللی جرایم سایبری که بیش از ۲۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را سرقت و پولشویی کرده بود، اعتراف کرد.

اعتراف به گناه

ژانین فریس پیرو، دادستان، پس از حضور لام در برابر قاضی فدرال، کالین کولار-کوتلی، این اعتراف را اعلام کرد. طبق اطلاعیه مطبوعاتی رسمی، لام ۲۲ ساله به یک فقره مشارکت در توطئه RICO (قانون سازمان یافته فساد و اعمال اخاذی) اعتراف کرد و قاضی جلسه رسیدگی به وضعیت پرونده را برای ۸ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین کرد. اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که این تشکیلات جنایی حداقل از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تا ماه مه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

شبکه گسترده و روش‌های فریب

این گروه از طریق ارتباطات در پلتفرم‌های بازی آنلاین گسترش یافته و شامل افرادی از کالیفرنیا، کنتیکت، نیویورک، فلوریدا و همچنین سایر کشورها بود. اعضای آن برای جمع‌آوری اطلاعاتی که به آنها در تخلیه کیف پول‌های ارز دیجیتال قربانیان کمک می‌کرد، از مهندسی اجتماعی و گاهی اوقات از ورود غیرقانونی به منازل استفاده می‌کردند.

دادستان آمریکا، پیرو، اظهار داشت: «اگر امپراتوری جرایم سایبری بسازید، ما شما را پیدا خواهیم کرد، عملیاتتان را متلاشی خواهیم کرد و شما را پاسخگو خواهیم دانست. این متهم یک شبکه بین‌المللی را رهبری می‌کرد که از طریق فریب قربانیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد، حریم خصوصی آنها را نقض می‌کرد و صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را سرقت می‌کرد. ما با همکاری شرکای خود در FBI و IRS-CI، به شکار مجرمانی که از فناوری برای سرقت از مردم بی‌گناه استفاده می‌کنند، ادامه خواهیم داد.»

سبک زندگی لوکس و دستگیری

لام که با نام‌های مستعار “آن هاتاوی”، “$$$” و “کینگ گریوی” فعالیت می‌کرد، ظاهراً سازماندهی عملیات را بر عهده داشت، اهداف را انتخاب می‌کرد و نقش‌ها را بین همدستان تقسیم می‌کرد. وجوه سرقت شده سپس به شدت صرف کالاهای لوکس و خدمات می‌شد. این گروه تا ۵۰۰ هزار دلار برای یک شب خدمات کلوب شبانه پرداخت می‌کرد، کیف‌های دستی به ارزش ده‌ها هزار دلار برای هدیه دادن در مهمانی‌های کلوب شبانه خریداری می‌کرد و ساعت‌هایی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار تا بیش از ۵۰۰ هزار دلار می‌خرید.

آنها همچنین ده‌ها هزار دلار صرف لباس‌های لوکس می‌کردند، خانه‌هایی را در لس آنجلس، همپتونز و میامی اجاره می‌کردند، جت‌های خصوصی و یک تیم امنیتی خصوصی استخدام می‌کردند و خودروهای لوکس به ارزش بین ۱۰۰ هزار دلار تا ۳.۸ میلیون دلار خریداری می‌کردند. نیروهای انتظامی لام را در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در خانه اجاره‌ای‌اش در میامی دستگیر کردند.