تاجر لاس وگاسی در پرونده رمزارز به ۲۸۰ سال زندان محکوم شد

تاجر لاس وگاسی به اتهام کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری در طرح سرمایه‌گذاری رمزارز محکوم شد

یک هیئت منصفه فدرال، برنت سی. کووار، تاجر اهل لاس وگاس را به اتهام فریب حداقل ۴۰۰ سرمایه‌گذار و اختلاس ۲۴ میلیون دلار از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارز مجرم شناخت.

کووار مالک شرکت “پرافیت کانکت” (Profit Connect) بود که شرکتی مستقر در لاس وگاس محسوب می‌شد و از اواخر سال ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۱ فعالیت می‌کرد. این شرکت مدعی بود که از نرم‌افزار هوش مصنوعی بر روی یک ابررایانه برای استخراج رمزارز و تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌کند.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، کووار به سرمایه‌گذاران دروغ گفته بود که شرکت “پرافیت کانکت” سودآور است و می‌تواند بازده سالانه ثابت ۱۵ تا ۳۰ درصد را به همراه تضمین بازگشت ۱۰۰ درصدی پول ارائه دهد. او همچنین ادعا کرده بود که این شرکت از صدها میلیون دلار ذخایر رمزارز برخوردار است. دادستان‌ها اعلام کردند که کووار از نادرست بودن این ادعاها آگاه بود. شرکت “پرافیت کانکت” سودآور نبود، ذخایر رمزارزی نداشت، قادر به پرداخت بازده وعده داده شده نبود و هیچ راه قانونی برای ارائه تضمین بازگشت پول نداشت.

در عوض، این تاجر از پول سرمایه‌گذاران برای ادامه فعالیت شرکت، خرید هدایا برای کارکنان و خرید خانه‌ای برای خود استفاده می‌کرد. او همچنین از این وجوه برای بازپرداخت به سایر سرمایه‌گذاران استفاده می‌کرد و این‌گونه وانمود می‌کرد که پول از طریق استخراج رمزارز و تأیید تراکنش‌ها به دست آمده است.

پس از یک محاکمه ۹ روزه، هیئت منصفه کووار را در ۱۱ فقره کلاهبرداری الکترونیکی، دو فقره کلاهبرداری پستی و دو فقره پولشویی مجرم شناخت. کریستوفر اس. دلزوتو، مأمور ویژه مسئول دفتر میدانی اف‌بی‌آی در لاس وگاس، اظهار داشت: «قربانیان این پرونده فکر می‌کردند که در حال مشارکت در یک پیشرفت تکنولوژیکی انقلابی هستند، اما این صرفاً فریبی بود که توسط دروغ‌ها و حیله‌های آقای کووار طراحی شده بود.»

در همین حال، رایان کورنر، مأمور ویژه مسئول دفتر بازرس کل فدرال بیمه سپرده‌ها (FDIC)، گفت که کووار همچنین به سرمایه‌گذاران دروغ گفته بود که سرمایه‌گذاری آن‌ها توسط FDIC بیمه شده است. او قرار است در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ محاکمه شود و با حداکثر مجازات قانونی ۲۸۰ سال زندان روبرو است.

محکومیت جداگانه در پرونده کلاهبرداری رمزارز

به طور جداگانه، یک هیئت منصفه فدرال، جافث دیلمن، ساکن سانفرانسیسکو را پس از یک محاکمه ۱۰ روزه در مورد یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارز، به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی مجرم شناخت. بر اساس اسناد دادگاه و شواهد ارائه شده در محاکمه، دیلمن ۴۸ ساله و یک همدست، بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار را از طریق ادعاهای دروغین درباره “بلاک بیتس کپیتال” (Block Bits Capital)، یک صندوق معاملاتی رمزارز که در تأسیس آن نقش داشتند، فریب داده و حدود ۱ میلیون دلار اختلاس کرده‌اند.

از ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸، آن‌ها به سرمایه‌گذاران گفته بودند که این صندوق از طریق معاملات خودکار رمزارز با استفاده از ابزار نرم‌افزاری به نام “اتوتریدر” (Autotrader) سودآوری خواهد کرد، که ادعا می‌کردند کامل و عملیاتی است. شواهد نشان داد که دیلمن می‌دانست الگوریتم کار نمی‌کند و نمی‌توان از وجوه سرمایه‌گذاران آن‌گونه که وعده داده شده بود استفاده کرد.

این پول همچنین برای پرداخت‌های شخصی و سرمایه‌گذاری‌های پرخطر در سایر پروژه‌های رمزارزی که در نهایت متحمل زیان‌های عمده‌ای شدند، استفاده شد. دیلمن با وثیقه آزاد است و قرار است در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۶ محاکمه شود. او با جریمه ۲۵۰ هزار دلاری برای هر فقره اتهام و تا ۲۰ سال زندان روبرو است.