رئیس شرکت رمزارز به اتهام طرح ۲۰ میلیون دلاری توکن، در انتظار استرداد به آمریکا

قاضی بریتانیایی درخواست مانپریت کوهلی، مدیرعامل سابق Saitama، برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده را رد کرد. کوهلی با اتهاماتی مرتبط با طرح ادعایی دستکاری بازار ارزهای دیجیتال روبرو است.

رد درخواست استرداد

به گزارش رویترز، ساموئل گوزی، قاضی پرونده، در تاریخ ۱۹ اوت چالش کوهلی را رد کرد و پرونده را برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست استرداد آمریکا به دولت بریتانیا ارجاع داد. کوهلی می‌تواند نسبت به این حکم تجدیدنظر کند، بنابراین استرداد او هنوز نهایی نشده است و وی با وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار پوند (حدود ۲۷۲,۴۰۰ دلار) آزاد است.

اتهامات وارده

دادستان‌های آمریکا، کوهلی را به کلاهبرداری از طریق سیم، دستکاری بازار، جرایم توطئه مرتبط و اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم کرده‌اند. این اتهامات مربوط به Saitama، توکنی مبتنی بر اتریوم است که زمانی به ارزش بازار ۷.۵ میلیارد دلاری دست یافته بود.

نگرانی‌های بهداشت روانی

کوهلی در بخشی از استدلال خود برای مخالفت با استرداد، مدعی شد که مقامات آمریکایی نمی‌توانند به طور کافی به وضعیت بهداشت روانی و خطر خودکشی وی در بازداشت رسیدگی کنند. قاضی گوزی تشخیص داد که تدابیر حفاظتی در طول انتقال و در سیستم زندان‌های آمریکا می‌تواند این خطر را به سطح قابل قبولی کاهش دهد.

حکم قبلی در بوستون

این تصمیم استرداد به دنبال حکم جداگانه‌ای در بوستون در اوایل ماه جاری صورت می‌گیرد، جایی که یک قاضی فدرال تلاش کوهلی برای رد کیفرخواست را رد کرد. کوهلی استدلال کرده بود که توکن Saitama نمی‌تواند به طور قانونی تحت قوانین آمریکا به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شود.

وکلای کوهلی بلافاصله به درخواست اظهارنظر از سوی Decrypt پاسخ ندادند.

ریشه‌های پرونده

پرونده کوهلی از یک پرونده قبلی که هدف آن ادعای دستکاری بازار ارزهای دیجیتال بود، نشأت می‌گیرد.

در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، دو روز پس از دستگیری کوهلی در لندن، وزارت دادگستری آمریکا اتهاماتی را تحت عنوان “عملیات آینه‌های توکن” (Operation Token Mirrors) اعلام کرد. این تحقیقات به ادعای کلاهبرداری و معاملات شستشو (wash trading) می‌پردازد؛ معاملاتی هماهنگ که برای ایجاد حجم معاملات مصنوعی طراحی شده‌اند.

معاملات شستشو به زمانی اطلاق می‌شود که یک دارایی به طور مکرر خرید و فروش می‌شود تا حجم معاملات را بدون هیچ‌گونه فعالیت مشروع بازار و با استفاده از حساب‌های متعدد یا با تبانی با دیگران افزایش دهد.

طبق اعلام وزارت دادگستری، ۱۸ نفر از جمله کوهلی، خرید توکن را از طریق چندین کیف پول هماهنگ کرده و به شرکت‌های ZM Quant و Gotbit برای انجام معاملات شستشو در چندین صرافی پول پرداختند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که مدیران این شرکت‌ها به طور عمومی فروش دارایی‌های خود را انکار می‌کردند، در حالی که در خفا توکن‌ها را به ارزش میلیون‌ها دلار می‌فروختند. آنها می‌گویند کوهلی حدود ۲۰ میلیون دلار سود کسب کرده است.

شرکت Gotbit بعدها به دستکاری قیمت‌ها و حجم توکن‌ها برای مشتریانی از جمله Saitama اعتراف کرد. در ژوئن ۲۰۲۵، این شرکت به پرداخت ۲۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد و بنیانگذار آن، آلکسی آندریونین، به هشت ماه زندان محکوم گردید.