آمریکا ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با طرح نفتی ایران را مصادره می‌کند

دادستان‌های فدرال آمریکا به دنبال مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال هستند که ادعا می‌شود با فروش نفت ایران در بازار سیاه مرتبط است و هدف از آن تامین مالی دولت و ارتش ایران بوده است.

شکایت مصادره مدنی

شکایت مصادره مدنی که روز دوشنبه اعلام شد، ادعا می‌کند که شرکت‌های چینی «بلسد تراست» (Blessed Trust) و «هگزا وِیل» (Hexa Whale) از حساب‌های معاملاتی بایننس برای پولشویی عایدی‌های به نفع نهادهای ایرانی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است، استفاده کرده‌اند.

شان اس. باکلی، معاون دادستان آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همانطور که در شکایت امروز ادعا شده است، دولت ایران از شبکه‌ای از فعالان ارز دیجیتال در چین و سایر نقاط برای پولشویی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پول حاصل از فروش غیرقانونی نفت که برای منافع ارتش ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین شده بود، استفاده کرده است.»

ادعا می‌شود که «بلسد تراست» خود را به عنوان یک کسب‌وکار مدیریت ثروت یا نگهداری ارز دیجیتال معرفی کرده و پرداخت‌های نفتی ایران را از ارز رایج به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرده است. «هگزا وِیل» نیز که خود را کارگزار کالا معرفی کرده، ادعا می‌شود خدمات مشابهی ارائه داده است.

دادستان‌ها می‌گویند این شرکت‌ها به هدایت پرداخت‌ها از طریق کیف پول‌های متصل به هم که با عنوان «نهاد الف» شناسایی شده‌اند، کمک کرده‌اند. این کیف پول‌ها بیش از ۱.۵ میلیارد دلار عایدی نفتی دریافت و توزیع کرده‌اند. ادعا می‌شود که این کیف پول‌ها وجوهی را به کسب‌وکارهای مرتبط با سپاه پاسداران، آدرس‌های ارز دیجیتال و یک صرافی ایرانی ارسال کرده‌اند.

حجم تراکنش ادعاشده جدا از حدود ۶۱ میلیون دلاری است که هدف مصادره قرار گرفته است.

جیمز سی. بارناکل جونیور، دستیار مدیر اف‌بی‌آی، گفت: «با قطع کردن منابع مالی جمع‌آوری شده از فروش نفت در بازار سیاه، ارتش ایران و تروریست‌ها تضعیف می‌شوند.»

هر دو شرکت در تحقیقات سنا در مورد انتقال‌های ادعایی مرتبط با ایران در بایننس حضور داشتند. سناتور ریچارد بلومنتال در ماه فوریه پس از گزارش‌هایی مبنی بر نقض احتمالی تحریم‌ها، درخواست سوابق مربوط به این شرکت‌ها را کرده بود. بایننس در رابطه با آن گزارش‌های قبلی هرگونه تخلفی را رد کرده بود.

این اقدام در بحبوحه سرکوب گسترده‌تر فعالیت‌های ارز دیجیتال ایران صورت می‌گیرد. در ماه اوت، وزارت خزانه‌داری اختیارات خود را برای تحریم فعالان بخش دارایی دیجیتال ایران گسترش داد.

این اقدام پس از تحریم‌های ماه ژوئیه صورت گرفت که منجر به مسدود شدن بیش از ۱۳۱ میلیون دلار توسط تتر در چهار کیف پول ترون شد. اعلامیه وزارت دادگستری مشخص نمی‌کند که آیا این وجوه با دارایی‌های هدف قرار گرفته در شکایت روز دوشنبه همپوشانی دارند یا خیر.

مصادره مدنی به دولت اجازه می‌دهد تا مالکیت اموالی را که ادعا می‌شود با جرم مرتبط هستند، مطالبه کند. این شکایت به معنای مصادره قطعی نیست و ادعاهای مطرح شده تا زمانی که دادگاه به نفع دولت حکمی صادر نکند، اثبات نشده باقی می‌مانند.