‏سازمان ملل متحد تتر را برای مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی و قاچاق انسان به کار می‌گیرد.

‏تتر با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای تقویت امنیت سایبری و مبارزه با کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال در سراسر آفریقا، پاپوآ گینه نو و سایر مناطق آسیب‌پذیر، مشارکت کرده است.

این همکاری که روز جمعه اعلام شد، از برنامه‌های حمایت از قربانیان، ابتکارات آموزشی جوانان و راه‌حل‌های مبتنی بر بلاک‌چین برای کاهش استثمار و ایجاد تاب‌آوری اجتماعی در برابر جرایم سازمان‌یافته، حمایت مالی خواهد کرد.

رشد سریع ارزهای دیجیتال در آفریقا و هدف قرار گرفتن توسط کلاهبرداران

بر اساس گزارش Chainalysis، آفریقا به عنوان سومین منطقه با سریع‌ترین رشد ارزهای دیجیتال با حجم تراکنش بیش از 205 میلیارد دلار بین ژوئیه 2024 و ژوئن 2025 ظاهر شده است، در حالی که همزمان به هدف اصلی کلاهبرداری‌ها و عملیات قاچاق تبدیل شده است.

یک تحقیق اخیر اینترپل که توسط تتر به آن اشاره شده است، 260 میلیون دلار جریان غیرقانونی ارز دیجیتال و فیات را در سراسر این قاره فاش کرد.

این مشارکت از چشم‌انداز استراتژیک UNODC برای آفریقا تا سال 2030 حمایت می‌کند و بر سه ابتکار اصلی در چندین کشور متمرکز است.

در سنگال، تتر از یک برنامه آموزشی امنیت سایبری چند مرحله‌ای برای جوانان حمایت مالی خواهد کرد، که شامل جلسات بوت‌کمپ به رهبری بنیاد Plan B (یک پروژه مشترک بین تتر و شهر لوگانو) می‌شود، و پس از آن، مربیگری، راهنمایی و کمک‌های خرد برای کمک به شرکت‌کنندگان در توسعه ایده‌های خود ارائه می‌شود.

در شش کشور آفریقایی، از جمله نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالاوی، اتیوپی و اوگاندا، این ابتکار از سازمان‌های جامعه مدنی که مستقیماً به قربانیان قاچاق انسان کمک می‌کنند، حمایت مالی خواهد کرد.

در پاپوآ گینه نو، تتر با دانشگاه‌های محلی برای افزایش آگاهی در مورد شمول مالی و پیشگیری از کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال از طریق مسابقات دانشجویی متمرکز بر راه‌حل‌های بلاک‌چین برای پیشگیری از جرم، همکاری خواهد کرد.

اظهارات مدیرعامل تتر و نماینده UNODC

پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، گفت که این مشارکت، نوآوری و آموزش را برای ایجاد فرصت‌های امن‌تر برای جوامع آسیب‌پذیر ترکیب می‌کند.

آردوئینو گفت: «از طریق همکاری خود با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ما از ابتکاراتی حمایت می‌کنیم که نوآوری و آموزش را برای توانمندسازی جوامع و کمک به ایجاد فرصت‌های امن‌تر و فراگیرتر برای کسانی که بیشترین نیاز را دارند، ترکیب می‌کنند.»

سیلوی برتراند، نماینده منطقه‌ای UNODC برای غرب و مرکز آفریقا، این همکاری را به عنوان یک تلاش سه‌جانبه توصیف کرد که «سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و مقامات سنگالی را گرد هم می‌آورد تا از چشم‌انداز پشت طرح دیجیتال جدید سنگال حمایت کند»، در حالی که اکوسیستم‌های دیجیتال امن را ارتقا می‌دهد و از جرایم سازمان‌یافته جلوگیری می‌کند.

این مشارکت، تغییری در رابطه تتر با آژانس‌های سازمان ملل را نشان می‌دهد و از هماهنگی عمدتاً متمرکز بر اجرا به سمت کار توسعه فعالانه حرکت می‌کند.

اقدامات تتر در مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی بلاک‌چین AMLBot، بین سال‌های 2023 و 2025، تتر 3.3 میلیارد دلار را در 7268 آدرس کیف پول مسدود کرد، در حالی که با بیش از 275 آژانس اجرای قانون در 59 حوزه قضایی همکاری داشت.

مدل اجرای این شرکت شامل سوزاندن توکن‌های ضبط شده و صدور مجدد جایگزین‌های پاک به قربانیان، پردازش تا 2.7 میلیارد دلار از وجوه سرقتی بود.

اقدامات اصلی شامل مسدود کردن 130 میلیون دلار در ژوئیه 2024 بود که 30 میلیون دلار آن به گروه Huione کامبوج مرتبط بود، پلتفرمی که از سال 2021 بیش از 24 میلیارد دلار جریان مشکوک ارز دیجیتال را پردازش کرده و صرافی‌های غیرمجاز، خدمات کلاهبرداری هویتی و استیبل کوین خود را اداره می‌کرد.

سازمان ملل متحد قبلاً هشدار داده بود که گروه‌های جنایت سازمان‌یافته به طور فزاینده‌ای از استیبل کوین‌ها، به ویژه USDT در شبکه‌های کم‌هزینه مانند ترون، برای تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و عملیات کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن استفاده می‌کنند.

گزارش UNODC در سال 2024 تخمین زد که کلاهبرداری‌های ناشی از شرق و جنوب شرقی آسیا، تنها در سال 2023 بین 18 تا 37 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است که بخش زیادی از این فعالیت‌ها با USDT انجام شده است.

شبکه‌های جنایتکار از نقدینگی و دسترسی جهانی ارزهای دیجیتال برای تسهیل قمار آنلاین غیرقانونی، عملیات سرقت هویت و کلاهبرداری‌های پیچیده «خوک‌کشی» که قربانیان را از طریق روابط عاشقانه دروغین قبل از استخراج مبالغ هنگفت، دستکاری می‌کنند، سوء استفاده کرده‌اند.

تهدیدات امنیتی و اقدامات پیشگیرانه

این مشارکت جدید همچنین در حالی صورت می‌گیرد که تهدیدات امنیتی گسترده‌تر ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد، به طوری که در دسامبر 76 میلیون دلار خسارت ناشی از هک و سوء استفاده‌ها ثبت شد که 60 درصد کمتر از 194 میلیون دلار در نوامبر بود.

یک کلاهبرداری مسموم‌سازی آدرس واحد، 50 میلیون دلار از خسارات دسامبر را به خود اختصاص داد، در حالی که حملات مهندسی اجتماعی همچنان کاربران را در سراسر پلتفرم‌های اصلی هدف قرار می‌دهند، از جمله حوادث اخیر در Betterment و تخلیه گسترده کیف پول در سراسر شبکه‌های سازگار با ماشین مجازی اتریوم.

در حالی که مشارکت جدید بر پیشگیری و آموزش متمرکز است تا اجرا، بر توسعه زیرساخت‌های تتر، از جمله راه‌اندازی اخیر Rumble Wallet (یک کیف پول ارز دیجیتال خود-حراستی که از USDT، بیت‌کوین و Tether Gold پشتیبانی می‌کند) و سرمایه‌گذاری 8 میلیون دلاری آن در Speed، یک شرکت پرداخت شبکه لایتنینگ بیت‌کوین، بنا شده است.

در اوایل این هفته، این شرکت همچنین Scudo را معرفی کرد، یک واحد جدید برای Tether Gold که برای دسترسی بیشتر به دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر طلا برای تراکنش‌های روزمره طراحی شده است.