تلاش آمریکا برای روشن شدن ابهامات مالی USDT؛ بررسی رابطه Cantor Fitzgerald و Tether

کنگره آمریکا، استیبل‌کوین‌ها و بانک‌های وال استریت: تحقیقات سنا به Cantor Fitzgerald کشیده شد

واشنگتن دی‌سی – طوفان نظارتی کنگره آمریکا بر سر استیبل‌کوین‌ها، این بار دامان یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برجسته وال استریت را گرفت. ریچارد بلومنتال، عضو ارشد کمیته دائمی تحقیقات سنا (PSI) از حزب دموکرات، نامه‌ای رسمی به براندون لوت‌نیک، مدیرعامل Cantor Fitzgerald، ارسال کرده و خواستار شفاف‌سازی در خصوص روابط تجاری این شرکت با Tether، بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان (USDT)، جزئیات نگهداری ذخایر اوراق قرضه آمریکا و اقدامات انطباق با قوانین ضد پولشویی شده است.

این اقدام، نشان‌دهنده تشدید تحقیقات سنا در مورد استفاده از استیبل‌کوین‌ها در فعالیت‌های مالی غیرقانونی است و برای اولین بار مستقیماً یک نهاد مالی بزرگ آمریکایی را هدف قرار داده است. نکته قابل توجه این است که پدر براندون لوت‌نیک، مدیرعامل کنونی Cantor، همان هاوارد لوت‌نیک، وزیر بازرگانی فعلی آمریکا است که پیش از پیوستن به دولت ترامپ، شرکت را به پسرش واگذار کرده بود. ارسال این نامه، حاکی از آن است که تحقیقات سنا از نهادهای صادرکننده در خارج از آمریکا، به غول‌های مالی داخلی که مسئول نگهداری ذخایر عظیم اوراق قرضه آمریکا هستند، گسترش یافته است.

سناتور بلومنتال در نامه خود به صراحت بیان کرده است که Tether از طریق استیبل‌کوین‌هایی که برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، سودهای کلان و درآمدهای سرمایه‌گذاری قابل توجهی کسب کرده است و Cantor Fitzgerald نیز از همکاری نزدیک با Tether منافع زیادی به دست آورده است. وی تاکید کرد: “اگرچه Tether ادعا می‌کند که در السالوادور فعالیت می‌کند، اما بخش عمده‌ای از دارایی‌های آن در واقع در داخل ایالات متحده نگهداری می‌شود و مسئولیت آن با Cantor است.”

در این نامه از Cantor خواسته شده است تا گام‌های مشخصی را که برای بررسی اتهامات مربوط به استفاده از USDT در پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی برداشته است، به طور شفاف اعلام کند. این شامل شبکه‌های بانکی سایه ایران است که پیشتر توسط کمیته تحقیقات سنا افشا شده بود، و همچنین تردیدهای مطرح شده در خصوص استفاده از Tether برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه. بلومنتال معتقد است که در زمانی که کنگره به طور جدی در حال تدوین مقررات برای دارایی‌های دیجیتال است، جزئیات همکاری Cantor و Tether می‌تواند سرنخ‌های حیاتی برای درک عملکرد داخلی این صنعت ارائه دهد.

این تحقیقات به دلیل درهم تنیدگی منافع میان Cantor و Tether، توجه بالایی را در وال استریت و محافل سیاسی برانگیخته است. Cantor در حال حاضر مسئولیت نگهداری و مدیریت ذخایر چند صد میلیارد دلاری Tether در آمریکا (عمدتاً اوراق قرضه دولتی آمریکا) را بر عهده دارد و خود نیز سهامدار میلیارد دلاری Tether است.

علاوه بر این، ارتباطات سیاسی و تجاری این دو شرکت ریشه‌ای طولانی دارد:

کمیته تحقیقات سنا از ماه ژوئن امسال تحقیقات خود را بر روی Tether آغاز کرده بود و تمرکز اصلی آن بر ردپای تراکنش‌های USDT توسط عوامل تامین مالی رژیم ایران بود. گزارش “Tethered to Terrorism” که در اواخر سپتامبر منتشر شد، ادعا می‌کند که در سال گذشته میلیاردها دلار USDT از طریق شبکه‌های بسته مرتبط با ایران منتقل شده است.

در گذشته، Tether عمدتاً با این استدلال که یک نهاد ثبت شده در خارج از آمریکا است، به بررسی‌های نظارتی پاسخ می‌داد. با این حال، تحقیقات مستقیم سنا از Cantor، نقطه ضعف نگهداری ذخایر دلاری Tether را هدف قرار داده است. تحلیلگران صنعت معتقدند که اگر دموکرات‌ها در انتخابات آتی کنگره اکثریت بیشتری کسب کنند، این تحقیقات ممکن است به جلسات استماع عمومی یا صدور احضاریه‌های اجباری منجر شود که تأثیر عمیقی بر مسیر قانون‌گذاری آینده در مورد “قانون استیبل‌کوین آمریکا” و استانداردهای انطباق برای مشارکت موسسات مالی سنتی در نگهداری ارزهای دیجیتال خواهد داشت.