‏بنیانگذار شرکت دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین به پولشویی ۱۰ میلیون دلاری متهم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه‌شنبه بنیانگذار یک شرکت دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری مستقر در شیکاگو را به اتهام دریافت حداقل ۱۰ میلیون دلار درآمد حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و انتقال این پول به کیف پول‌های دیجیتال برای پنهان کردن منشأ آن متهم کرد.

اتهامات علیه فیرس عیسی

کیفرخواست که در ناحیه شمالی ایالت ایلینوی علنی شد، فیرس عیسی را به راه‌اندازی این عملیات از طریق شرکت Virtual Assets LLC متهم کرد. این شرکت با نام Crypto Dispensers فعالیت می‌کرد و دستگاه‌های خودپرداز تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال را در سراسر ایالات متحده اداره می‌کرد.

طبق این پرونده، قربانیان و مجرمان وجوه را به عیسی، شرکت او یا یک همدست ارسال می‌کردند. در حالی که دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین قرار است سیاست‌های «شناخت مشتری» (KYC) را برای جلوگیری از پولشویی از طریق این دستگاه‌ها اجرا کنند، دادستان‌ها گفتند که عیسی وجوه غیرقانونی دریافتی از دستگاه‌های خودپرداز Crypto Dispensers را قبل از انتقال به کیف پول‌های دیگر، به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

وزارت دادگستری نوشت: «در این کیفرخواست ادعا شده است که عیسی می‌دانست این پول از طریق کلاهبرداری به دست آمده است.»

وزارت دادگستری در این کیفرخواست مشخص نکرد که عیسی در این طرح از کدام ارزهای دیجیتال یا ارائه‌دهندگان کیف پول استفاده کرده است. عیسی بلافاصله به درخواست اظهارنظر از سوی Decrypt پاسخ نداد.

اتهامات و جلسه دادگاه

عیسی و Virtual Assets LLC هر کدام به یک فقره توطئه پولشویی متهم شدند که مجازات آن حداکثر ۲۰ سال حبس فدرال است. هر دو متهم به بی‌گناهی اعتراف کردند. جلسه استماع در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ در مقابل قاضی ناحیه ایالات متحده، الین باکلو، تعیین شد.

این اتهامات در زمانی مطرح می‌شود که دادستان‌های فدرال در حال تنظیم نحوه نظارت بر بازار رمزنگاری هستند. در ماه آوریل، وزارت دادگستری اعلام کرد که تیم ملی اجرای قانون ارزهای دیجیتال خود را منحل خواهد کرد و از طرح پرونده‌های کیفری علیه صرافی‌ها، خدمات میکسینگ یا دارندگان کیف پول‌های سرد برای اقدامات کاربرانشان خودداری خواهد کرد. هفته گذشته، وزارت دادگستری، FBI و سرویس مخفی ایالات متحده از یک نیروی ضربت جدید برای مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزنگاری که منشأ آن‌ها در چین است، خبر دادند.

دادستان‌ها خاطرنشان کردند که کیفرخواست علیه عیسی و Virtual Assets یک ادعاست و آن‌ها بی‌گناه فرض می‌شوند مگر اینکه دولت گناهکاری آن‌ها را ثابت کند.

اگر عیسی یا Virtual Assets LLC محکوم شوند، ملزم به مصادره هرگونه اموال مرتبط با جرم پولشویی ادعایی، از جمله حکم پولی شخصی خواهند بود و دولت می‌تواند در صورت عدم امکان بازیابی اموال اصلی، به دنبال دارایی‌های جایگزین باشد.

منبع: Decrypt