ترامپ: وزارت دادگستری یک میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را مسدود کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که مقامات فدرال نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با عملیات‌های کلاهبرداری خارجی را مسدود کرده‌اند.

جزئیات عملیات

این رقم دقیق از سوی نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری اعلام شده است. تا تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، این نیرو موفق به مسدود کردن ۹۳۸,۴۶۰,۱۵۶.۸۲ دلار ارز دیجیتال شده بود. ترامپ این خبر را در جریان یک میزگرد در کاخ سفید با موضوع جرایم سایبری اعلام کرد و این اقدام را بخشی از کمپین گسترده‌تر علیه کلاهبرداری‌های آنلاین توصیف کرد.

جلوگیری از ضررهای بیشتر

علاوه بر وجوه مسدود شده، ترامپ اظهار داشت که مقامات فدرال تاکنون در سال جاری حداقل ۱.۶ میلیارد دلار ضرر را جلوگیری کرده‌اند. وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ وب‌سایت کلاهبرداری مسدود شده‌اند. نیروی ضربت، تعداد وب‌سایت‌های کلاهبرداری مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال که از زمان راه‌اندازی در نوامبر ۲۰۲۵ توقیف یا مختل شده‌اند را ۵۰۳ مورد اعلام کرده است.

انهدام مراکز کلاهبرداری و هشدارهای زودهنگام

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، گفت که ۲۰ مرکز کلاهبرداری منهدم شده است. این نیروی ضربت همچنین پیش از خروج پول از حساب‌های افراد، به آن‌ها هشدار داده است. بیش از ۱۰,۰۰۰ شهروند آمریکایی که احتمال قربانی شدنشان وجود داشت، هشدار دریافت کرده‌اند، در حالی که پاتل به رقم قبلی حدود ۹,۰۰۰ نفر اشاره کرد. این رویکرد هشدار زودهنگام نتایج قابل اندازه‌گیری داشته است؛ تا مارس ۲۰۲۶، هشدارهای هدفمند از ضرری نزدیک به ۵۶۲ میلیون دلار جلوگیری کرده بودند.

رشد مستمر وجوه مسدود شده

مجموع وجوه مسدود شده در طول سال به طور پیوسته افزایش یافته است. این رقم در آوریل ۲۰۲۶ از ۷۰۰ میلیون دلار فراتر رفت و در ژوئیه ۲۰۲۶ از ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد.

تمرکز بر شبکه‌های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا

این عملیات بر شبکه‌های کلاهبرداری متمرکز است که عمدتاً در جنوب شرق آسیا، از جمله میانمار، کامبوج، لائوس و فیلیپین مستقر هستند. طرح‌های مورد نظر عمدتاً کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری هستند که معمولاً به عنوان “کشتن خوک” (pig-butchering) شناخته می‌شوند. کلاهبرداران هفته‌ها یا ماه‌ها صرف ایجاد اعتماد با قربانی می‌کنند، اغلب از طریق دوستی یا رابطه عاشقانه جعلی، پیش از آنکه آن‌ها را به سمت یک سرمایه‌گذاری جعلی در ارز دیجیتال سوق داده و تمام دارایی‌شان را یکجا تخلیه کنند.

تأسیس و تقویت نیروی ضربت

نیروی ضربت در نوامبر ۲۰۲۵ تأسیس شد و وظیفه آن مقابله با شبکه‌های کلاهبرداری فراملی بود که مسئول ضررهای کلان برای سرمایه‌گذاران آمریکایی بودند. یک فرمان اجرایی در مارس ۲۰۲۶ به این تلاش قدرت بیشتری بخشید. این فرمان بر اولویت‌بندی پیگرد قانونی کلاهبرداری‌های آنلاین و هماهنگی بین دفاتر دادستانی ایالات متحده در سراسر کشور تأکید کرد.

ضررهای کلان در سال ۲۰۲۵

اف‌بی‌آی پیشتر ضررهای مرتبط با ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ را به تنهایی ۱۱.۳۶۶ میلیارد دلار گزارش کرده بود که بخش بزرگی از این مبلغ ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

همکاری با پلتفرم‌های ارز دیجیتال

مقامات همچنین به همکاری فزاینده با پلتفرم‌های ارز دیجیتال مانند Coinbase و Binance اشاره کرده‌اند. هیچ توکن یا صرافی خاصی در ارتباط با مبالغ مسدود شده نام برده نشده است. دولت جزئیات مربوط به اینکه کدام دارایی‌ها در این مبالغ مسدود شده و در کجا نگهداری می‌شدند را منتشر نکرده است.

چالش بازگرداندن وجوه به قربانیان

برای قربانیان، کلمه کلیدی “مسدود شده” است، نه “بازگردانده شده”. مسدود کردن ارز دیجیتال مانع از جابجایی آن می‌شود، اما بازگرداندن پول به افرادی که از آن‌ها گرفته شده، فرآیندی جداگانه و کندتر است. مقامات می‌گویند هدف نهایی بازگرداندن وجوه به قربانیان است، اما تأیید اینکه بازپرداخت‌ها واقعاً انجام شده‌اند، همچنان یک چالش باقی مانده است.