خزانه‌داری آمریکا، MEXC را به دلیل تراکنش‌های غیرقانونی ۱۶ میلیارد دلاری تحریم کرد

دستور FinCEN برای قطع ارتباط MEXC Global با سیستم مالی آمریکا

اداره جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) روز جمعه دستور توقف پردازش تراکنش‌های مالی مرتبط با صرافی ارز دیجیتال MEXC Global را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که این نهاد، MEXC Global را به تسهیل حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فرار از تحریم‌ها، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد.

اتهامات علیه MEXC Global

بر اساس اعلام شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، صرافی MEXC Global بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ تراکنش‌هایی را با گروه‌های تحت تحریم در ایران، روسیه و کره شمالی پردازش کرده است. طبق بیانیه مطبوعاتی رسمی، این مبلغ شامل حدود ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با فرار از تحریم‌های روسیه بوده است.

این دستور عملاً مؤسسات مالی آمریکا را از پردازش انتقال پول به/از MEXC منع می‌کند و ۳۰ روز پس از انتشار در “فدرال رجیستر” (Federal Register) اجرایی خواهد شد.

موضع وزارت خزانه‌داری آمریکا

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره اظهار داشت: “مؤسسات مالی نمی‌توانند همزمان دو مسیر را طی کنند؛ یا از رژیم ایران حمایت می‌کنید یا به سیستم مالی آمریکا دسترسی دارید. خزانه‌داری به قطع کردن شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و خنثی کردن تلاش‌های ناامیدانه آن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق دارایی‌های دیجیتال ادامه خواهد داد.”

این اقدام بخشی از “عملیات اقتصادی طرد شده” (Operation Economic Outcast) است؛ کمپینی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت با هدف قطع ارتباط نهادهای مالی که به ایران در فرار از تحریم‌ها کمک می‌کنند، آغاز کرده است.

وضعیت فعلی MEXC Global

طبق داده‌های DefiLlama، این صرافی در روز جمعه حدود ۴.۴۸ میلیارد دلار دارایی کل در اختیار داشته است. کوین‌تلگراف برای دریافت دیدگاه MEXC Global با این صرافی تماس گرفته اما تا زمان انتشار این خبر پاسخی دریافت نکرده است.