مینگ شین: فعلاً از واریز به OKX از طریق MEXC خودداری کنید، وجوه ممکن است مسدود و بررسی شوند.

OKX پیش از موعد مقرر، تدابیر امنیتی را در قبال تراکنش‌های ورودی از MEXC تشدید کرد

پکن، ۸ نوامبر ۲۰۲۶ – صرافی ارز دیجیتال OKX، پیش از اجرایی شدن دستورالعمل‌های نهادهای نظارتی آمریکا، تدابیر امنیتی خود را در قبال تراکنش‌های ورودی از صرافی MEXC تشدید کرده است. این اقدام باعث شده تا تراکنش‌های USDT که از MEXC به OKX منتقل می‌شوند، به عنوان تراکنش‌های با ریسک بالقوه شناسایی شده و به مدت سه روز مورد بررسی قرار گیرند. در همین راستا، «شین‌مینگ شو» (Xu Mingxing)، بنیان‌گذار و مدیرعامل OKX، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X، از کاربران خواسته است تا از انتقال مستقیم وجوه از MEXC به OKX خودداری کنند.

جزئیات دستورالعمل FinCEN و واکنش OKX

دستورالعمل صادر شده توسط شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) علیه MEXC هنوز به طور رسمی اجرایی نشده است. این دستورالعمل ۳۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی فدرال لازم‌الاجرا خواهد شد. با این حال، OKX با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تدابیر کنترلی خود را افزایش داده است.

شین‌مینگ شو در پیام خود در X نوشت: «لطفاً از انتقال مستقیم وجوه از MEXC به OKX خودداری کنید. وجوه ورودی از صرافی‌های مرتبط ممکن است مسدود و مورد بررسی قرار گیرند و حساب‌های مربوطه نیز تحت تحقیقات بیشتر قرار گیرند.»

ریشه‌های ماجرا و تجربه کاربران

این موضوع زمانی آشکار شد که یکی از کاربران شبکه X در تاریخ ۷ نوامبر گزارش داد که دو تراکنش USDT خود را از حساب MEXC به OKX منتقل کرده است. یکی از این تراکنش‌ها به مبلغ ۸۴۸.۸ USDT از طریق شبکه TRC20 و دیگری به مبلغ ۱۱.۷ USDT از طریق شبکه ERC20، به دلیل «احتمال منشأ گرفتن از آدرس‌های پرخطر» در مرحله بررسی ریسک متوقف شده‌اند.

این کاربر با ابراز نارضایتی نوشت: «ما مجرم نیستیم، فقط در حال انتقال دارایی‌های خود بین صرافی‌ها هستیم.» وی همچنین خواستار شفاف‌سازی در مورد مبنای مسدودسازی و زمان بازپس‌گیری وجوه خود شد.

اسکرین‌شات‌های منتشر شده از سوی این کاربر نشان می‌دهد که وضعیت تراکنش‌ها در OKX به صورت «در انتظار» (On hold) و «در حال پردازش» (Processing) بوده و توضیحات حاکی از آن است که وجوه ورودی از آدرس‌های با ریسک بالقوه بوده و تحت بررسی ریسک قرار دارند. در صورت عدم واریز تا ۱۰ نوامبر، کاربران باید با پشتیبانی تماس بگیرند که این نشان‌دهنده دوره سه روزه بررسی است. یکی از این تراکنش‌ها، مربوط به ۸۴۸.۸ USDT، در شعبه ترکیه‌ای OKX ثبت شده است.

شین‌مینگ شو با اشاره به این پست، از کاربرانی که ممکن است بی‌دلیل تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته باشند، عذرخواهی کرد. وی توضیح داد که OKX تدابیر ویژه FinCEN علیه MEXC را با استانداردهای سختگیرانه مشابه تحریم‌های مالی پردازش می‌کند و با وجود مهلت ۳۰ روزه FinCEN، OKX تصمیم گرفته است تا پیش از موعد مقرر، کنترل‌های ریسک خود را به طور قابل توجهی تشدید کند.

رویکرد OKX و چالش‌های پذیرش وجوه

مدیرعامل OKX اظهار داشت که ترجیح می‌دهند پیش از موعد مقرر تدابیر امنیتی را سختگیرانه‌تر کنند. متن کامل دستورالعمل FinCEN نیز سرنخ دیگری را ارائه می‌دهد: FinCEN اذعان کرده است که حتی موسسات مالی که تلاش می‌کنند ریسک خود را محدود کنند، ممکن است همچنان ارزهای دیجیتال از MEXC Global دریافت کنند. در این دستورالعمل اشاره شده است که روش‌های آماده و مؤثری برای «رد کردن» تراکنش‌های ارز دیجیتال پیش از دریافت وجود ندارد.

بنابراین، دستورالعمل به موسسات اجازه می‌دهد تا در موارد خاص، با قضاوت خود عمل کنند. به عنوان مثال، اگر وجوه پس از خروج از MEXC برای مدت طولانی در کیف پول شخصی نگهداری شده باشند، یا اگر فرآیندهای کنترل ریسک موسسه اجازه بازگرداندن وجوه به MEXC را ندهند. به عبارت دیگر، به محض انتقال وجوه، آن‌ها به دست گیرنده می‌رسند و گیرنده باید تدابیر دفاعی را اتخاذ کند؛ یکی از این تدابیر، مسدود کردن وجوه برای بررسی پس از واریز است.

ابهامات و نگرانی‌های کاربران

در حال حاضر، هیچ پاسخ رسمی از سوی OKX منتشر نشده است و تنها توضیحات موجود، همان پیام‌های شین‌مینگ شو به زبان‌های چینی و انگلیسی است. علاوه بر مهلت سه روزه ذکر شده در اسکرین‌شات‌ها، مشخص نیست که وجوه در نهایت بازگردانده خواهند شد یا واریز خواهند شد.

نکات مورد بحث در بخش نظرات عمدتاً بر سه محور متمرکز است: اول، اینکه چرا OKX با وجود مهلت ۳۰ روزه قانونی، زودتر اقدام کرده است؛ دوم، اینکه آیا OKX پیش از این اطلاعیه‌ای مبنی بر مسدود شدن برداشت‌ها از MEXC منتشر کرده بود؛ و سوم، اینکه در حالی که اقدامات احتیاطی از سوی صرافی‌ها قابل درک است، برای کاربران عادی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، باید یک چارچوب زمانی مشخص برای رسیدگی یا کانال بازگشت وجوه وجود داشته باشد. با این حال، برخی از کاربران نیز معتقدند که سختگیری بیشتر در این زمینه امری مثبت است و تا زمانی که وجوه ضبط نشوند، مشکلی وجود ندارد.

واکنش سایر صرافی‌ها

در مورد سایر صرافی‌ها، گزارش‌های پراکنده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که برخی کاربران هنگام انتقال ارز از MEXC به صرافی‌هایی مانند بایننس (Binance) و گیت (Gate.io) نیز با تأخیر در واریز، درخواست همکاری در بررسی‌های انطباقی و حتی قرار گرفتن در لیست بررسی بازگشت وجه مواجه شده‌اند. Bitget Wallet نیز با اعلام اینکه در حال حاضر تراکنش‌های ورودی از MEXC را نمی‌پذیرد، رویکردی صریح‌تر اتخاذ کرده است.

با این حال، این موارد عمدتاً به صورت موردی گزارش شده‌اند و صرافی‌ها هنوز قوانین یکپارچه‌ای را اعلام نکرده‌اند. تا صبح ۸ نوامبر، بایننس و گیت نیز هیچ موضع رسمی اعلام نکرده‌اند و دامنه محدودیت‌ها و نحوه نهایی رسیدگی به وجوه نامشخص است.