‏کوین‌اکس؛ دروازه حیاتی اقتصاد رمزارزی ایران

‏بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش بلاک‌چین بین صرافی ارز دیجیتال CoinEx و نهادهای تحریم‌شده ایرانی در بازه‌ای بیش از هفت سال ردیابی شده است.

این یافته‌ها اندکی پس از آن منتشر می‌شود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) چهار صرافی ایرانی، شامل Nobitex، BitPin، Wallex و Ramzinex را تحت فرمان‌های اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۹۰۲ تحریم کرد.

بر اساس آخرین گزارش TRM Labs، این چهار صرافی حدود ۷.۷ میلیارد دلار یا ۷۸ درصد از ۱۰ میلیارد دلار فعالیت تخمینی ارز دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود اقدامات اجرایی مکرر، حجم سالانه ارز دیجیتال ایران همچنان بالا بوده است. CoinEx که در سال ۲۰۱۷ توسط هایپو یانگ تأسیس شد و از طریق نهادهایی در حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت می‌کند، بیش از ۷۹ میلیارد دلار حجم معاملات را پردازش کرده است.

این صرافی همچنین با اقدامات نظارتی در چندین کشور مواجه شده است. یافته‌های TRM نشان می‌دهد که CoinEx بزرگترین طرف خارجی صرافی ارز دیجیتال ایران، Nobitex، است. از اواخر سال ۲۰۱۸، بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از طریق حدود ۶.۲ میلیون انتقال بلاک‌چین بین این دو پلتفرم جابجا شده است که به طور متوسط روزانه حدود ۱ میلیون دلار است. Nobitex حدود ۳۶۰ میلیون دلار بیشتر از آنچه دریافت کرده، به CoinEx ارسال کرده است که نشان‌دهنده انتقال مداوم وجوه از ایران به بازارهای بین‌المللی از طریق CoinEx است.

فعالیت بین این دو صرافی از حدود ۱۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. پس از کاهش در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حجم معاملات در سال ۲۰۲۴ به ۷۱۴ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۷۶۳ میلیون دلار بازگشت. در واقع، CoinEx بیش از ۱۶ درصد از فعالیت تراکنشی سالانه Nobitex را به خود اختصاص داده است.

TRM همچنین ارتباطات مستقیمی بین CoinEx و بیش از ۶۰ کسب‌وکار ارز دیجیتال ایرانی، از جمله Wallex، Ramzinex، BitPin، Aban Tether، Excoino، Bit24، Ompfinex، Sarmayex و Exir شناسایی کرده است. این گزارش حاکی از آن است که سهم مشابهی از حجم تراکنش‌ها از طریق CoinEx در چندین صرافی ایرانی هدایت شده است، همراه با ورود تدریجی پلتفرم‌ها در طول چندین سال، که نشان‌دهنده یک رابطه سازمان‌یافته است تا رفتار مستقل بازار.

این شرکت اطلاعات بلاک‌چین همچنین دریافت که حدود ۶۷ میلیون دلار که منشأ آن بانک مرکزی ایران بوده، از طریق یک ساختار پیچیده پولشویی بین ژوئن ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ به CoinEx رسیده است. گزارش شده است که وجوه از طریق چندین بلاک‌چین، پل‌های بین‌زنجیره‌ای، قراردادهای Gnosis Safe و توکن‌های Aave منتقل شده‌اند تا در نهایت به CoinEx برسند. همچنین ادعا شده است که این صرافی هزینه‌های تراکنش را که به پشتیبانی از این انتقالات کمک کرده، فراهم کرده است.

ViaBTC، یک استخر استخراج که توسط شرکت مادر CoinEx اداره می‌شود، نیز ارتباط نزدیکی با ایران داشته است. TRM بیش از ۱۵۴ میلیون دلار بین ViaBTC و کیف پول‌های مرتبط با Nobitex ردیابی کرده است و بیشتر انتقالات از استخر استخراج به کیف پول‌های ایرانی جریان داشته است. پس از حمله سایبری سال ۲۰۲۵ به Nobitex، کیف پول‌های استخراج که قبلاً غیرفعال بودند، حدود ۲.۷ میلیون دلار به یک کیف پول جدید Nobitex منتقل کردند. ViaBTC نیز در زنجیره تراکنش‌ها ظاهر شد که نشان‌دهنده استفاده از ذخایر استخراج برای بازیابی نقدینگی است.

همچنین TRM قرار گرفتن CoinEx در معرض کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله، Garantex، Bitzlato، هک CoinEx، باج‌افزار BlackSuit و سرویس اختلاط Wasabi را کشف کرد. الگوهای تراکنش پس از تشدید درگیری بین آمریکا، ایران و اسرائیل در اوایل سال ۲۰۲۶ تغییر کرد. میانگین اندازه انتقالات به شدت افزایش یافت و تراکنش‌های بزرگتر رایج‌تر شدند.

پس از تحریم چندین صرافی ایرانی توسط OFAC در اوایل ماه جاری، حجم تراکنش‌ها بین CoinEx و نهادهای ایرانی به طور قابل توجهی کاهش یافت، اگرچه این شرکت خاطرنشان کرد که حساب‌های صرافی خصوصی همچنان می‌توانند فعالیت را خارج از دید عموم بلاک‌چین ادامه دهند.

در همین حال، CoinEx هرگونه رابطه با دولت ایران یا نهادهای تحریم‌شده را رد کرد و گفت که هرگز به آنها کمک مالی یا حمایتی ارائه نکرده است. این صرافی همچنین تأکید کرد که تراکنش‌های بلاک‌چین، دخالت در فعالیت‌های غیرقانونی را اثبات نمی‌کنند.