دادستانی چین: استفاده از رمزارزهای حریم‌خصوصی و میکسرها نشانه پولشویی است

روزنامه رسمی دفتر دادستان کل چین چارچوبی برای پیگرد قانونی پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. در این چارچوب پیشنهادی، دادگاه‌ها در صورت استفاده مظنونان از «میکسر کوین» (coin mixers) و «کوین‌های حریم خصوصی» (privacy coins) باید قصد مجرمانه را مفروض بدانند و دولت نیز باید پلتفرمی برای فروش ارزهای دیجیتال توقیف شده ایجاد کند.

این مقاله در بخش «نظریه» روزنامه «پروکوراتوریت دیلی» (Procuratorate Daily)، ارگان رسمی دادستانی عالی خلق چین، منتشر شده و توسط دو دادستان منطقه‌ای در استان هونان و یک استاد حقوق دانشگاه نوشته شده است. این مقاله فاقد اعتبار قانونی است، اما مقالاتی از این دست، پنجره‌ای به سوی تفکرات در حال شکل‌گیری در سیستم قضایی چین می‌گشایند؛ سیستمی که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰۰ نفر را به اتهام پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال متهم کرده است.

نویسندگان اشاره می‌کنند که جرم‌انگاری اختصاصی پولشویی در چین تنها هفت دسته جرم زمینه‌ای را پوشش می‌دهد، بنابراین دادستان‌ها اغلب برای پیگیری پرونده‌های ارزهای دیجیتال به اتهام گسترده‌تر «پنهان‌کاری» متوسل می‌شوند؛ راهکاری که به گفته آن‌ها به یک ابزار فراگیر و بیش از حد استفاده شده تبدیل شده است.

آنها بر لزوم اجرای قاعده «تحقیق دوگانه در یک پرونده» تأکید می‌کنند که طی آن هر جرم زمینه‌ای برای پولشویی غربالگری شده و از بازرسان خواسته می‌شود تا جریان هرگونه ارز دیجیتال درگیر را ترسیم کنند. این رویکرد بر اساس تفسیری قضایی از دیوان عالی خلق چین در سال ۲۰۲۴ بنا شده است که در حال حاضر استفاده از تراکنش‌های دارایی مجازی برای جابجایی عواید مجرمانه را نوعی پولشویی تلقی می‌کند.

جسورانه‌ترین پیشنهادات مربوط به اثبات جرم است. نویسندگان استدلال می‌کنند که دادگاه‌ها باید بتوانند قصد مظنون برای پولشویی را مفروض بدانند، مگر اینکه مظنون «مدرک متقابل معقولی» ارائه دهد. این فرض در مواردی اعمال می‌شود که مظنون از ابزارهایی مانند میکسرها یا کوین‌های حریم خصوصی برای پنهان کردن تراکنش‌ها استفاده کند، مقادیر زیادی ارز دیجیتال را با قیمت‌های «به وضوح غیرمنطقی» بفروشد، یا تراکنش‌های با فرکانس بالا و در مقیاس بزرگ را از طریق کیف پول‌های ناشناس بدون ارتباط با هویت خود انجام دهد.

آنها همچنین اصل «تأیید خودکار داده‌های بلاکچین» را مطرح می‌کنند که بر اساس آن سوابق آن‌چین (on-chain) که با مقادیر هش (hash values) مطابق قابل بررسی در کاوشگر عمومی بلاکچین باشند، به عنوان واقعی تلقی شده و بار اثبات بر دوش هر کسی است که آن‌ها را به چالش بکشد. گزارش‌های شرکت‌های تحلیل بلاکچین مطابق، مانند نقشه‌های جریان وجوه و خوشه‌بندی آدرس‌ها، به عنوان مدرک کارشناسی تلقی شده و پولشویی می‌تواند از طریق شواهد غیرمستقیم و پراکنده اثبات شود، به شرطی که زنجیره‌ای منسجم را تشکیل دهند، حتی اگر نتوان هر کوین را تا منبع آن ردیابی کرد.

سومین بخش مقاله به این موضوع می‌پردازد که چین با ارزهای دیجیتال توقیف شده چه باید بکند. از آنجایی که پکن معاملات ارز دیجیتال را ممنوع کرده است، مقامات که توکن‌ها را ضبط می‌کنند، راه قانونی روشنی برای نقد کردن آن‌ها ندارند و میلیاردها دلار در وضعیت بلاتکلیفی باقی می‌ماند.

این مقاله خواستار ایجاد یک پلتفرم ملی برای نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال توقیف شده از طریق «کانال‌های انطباقی» مانند مزایده‌های هدایت شده، یک کمیته تخصصی دائمی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها بر اساس داده‌های آن‌چین و قیمت‌های صرافی‌های جهانی، و معاملات فرامرزی به همراه یک «زنجیره همکاری قضایی» مبتنی بر بلاکچین برای ردیابی و بازیابی دارایی‌های منتقل شده به خارج از کشور است. در عمل، دولت‌های محلی در حال حاضر به طور پنهانی ارزهای دیجیتال توقیف شده را از طریق شرکت‌های خصوصی در بازارهای خارج از کشور فروخته‌اند؛ راهکاری که رویترز سال گذشته مستند کرد و انتظار می‌رود یک سیستم رسمی جایگزین آن شود.

چین در سال ۲۰۲۱ معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد، اما این کشور همچنان یکی از پرکارترین جبهه‌های پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. پلیس چین شبکه‌های بزرگی را متلاشی کرده است، از جمله یک عملیات پولشویی ۱.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲. طبق گزارش Chainalysis، شبکه‌های پولشویی چینی زبان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار را پردازش کرده‌اند و اکنون تقریباً یک پنجم کل پولشویی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان را بر عهده دارند. این شرکت افزایش فعالیت این شبکه‌ها را تا حدی ناشی از کنترل سرمایه خود چین می‌داند، زیرا شهروندان ثروتمند که پول خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند، نقدینگی لازم را برای شبکه‌های پولشویی برای گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته غربی فراهم می‌کنند.