کره جنوبی مظنونان کلاهبرداری تقلبی FXRP را بازداشت کرد؛ ۸.۶ میلیون دلار XRP به سرقت رفت

مقامات کره جنوبی از کشف یک پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال خبر دادند که از علاقه به یک توکن بلاکچین تازه راه‌اندازی شده سوءاستفاده کرده است. این عملیات با هدف قرار دادن دارندگان XRP از طریق یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی که پس از جمع‌آوری میلیون‌ها دلار دارایی دیجیتال ناپدید شد، انجام شده است.

تحقیقات مقامات پس از آن آغاز شد که یک صرافی ارز دیجیتال خارجی تراکنش‌های مشکوکی را گزارش کرد. در عرض سه روز پس از دریافت هشدار، بازرسان فعالیت‌ها را ردیابی کرده و کیف پول‌های دیجیتالی حاوی بیشتر دارایی‌های سرقت شده را مسدود کردند.

بر اساس این تحقیقات، وب‌سایت کلاهبردارانه اندکی پس از معرفی توکن FXRP توسط Flare Network در اکتبر ۲۰۲۵ ظاهر شد. این پلتفرم بازده ماهانه ۱.۵ تا ۱.۸ درصدی را وعده می‌داد و ادعا می‌کرد که سپرده‌های اصلی کاربران محافظت شده باقی می‌ماند.

تحقیقات نشان داد که این گروه برای حمایت از پروژه جعلی و قانونی جلوه دادن آن، مطالب آنلاین متقاعدکننده‌ای ایجاد کرده بودند. صفحات مرجع جعلی، پست‌های وبلاگ، مقالات آنلاین و ویدئوهای تبلیغاتی برای تقویت اعتماد در میان قربانیان بالقوه منتشر شده بود.

این تحقیقات همچنین فاش کرد که به قربانیان دستور داده شده بود تا XRP خود را از طریق صرافی‌های خارجی منتقل کنند و سپس وجوه را به آدرس‌های کیف پول تعیین شده ارسال نمایند. این فرآیند باعث می‌شد انتقال‌ها معتبرتر به نظر برسند و در عین حال به سازمان‌دهندگان کمک می‌کرد تا خود را از دارایی‌های سرقت شده دور نگه دارند.

در نهایت، وب‌سایت کمی بیش از یک هفته فعال بود و پس از جذب سپرده‌ها، بدون هشدار تعطیل شد. در طول این مدت، هفتاد و یک قربانی حدود ۳.۴ میلیون XRP به ارزش تقریبی ۸.۶ میلیون دلار (۱۲.۳ میلیارد وون) را به کیف پول‌های تحت کنترل مظنونان منتقل کردند.

ردیابی بلاکچین بعداً نشان داد که کیف پول‌های مظنونان در طول عملیات، دارایی‌های دیجیتالی به ارزش تقریبی ۱۹ میلیون دلار (۲۷.۳ میلیارد وون) را جابجا کرده‌اند. مقامات حدود ۱۲.۱ میلیون دلار (۱۷.۳ میلیارد وون) را در صرافی‌های خارجی مسدود کردند، در حالی که وجوه باقی‌مانده بازیابی نشده است.

میانگین زیان تأیید شده برای هر قربانی حدود ۱۲۱,۰۰۰ دلار (۱۷۳ میلیون وون) بود، اگرچه مبالغ به طور قابل توجهی متفاوت بود. پلیس اعلام کرد که حداقل یک قربانی بیش از یک میلیارد وون را از طریق این پلتفرم کلاهبردارانه از دست داده است.

تحقیقات مالی در نهایت منجر به دستگیری چندین نفر در کره جنوبی شد. سه مرد در اواخر دهه بیست و سی سالگی در جریان تحقیقات در کره جنوبی بازداشت شدند. دو سازمان‌دهنده مظنون با اتهامات کلاهبرداری تشدید شده روبرو هستند، در حالی که یک مظنون دیگر در خارج از کشور تحت هشدار بین‌المللی قرار دارد.