دادستان نیویورک ۳۶ میلیارد دلار از کالشی به اتهام قمار غیرقانونی مطالبه کرد

نیویورک به دنبال دریافت حداقل ۳۶ میلیارد دلار از شرکت Kalshi است و از دادگاه ایالتی خواسته است تا بازار پیش‌بینی این شرکت را تعطیل کرده و سه برابر درآمد آن را ضبط کند. دادستان کل، لتیشیا جیمز، روز جمعه دادخواستی را به همراه درخواست صدور دستور موقت برای توقف فوری ارائه کرد و این پلتفرم را در هشت مورد به عنوان یک کسب‌وکار قمار بدون مجوز تلقی نمود. طبق اسناد ارائه شده، رقم خسارات حداقل است و منتظر حسابرسی کامل است.

این اتهامات شامل نقض قانون اساسی نیویورک در خصوص ممنوعیت قمار، کتاب‌سازی، نگهداری سوابق قمار، شرط‌بندی ورزشی سیار بدون مجوز و قانون فدرال Wire Act است. ایالت همچنین خواستار دریافت ۱۰۰ هزار دلار برای هر پیشنهاد شرط‌بندی ورزشی، به همراه جبران خسارت و بازگرداندن سود حاصله است.

کتی هوچول، فرماندار نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «Kalshi انتخاب کرده است که قوانین قمار نیویورک را نادیده بگیرد؛ قوانینی که برای حفاظت از مصرف‌کنندگان، جلوگیری از قمار مشکل‌ساز، تأمین مالی خدمات عمومی حیاتی و اطمینان از رعایت قوانین توسط همه شرکت‌ها وضع شده‌اند.» وی افزود که ایالت برای توقف رفتار غیرقانونی این شرکت و وادار کردن آن به رعایت قوانین اقدام کرده است.

بازرسان شرط‌بندی‌های آزمایشی انجام داده‌اند، از جمله چهار قرارداد برای پیروزی کانکتیکت مقابل میشیگان در ماه آوریل به مبلغ ۱.۱۴ دلار با احتساب هزینه‌ها. این دادخواست بیان می‌کند که Kalshi به افراد ۱۸ ساله اجازه افتتاح حساب می‌دهد، در حالی که نیویورک حداقل سن را ۲۱ سال تعیین کرده است و همچنین بازارهایی را بر روی بازی‌های شامل تیم‌های کالج نیویورک ارائه می‌دهد که حتی اپراتورهای دارای مجوز نیز از انجام آن منع شده‌اند.

پیش از این، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدام کرده بود. این کمیسیون در ماه آوریل از نیویورک شکایت کرد تا اثبات کند که قانون فدرال به آن اختیار انحصاری بر قراردادهای رویداد می‌دهد و روز پنجشنبه از دادگاه در آن پرونده درخواست دستور توقف فوری را برای منع ایالت از پیگیری اقدامات کیفری یا مدنی علیه Kalshi یا هر پلتفرم ثبت شده دیگری نزد CFTC کرد. با این حال، نیویورک روز بعد اقدام خود را انجام داد.

Kalshi عمدتاً در پرونده‌ها بازنده بوده است. این شرکت در ماه اکتبر گذشته از کمیسیون قمار ایالت نیویورک در ناحیه جنوبی شکایت کرد، در ۷ ژوئیه از دریافت دستور موقت اولیه محروم شد و در ۲۷ ژوئیه نیز درخواست حفاظت در انتظار تجدیدنظر رد شد. یک قاضی میشیگان در ماه ژوئن آن را محدود کرد و دادگاه عالی شهرستان کینگ در ۲۰ ژوئیه دستور موقت واشنگتن را صادر کرد. دو پیروزی واقعی آن عبارتند از دیوان استیناف حوزه سوم که در ماه آوریل حکمی علیه نیوجرسی را تأیید کرد و مینه سوتا، جایی که یک قاضی فدرال در ۲۷ ژوئیه ممنوعیت ایالت را مسدود کرد.

حکم مینه سوتا بر این موضوع متمرکز بود که آیا قراردادهای رویداد به عنوان مبادله (swaps) تحت قانون قراردادهای کالایی (Commodity Exchange Act) محسوب می‌شوند یا خیر. قاضی کاترین مندز دریافت که بسیاری از این قراردادها چنین هستند و بازارهای ورزشی و فرهنگ عامه را به عنوان موارد مشکوک مشخص کرد. دادخواست نیویورک تقریباً به طور کامل بر ورزش متمرکز است.

نیویورک آخرین جبهه در کمپینی است که دولت ترامپ ماه‌هاست آن را دنبال می‌کند. CFTC از ایلینوی، آریزونا و کانکتیکت به دلیل تلاش‌هایشان برای نظارت بر قراردادهای رویداد شکایت کرده، ویسکانسین را اضافه کرده و در عرض چند ساعت پس از قانونی شدن ممنوعیت مینه سوتا، علیه این ایالت اقدام کرده است. رئیس‌جمهور مستقیماً از این نهاد حمایت کرده و مقامات ایالتی مخالف بازارهای پیش‌بینی را «عوضی» خوانده است.

ارقام خود Kalshi که در دادخواست به آن اشاره شده، ارزش‌گذاری این شرکت را ۲۲ میلیارد دلار و حجم معاملات سالانه را ۱۷۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. جیمز در ماه آوریل به همین دلیل از Coinbase و Gemini شکایت کرده بود.