جریمه ۱۰ هزار دلاری بنیان‌گذار مای‌تریدر به دلیل معاملات شست‌وشو با ربات

بنیانگذار شرکت بازارساز ارز دیجیتال MyTrade از زندان گریخت و به دلیل راه‌اندازی سرویس معاملات شستشو که میلیون‌ها دلار حجم معاملاتی جعلی روزانه را در حدود ۶۰ ارز دیجیتال ایجاد می‌کرد، ۱۰ هزار دلار جریمه شد.

به گزارش Law360، لیو ژو، ۴۱ ساله، شهروند کانادایی و چینی، روز پنجشنبه در دادگاه فدرال بوستون توسط قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، آنجل کلی، بدون حکم زندان محکوم شد. وی پس از متهم شدن در اکتبر ۲۰۲۴ به همراه ۱۷ فرد و نهاد دیگر، به جرم تبانی برای دستکاری بازار و کلاهبرداری سیمی مجرم شناخته شد.

MyTrade این سرویس را به صورت علنی به فروش می‌رساند. مشتریان وارد داشبورد وب‌سایت MyTrade MM می‌شدند و مشخص می‌کردند که روزانه چه تعداد معامله شستشو را در صرافی‌های مشخص شده اجرا کنند؛ محصولی که این شرکت آن را “پشتیبانی حجم” نامیده بود. ربات‌ها بقیه کار را انجام می‌دادند و یک دارایی را به طور مکرر خرید و فروش می‌کردند تا حجم ظاهری را افزایش دهند. تا اکتبر ۲۰۲۴، این سرویس ده‌ها مشتری داشت.

ژو با افرادی که به نظرش مشتریان بالقوه بودند، صادقانه صحبت می‌کرد. او به آنها گفت که MyTrade MM “معاملات خودی انجام می‌دهد – خرید و فروش در یک ثانیه” و ربات حجم آن می‌تواند برای اجرای طرح‌های پامپ و دامپ استفاده شود. او اظهار داشت که هدف این بود که “خریداران دیگر از جامعه، افرادی که از آنها اطلاعی ندارید یا برایتان اهمیتی ندارند” را جذب کند، زیرا “ما باید [خریداران دیگر] را وادار کنیم پول از دست بدهند تا سود کنیم.”

بازرسان NexFundAI را ایجاد کردند، یک شرکت جعلی ارز دیجیتال با وب‌سایت و توکن مبتنی بر اتریوم که در Uniswap معامله می‌شد تا زمانی که اجرای قانون آن را غیرفعال کرد، سپس از آن برای درخواست خدمات بازارسازی و ثبت آنچه ارائه می‌شد، استفاده کردند.

این عملیات مخفیانه منجر به طرح اتهام علیه ۱۸ فرد و نهاد در اکتبر ۲۰۲۴ شد، از جمله بازارسازان Gotbit، ZM Quant و CLS Global.

توافقنامه اعتراف ژو مستلزم توقف فروش “پشتیبانی حجم” توسط MyTrade MM و غیرفعال کردن دائمی ربات‌های پشت آن بود. همچنین این شرکت را ملزم می‌کرد که اطلاعیه‌ای را در وب‌سایت خود منتشر کند که در آن ذکر شده است “پشتیبانی حجم شکلی از معاملات شستشو است و طبق قوانین ایالات متحده غیرقانونی است.”