‏کرهٔ جنوبی قانون سفر رمزارز را به تراکنش‌های زیر ۷۰۰ دلار گسترش می‌دهد.

‏کره جنوبی در حال آماده‌سازی یکی از تهاجمی‌ترین سرکوب‌ها علیه جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال با گسترش الزامات قانون سفر خود است.

نکات کلیدی

آستانه جدید شامل تراکنش‌های زیر یک میلیون وون (۶۸۰ دلار) می‌شود که تا کنون به کاربران اجازه می‌داد با تقسیم تراکنش‌ها به مبالغ کوچکتر، از بررسی هویت اجتناب کنند، بنا به گزارش خبرگزاری یونهاپ.

لی اوک وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی (FSC)، این طرح را روز چهارشنبه در جریان یک نشست توجیهی در کمیته قانون‌گذاری و قضایی مجمع ملی تأیید کرد و گفت مقامات نظارت بر مسیرهای رمزنگاری را که به طور فزاینده‌ای برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌شوند، تشدید خواهند کرد.

لی گفت: «ما پولشویی رمزنگاری را سرکوب خواهیم کرد و قانون سفر را به تراکنش‌های زیر یک میلیون وون گسترش خواهیم داد.»

در حال حاضر، قانون سفر کره جنوبی عمدتاً برای نقل و انتقالات با ارزش بالاتر اعمال می‌شود و صرافی‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات شناسایی فرستندگان و گیرندگان را جمع‌آوری و تبادل کنند.

پیشنهاد جدید این خلاء را از بین می‌برد و پلتفرم‌های رمزنگاری را مجبور می‌کند تا استانداردهای افشای یکسانی را برای تراکنش‌های کوچکتر که اغلب برای فرار از گزارش‌دهی استفاده می‌شوند، اعمال کنند.

پس از اجرای این تغییر، صرافی‌های فعال در کره جنوبی ملزم خواهند بود تا حتی برای معاملات و نقل و انتقالات کم‌ارزش، اطلاعات کامل هویتی کاربران رمزنگاری را جمع‌آوری کنند.

تنظیم‌کنندگان معتقدند این امر استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای حواله‌های خارج از کشور مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی و درآمد گزارش‌نشده را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

فوری: کره جنوبی اکنون مظنون است که گروه لازاروس کره شمالی پشت هک اخیر صرافی رمزنگاری آپبیت قرار دارد، بنا به گزارش یونهاپ. لازاروس با تقریباً هر سوءاستفاده بزرگی در چند سال گذشته مرتبط بوده است: • حمله به وازیرایکس • نقض بای‌بیت • پل‌های متعدد و…

FSC همچنین قصد دارد محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای صرافی‌های فراساحلی به اصطلاح «پرخطر» که تراکنش‌ها را برای کاربران کره‌ای بدون مجوز داخلی تسهیل می‌کنند، معرفی کند.

به گفته تنظیم‌کننده، این پلتفرم‌ها در صورت تشخیص خطر بالای کلاهبرداری یا پولشویی، به طور کامل مسدود خواهند شد.

علاوه بر این، صرافی‌های رمزنگاری با بررسی‌های شدیدتری در مورد ثبات مالی خود مواجه خواهند شد.

دولت قصد دارد معیارهای ثبت ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را گسترش دهد و ارزیابی کند که آیا پلتفرم‌ها ذخایر کافی، کنترل‌های داخلی و سیستم‌های انطباق را در اختیار دارند یا خیر.

قوانین جدید همچنین افراد دارای محکومیت قبلی در جرایم مالیاتی یا جرایم مواد مخدر را از تبدیل شدن به سهامداران اصلی شرکت‌های رمزنگاری دارای مجوز منع می‌کند، اقدامی با هدف جلوگیری از نفوذ شبکه‌های جنایی بر پلتفرم‌های تنظیم‌شده.

واحد اطلاعات مالی (FIU) همچنین قدرت مسدود کردن حساب‌های پیشگیرانه را در موارد جدی معرفی خواهد کرد و به بازرسان اجازه می‌دهد حساب‌های مشکوک را قبل از اینکه وجوه بتواند از بازیابی خارج شود، قفل کنند.

مقامات گفتند که اصلاحات قانونی انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به مجمع ملی ارائه شود، و کره جنوبی همچنین در حال گسترش هماهنگی با تنظیم‌کنندگان جهانی مانند کارگروه اقدام مالی برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی است.

همانطور که گزارش شده است، کره جنوبی با نگرانی‌های فزاینده‌ای مواجه است مبنی بر اینکه مالیات بر دارایی مجازی آن، که قرار است در ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شود، ممکن است به دلیل شکاف‌های زیرساختی مداوم و دستورالعمل‌های نظارتی نامشخص، با چهارمین تاخیر مواجه شود.

با وجود پنج سال از زمان تصویب اولیه قانون مالیاتی در سال ۲۰۲۰ و سه تاخیر قبلی، مقامات نتوانسته‌اند سیستم‌های حیاتی برای نظارت بر تراکنش‌ها، طبقه‌بندی درآمد و اجرای فرامرزی ایجاد کنند.