‏مقامات یوروپل یک رمزنگار ۱.۴ میلیارد دلاری را متلاشی کردند، ۲۷ میلیون دلار و ۱۲ ترابایت داده کاربری ضبط شد.

انهدام بزرگترین عملیات اختلاط ارزهای دیجیتال در اروپا

یوروپل و نهادهای اجرای قانون در آلمان و سوئیس یکی از بزرگترین عملیات غیرقانونی اختلاط ارزهای دیجیتال در اروپا را متوقف کردند و ۲۵ میلیون یورو (۲۷ میلیون دلار) بیت‌کوین ضبط و بیش از ۱۲ ترابایت داده‌های کاربران را مصادره کردند.

این عملیات که در ۱ دسامبر اعلام شد، یکی از گسترده‌ترین اقدامات در چارچوب تلاش‌های مداوم اتحادیه اروپا برای از بین بردن سرویس‌هایی است که جریان وجوه مجرمانه را پنهان می‌کنند.

عملیات مذکور بین ۲۴ تا ۲۸ نوامبر در زوریخ انجام شد و یوروپل در طول هفته عملیات از مقامات پشتیبانی می‌کرد.

بازرسان سه سرور را ضبط کردند، کنترل دامنه cryptomixer(dot)io را به دست گرفتند و وب‌سایت را با یک بنر مصادره توسط مجریان قانون جایگزین کردند.

به گفته یوروپل، این پلتفرم که با نام «Cryptomixer» شناخته می‌شود، به عنوان یک سرویس اختلاط ترکیبی هم در وب آشکار و هم در وب تاریک فعالیت می‌کرد.

این سرویس از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۶، بیش از ۱.۳ میلیارد یورو بیت‌کوین مرتبط با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی را پردازش کرده است.

مقامات می‌گویند این میکسر به طور گسترده توسط گروه‌های باج‌افزار، انجمن‌های جرایم سایبری زیرزمینی و عاملان در بازارهای وب تاریک مورد استفاده قرار می‌گرفت.

نرم‌افزار آن سپرده‌ها را برای دوره‌های طولانی و تصادفی جمع‌آوری می‌کرد، سپس وجوه را به آدرس‌های جدیدی که برای شکستن مسیرهای تراکنش طراحی شده بودند، توزیع مجدد می‌کرد.

این روش به پنهان کردن عواید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، کلاهبرداری کارت‌های پرداخت و حملات سایبری کمک می‌کرد و به مجرمان اجازه می‌داد تا دارایی‌های «پاک‌شده» را از طریق صرافی‌ها، دستگاه‌های خودپرداز و حساب‌های بانکی به سایر ارزهای دیجیتال یا ارز فیات تبدیل کنند.

یوروپل تبادل اطلاعات را از طریق کارگروه مشترک اقدام علیه جرایم سایبری خود هماهنگ کرد و متخصصان پزشکی قانونی را در طول حملات ارائه کرد.

این آژانس در سال‌های اخیر در چندین عملیات بزرگ ضد اختلاط شرکت داشته است، از جمله انهدام ChipMixer در مارس ۲۰۲۳ که در آن زمان بزرگترین سرویس از این نوع بود.

این توقف در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا چارچوب ضد پولشویی خود را قبل از مهلت‌های نظارتی مهم، سخت‌تر می‌کند. طبق قوانین جدید AML مرتبط با MiCA، سرویس‌های اختلاط ارزهای دیجیتال در سراسر اتحادیه ممنوع شده‌اند و ارزهای افزایش‌دهنده ناشناس بودن مانند مونرو و Zcash تا سال ۲۰۲۷ ممنوع خواهند شد.

ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده ملزم به اعمال بررسی‌های دقیق KYC، شناسایی فرستنده و گیرنده تمام تراکنش‌ها و انجام بررسی دقیق تراکنش‌های بالای ۱۰۰۰ یورو هستند.

این اقدامات با هدف بستن شکاف‌های نظارتی انجام می‌شود که در گذشته به شبکه‌های پولشویی اجازه می‌داد تا با حداقل نظارت در سراسر مرزها فعالیت کنند.

فضای اجرای قانون در مورد میکسرها در سطح جهانی تشدید شده است. در ژانویه ۲۰۲۵، هیئت منصفه فدرال ایالات متحده سه تبعه روسی را به اتهام راه‌اندازی میکسر Blender(dot)io و جانشین آن، Sinbad(dot)io، متهم کرد که وزارت دادگستری می‌گوید توسط گروه لازاروس کره شمالی استفاده می‌شده است.

در نوامبر، دادگاه نیویورک Keonne Rodriguez، توسعه‌دهنده Samourai Wallet را به پنج سال زندان محکوم کرد، پس از آنکه دادستان‌ها گفتند این سرویس بیش از ۲۳۷ میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پولشویی کرده است.

این حکم باعث افزایش بررسی ابزارهای رمزنگاری متمرکز بر حریم خصوصی و غیرحضانتی شده است.

قابل توجه است که William Lonergan Hill، مدیر ارشد فناوری Samourai Wallet نیز به دلیل نقش خود در فعالیت‌های میکسر به چهار سال زندان فدرال محکوم شد.

انهدام Cryptomixer همچنین در یکی از فعال‌ترین سال‌های اجرای قانون یوروپل در اکوسیستم جرایم دیجیتال رخ می‌دهد.

در اکتبر، بازرسان اروپایی یک سندیکای جرایم سایبری را که مسئول ایجاد بیش از ۴۹ میلیون حساب آنلاین جعلی بود، متلاشی کردند.

این شبکه شماره تلفن‌های موقت مبتنی بر سیم‌کارت را ارائه می‌کرد که به مجرمان اجازه می‌داد احراز هویت دو عاملی را دور بزنند و هویت‌های جعلی را که برای سوء استفاده از صرافی‌ها، بانک‌ها و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک استفاده می‌شد، تولید کنند.

هفت مظنون دستگیر و صدها سرور و روتر سیم‌کارت ضبط شدند.

در اوایل ژوئن، یوروپل حملاتی را علیه Archetyp Market، یکی از طولانی‌ترین بازارهای مواد مخدر در وب تاریک، رهبری کرد.

مقامات زیرساخت‌های اصلی را در هلند ضبط کردند و مظنونان را در سراسر اروپا دستگیر کردند، اگرچه کارشناسان خاطرنشان کردند که عاملان اغلب در پلتفرم‌های غیرمتمرکز دوباره جمع می‌شوند.