پلیس بین‌الملل: انتقال ۱۲۳ میلیون دلار پول کلاهبرداری عاشقانه از کیف پول یک جوان ۲۰ ساله

عملیات جهانی ضد کلاهبرداری: دستگیری بیش از ۵۸۰۰ نفر و توقیف ۲۹۳ میلیون دلار

بانکوک – اینترپل اعلام کرد که در جریان یک عملیات گسترده جهانی ضد کلاهبرداری، یک کیف پول ارز دیجیتال متعلق به فردی ۲۰ ساله، طی ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را در طرحی برای پولشویی وجوه سرقت شده از قربانیان کلاهبرداری‌های عاشقانه جابجا کرده است. این یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های این عملیات بوده است.

جزئیات عملیات و دستگیری‌ها

پلیس تایلند در این پرونده دو نفر را دستگیر کرده است. اینترپل اعلام کرد که مجرمان از ترکیبی از ارزهای دیجیتال برای انتقال عواید حاصل از کلاهبرداری استفاده کرده و با جابجایی وجوه بین بلاک‌چین‌های مختلف از طریق مبادلات توکن بین زنجیره‌ای (cross-chain token swaps)، مسیر پول را پنهان کرده‌اند.

این دستگیری‌ها بخشی از عملیات “نور اول ۲۰۲۶” (Operation First Light 2026) بود که یک سرکوب هماهنگ بین‌المللی است و از اواسط ژانویه تا پایان آوریل در ۹۷ کشور و منطقه اجرا شد. به گفته اینترپل، در مجموع مقامات ۵۸۱۱ نفر را دستگیر کرده، ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را توقیف و بیش از ۱۴۲ هزار قربانی را شناسایی کرده‌اند. همچنین ۳۱۰۱۴ حساب بانکی مسدود و بیش از ۱۵۲ هزار پرونده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخی از این مسدودسازی‌ها با استفاده از I-GRIP، مکانیزم توقف پرداخت اینترپل که قادر به توقف جریان پول سنتی و دارایی‌های مجازی است، انجام شده است.

روش‌های کلاهبرداری و پولشویی

تومونوبو کایا، رئیس مرکز جرایم مالی و ضد فساد اینترپل، اظهار داشت که باندهای تبهکار “از روانشناسی انسان برای فریب قربانیان خود سوءاستفاده می‌کنند” و افزود که هیچ کشوری نمی‌تواند در امان بماند مگر اینکه همه با هم در برابر این پدیده مقاومت کنند.

کلاهبرداری‌های عاشقانه که اغلب “قصابی خوک” (pig butchering) نامیده می‌شوند، معمولاً با ایجاد رابطه توسط یک فرد ناشناس طی هفته‌ها یا ماه‌ها آغاز شده و سپس قربانی را به سمت یک سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال هدایت می‌کنند. به محض اینکه پول قربانیان وارد زنجیره می‌شود، پولشویان به سرعت برای از بین بردن ردپاها اقدام کرده و با جابجایی وجوه بین بلاک‌چین‌ها و مبادله توکن‌ها، کار را برای بازرسان دشوار می‌کنند.

آری ردبورد، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و کارشناس شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، سال گذشته در مصاحبه با Decrypt گفته بود که این الگو با افزایش اقدامات اجرایی تشدید شده است. وی افزود که جریان‌های حاصل از این عملیات به طور فزاینده‌ای به سمت استیبل‌کوین‌ها، بلاک‌چین‌های با کارمزد پایین و مبادلات سریع بین زنجیره‌ای برای “تجزیه حرکت و خرید زمان” گرایش پیدا کرده‌اند. این اظهارات پس از آن بود که اینترپل رسماً شبکه‌های مرکب کلاهبرداری را به عنوان یک تهدید فراملیتی که قربانیان را در بیش از ۶۰ کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد، معرفی کرد.

ابعاد عظیم کلاهبرداری‌ها

ارقام درگیر در این کلاهبرداری‌ها بسیار هنگفت است. بازرسان سازمان ملل تخمین می‌زنند که عملیات “قصابی خوک” بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ده‌ها میلیارد دلار درآمد داشته است که بخش عمده‌ای از آن از اردوگاه‌های مستحکم در جنوب شرق آسیا که متکی بر نیروی کار قاچاق شده و اجباری هستند، اداره می‌شود. از آن زمان، کامبوج قانون جدیدی را تصویب کرده که سرکردگان کلاهبرداری را با حبس ابد تهدید می‌کند و دادگاه‌های آمریکا نیز احکام طولانی مدتی صادر کرده‌اند، از جمله ۲۰ سال حبس برای یک فراری مرتبط با طرح پولشویی ۷۳ میلیون دلاری.

تایلند در خط مقدم این مبارزه قرار دارد و با مناطق میانمار و کامبوج که بسیاری از این اردوگاه‌ها در آن فعالیت می‌کنند، هم‌مرز است. طبق یک مطالعه موردی در سال ۲۰۲۵ که توسط TRM Labs منتشر شده، اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند روزانه حدود ۸۰۰ شکایت دریافت می‌کند که بیشتر آنها مربوط به کلاهبرداری یا پولشویی با استفاده از ارز دیجیتال است. بانکوک به یک نقطه دستگیری پرتکرار برای مظنونان فراری تبدیل شده است، از جمله یک مرد پرتغالی که در سال ۲۰۲۵ به اتهام کلاهبرداری ۵۸۰ میلیون دلاری در زمینه ارز دیجیتال و کارت اعتباری در این شهر دستگیر شد.

شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis تخمین زده است که درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و میانگین پرداخت کلاهبرداری بیش از سه برابر شده و به ۲۷۶۴ دلار رسیده است، زیرا کلاهبرداران از هوش مصنوعی، کیت‌های فیشینگ و شبکه‌های پولشویی لایه‌لایه در عملیات خود استفاده کرده‌اند.

عملیات “نور اول”، که توسط وزارت امنیت عمومی چین تأمین مالی شده و توسط نهادهای پلیس منطقه‌ای پشتیبانی می‌شود، تنها یکی از کمپین‌ها در یک تلاش گسترده‌تر است. آمار اینترپل از بیش از ۱۴۲ هزار قربانی در یک بازه زمانی چهار ماهه، مقیاس چالش پیش روی مجریان قانون را نشان می‌دهد.