پلی‌مارکت ۹ میلیون دلار رمزارز از منابع ناشناس دریافت کرد

گزارش فایننشال تایمز: حساب کاربری در پلتفرم شرط‌بندی با ۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال، پیروزی ترامپ را پیش‌بینی کرده است

یک حساب کاربری در پلتفرم شرط‌بندی Polymarket به نام جورج کوترل، کلاهبردار محکوم شده که حامی مالی رهبر حزب ریفرم یو‌کی، نایجل فاراژ، بوده است، در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از منابع ناشناس دریافت کرده و از آن برای شرط‌بندی بر روی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات استفاده کرده است. این خبر را روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است.

جزئیات تراکنش‌های مالی

این حساب کاربری که با نام “GCottrell93” ثبت شده است، در اواخر اکتبر ۲۰۲۴ از دو صرافی ارز دیجیتال شارژ شده است: ۷ میلیون دلار از OKX در پنج مرحله و ۱.۸۳ میلیون دلار از طریق ChangeNOW. فایننشال تایمز به نقل از داده‌های عمومی بلاک‌چین اعلام کرده است که هر بار که پول به این حساب واریز می‌شده، بلافاصله بر روی پیروزی ترامپ شرط‌بندی شده است. پس از پیروزی ترامپ، این حساب مبلغ ۴.۴۶ میلیون دلار سود کسب کرده و پس از آن، تقریباً تمام وجوه به کیف پول‌های دیگر منتقل شده است. هویت تامین‌کنندگان مالی و دریافت‌کنندگان سود همچنان نامشخص است.

ارتباط با کوترل و تحقیقات

این حساب کاربری در بازار پیش‌بینی، به طور رسمی به کوترل مرتبط نشده است. زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، محقق بلاک‌چین، اعلام کرده است که “اطمینان بالایی” دارد که این حساب متعلق به کوترل است، چرا که پیش از این نیز به دلیل ضرر ۵۵۰ هزار دلاری در شرط‌بندی بر روی حملات آمریکا به ایران، این حساب را شناسایی کرده بود. وکلای کوترل از اظهار نظر در مورد امور مالی یا تراکنش‌های خاص موکل خود خودداری کرده و اعلام نمودند که سکوت آن‌ها به معنای پذیرش یافته‌های فایننشال تایمز نیست. حزب ریفرم یو‌کی نیز پاسخی به این روزنامه نداده است.

حمایت مالی از نایجل فاراژ

تحقیقات پیشین روزنامه ساندی تایمز در اوایل ماه جاری نشان داد که کوترل در سال قبل از انتخاب شدن فاراژ به عنوان نماینده پارلمان، هزینه‌های عملیاتی او شامل کارکنان، امنیت خصوصی، حمل و نقل و اقامت را تامین مالی کرده است. این مزایا توسط رهبر حزب ریفرم اعلام نشده بود. طبق کد رفتاری نمایندگان پارلمان، اعضا موظف به افشای هدایا، مزایا و مهمان‌نوازی‌هایی هستند که “ممکن است دیگران به طور منطقی تصور کنند که بر اقدامات یا سخنان [آن‌ها] تأثیر می‌گذارد.” این روزنامه گزارش داده است که کوترل برای ماه‌ها هزینه‌های امنیتی فاراژ را پوشش داده و سه کارمند را برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی او استخدام و استخدام کرده بود.

ارتباط با پلتفرم‌های شرط‌بندی و املاک

این تحقیق همچنین کوترل را به یک پلتفرم شرط‌بندی ارز دیجیتال مرتبط کرده است که گفته می‌شود در شرط‌بندی “بالقوه غیرقانونی” و بدون مجوز در بریتانیا دخیل بوده است. ساندی تایمز گزارش داده است که از زمان انتخابات، کوترل به فاراژ اجازه داده است تا از یک خانه پنج طبقه که او در نزدیکی کاخ باکینگهام اجاره کرده است، استفاده کند. وکیل کوترل اعلام کرده است که “به عنوان یک دوست نزدیک”، کوترل “به آقای فاراژ اجازه داده است تا در این ملک اقامت کند.”

سوالات بی‌پاسخ

هر دو روزنامه ساندی تایمز و فایننشال تایمز این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا پول‌های حاصل از منابع ناشناس به تامین مالی مزایای فاراژ یا حزب ریفرم کمک کرده است؟ کوترل از پاسخ به این سوال، از جمله در مورد مالکیت واقعی کیف پول Polymarket، خودداری کرده است.

سابقه کوترل

کوترل، ۳۲ ساله، در یک خانواده اشرافی متولد شده است. در سال ۲۰۱۶، دادستان‌های آمریکا او را به ۲۱ فقره اتهام در رابطه با طرح ادعایی پولشویی در “وب تاریک” متهم کردند. او در توافقی که منجر به لغو سایر اتهامات شد، به یک فقره کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد و هشت ماه را در زندان گذراند. ساندی تایمز گزارش داده است که او از آن زمان برای عفو ریاست جمهوری آمریکا درخواست داده است.

فشارهای فزاینده بر فاراژ

این گزارش در بحبوحه افزایش بررسی‌ها بر ارتباطات فاراژ با ارزهای دیجیتال منتشر شده است. اوایل ماه جاری، فاش شد که بانک‌ها گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک در خصوص هدیه ۵ میلیون پوندی (۶.۷ میلیون دلاری) از سوی کریستوفر هاربورن، سرمایه‌گذار میلیاردر تتر، به او ثبت کرده‌اند. همچنین او به دلیل لابی‌گری ادعایی در حوزه ارزهای دیجیتال به نهاد ناظر استانداردهای بریتانیا گزارش شده است.

فاراژ در تاریخ ۸ جولای از حوزه انتخابیه کلاکتون استعفا داد و با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، آن را “نبرد مردم علیه نهاد حاکم” نامید و پس از هفته‌ها بررسی مالی، هرگونه تخلفی را رد کرد. احزاب اصلی – کارگر، محافظه‌کار، لیبرال دموکرات و سبز – از شرکت در این انتخابات خودداری کرده و آن را یک نمایش تبلیغاتی خواندند.

در میان ۳۴ نامزد که رکورد بیشترین تعداد در یک انتخابات میان‌دوره‌ای را ثبت کرده‌اند، برجسته‌ترین رقیب فاراژ در انتخابات ۱۳ اوت، کاندیدای طنزپرداز، “کانت بین‌فیس” (Count Binface) است که خود را “جنگجوی فضایی بین‌کهکشانی” از سیاره سیگما ۹ معرفی می‌کند و با یک سطل زباله فلزی بر سر کمپین خود را برگزار می‌کند.