کلاهبرداری‌های دستگاه‌های رمزارز ۵۷ میلیون دلار به تگزاس خسارت زد؛ قانون‌گذاران در حال بررسی ممنوعیت

تگزاس در صدر زیان‌دیدگان از کیوسک‌های رمزارز در آمریکا

آستین، تگزاس – طبق آمارهای منتشر شده توسط اف‌بی‌آی در کمیته‌ای قانون‌گذاری در روز پنجشنبه، ایالت تگزاس سال گذشته با از دست دادن ۵۶.۸ میلیون دلار به کیوسک‌های رمزارز، بیشترین زیان را در میان تمام ایالت‌های آمریکا متحمل شده است. این رقم نشان‌دهنده ۱,۱۷۹ مورد از مجموع ۱۳,۴۶۰ شکایت ثبت شده در سطح ملی در سال ۲۰۲۵ است؛ سالی که زیان‌های گزارش شده به این دستگاه‌ها ۵۸ درصد افزایش یافته و به ۳۸۹ میلیون دلار رسیده است.

این کیوسک‌ها که در پمپ بنزین‌ها و فروشگاه‌های رفاه یافت می‌شوند، پول نقد را دریافت کرده و به رمزارز تبدیل می‌کنند. روزنامه تگزاس تریبون تعداد این کیوسک‌ها را در سراسر ایالت حدود ۴,۰۰۰ دستگاه تخمین می‌زند. کلاهبرداران با فریب قربانیان، آن‌ها را متقاعد می‌کنند که پول خود را از حساب‌های بانکی برداشت کرده و به این دستگاه‌ها وارد کنند.

کمیته امنیت داخلی، ایمنی عمومی و امور کهنه سربازان مجلس نمایندگان تگزاس، شهادت‌هایی در مورد نفوذ مالی خارجی دریافت کرد و به سرعت به موضوع رمزارزها پرداخت. نماینده ای‌جی لودرباکر در این باره گفت: «در طول دوران شغلی‌ام، هرگز راهی کارآمدتر و تمیزتر برای سرقت پول ندیده‌ام.» کلی کوری، پژوهشگر شورای آتلانتیک، به کمیته گفت که اینترپل در حال حاضر کلاهبرداری را صنعتی مشابه قاچاق مواد مخدر و انسان تلقی می‌کند.

کوری پا را فراتر گذاشته و اظهار داشت که کیوسک‌های موجود در پمپ بنزین‌ها «توسط پولشویان چینی اداره می‌شوند.» وزارت دادگستری پیش از این اتباع چینی را به اتهام کلاهبرداری رمزارزی در جنوب شرق آسیا متهم کرده و شبکه‌های پولشویی چینی که عواید حاصل از کلاهبرداری را جابجا می‌کردند، تحت پیگرد قانونی قرار داده است، اما هنوز اعلام نکرده است که این گروه‌ها به طور کلی کیوسک‌ها را اداره می‌کنند.

جسی سوسیلو، معاون کمیسر اداره بانکداری تگزاس، گفت که پس از انتقال پول، بازیابی آن تقریباً غیرممکن است. وی توضیح داد که وجوه معمولاً به یک کیف پول غیرمیزبانی (unhosted wallet) منتقل می‌شوند که سپس «وارد یک میکسر» شده و فراتر از دسترس قرار می‌گیرد و بازگرداندن آن را «بسیار دشوار» می‌سازد. او افزود که جعل هویت پلیس و سازمان‌های دولتی با استفاده از هوش مصنوعی، تماس‌های فریبکارانه را قانع‌کننده‌تر می‌کند.

طبق گزارش AARP، حدود ۳۰ ایالت از سال ۲۰۲۳ تاکنون قوانینی در رابطه با کیوسک‌های رمزارز وضع کرده‌اند. ایالت داکوتای جنوبی تراکنش‌ها را به ۱,۰۰۰ دلار در روز و ۱۰,۰۰۰ دلار در ماه محدود کرده و بازپرداخت کامل به قربانیان کلاهبرداری را الزامی می‌داند، و ایالت‌های ویسکانسین و ویرجینیا نیز محدودیت‌های مشابهی دارند. تنظیم‌کننده ایالت مین موفق به دریافت ۱.۹ میلیون دلار از شرکت Bitcoin Depot به عنوان غرامت برای قربانیان شد.

ایالت ایندیانا در ماه مارس، اولین ایالتی بود که این دستگاه‌ها را به طور کامل ممنوع کرد. این ممنوعیت تحت قانونی صورت گرفت که به دادستان کل اجازه می‌دهد هم اپراتورها و هم فروشگاه‌های میزبان آن‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در زمان امضای این قانون، نزدیک به ۹۰۰ کیوسک در این ایالت فعال بودند. ایالت‌های تنسی و مینه‌سوتا نیز از آن زمان تاکنون اقدام مشابهی انجام داده‌اند.

نماینده کول هفنر، رئیس کمیته، اعلام کرد که تگزاس به دنبال «فراتر از تنظیم این دستگاه‌ها» خواهد بود و به پیش‌نویس یک لایحه اشاره کرد. وی به همکاران خود گفت: «ایده خوبی در راه است. این ایده نسبتاً ساده، اما تا حدودی ناگهانی است.»