تحریم صرافی‌های رمزارزی توسط خزانه‌داری به اتهام پولشویی میلیون‌ها دلار برای ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو صرافی ارز دیجیتال را تحریم کرد که مدعی است میلیون‌ها دلار را برای گارد انقلابی ایران پولشویی کرده‌اند. در این اقدام، نام یک اپراتور که این طرح را از گرجستان و امارات متحده عربی اداره می‌کرده و همچنین یک پلتفرم دیگر مستقر در ایران اعلام شده است.

کمپین «خشم اقتصادی»

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) این اقدام را در تاریخ ۷ اوت در چارچوب کمپین «خشم اقتصادی» اعلام کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «اتکای رژیم ایران به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های بانکی سایه، شواهد بیشتری است که نشان می‌دهد کمپین خشم اقتصادی مؤثر است.» در اقدامی جداگانه و همزمان، شبکه‌های سنتی بانکی سایه ایران نیز هدف قرار گرفتند.

سیامک کیوان‌پور، محور اصلی

محور اصلی این تحریم‌ها سیامک کیوان‌پور است. او که متولد ایران است و تابعیت دومینیکا و افغانستان را دارد، شبکه‌ای چندملیتی را از امارات متحده عربی و گرجستان اداره می‌کرده است. وی از طریق شرکت گرجستانی خود به نام SHPS Shelbit، صرافی Shelbit Exchange را راه‌اندازی کرده بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که کیف پول‌های مرتبط با نیروهای مسلح ایران بیش از ۱ میلیون دلار ارز دیجیتال به Shelbit ارسال کرده‌اند و Shelbit نیز بیش از ۲ میلیون دلار به کیف پول‌های ایرانی بازگردانده است. علاوه بر این، ۲ میلیون دلار دیگر به Nobitex، یک صرافی ایرانی که پیش از این به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شده بود، منتقل شده است.

پولشویی گسترده

وزارت خزانه‌داری ادعا می‌کند که Shelbit همچنین ده‌ها میلیون دلار را از یک شبکه قمار آنلاین به زبان فارسی پولشویی کرده است.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، سازمان مقررات دارایی‌های مجازی امارات متحده عربی (VARA) در ژانویه ۲۰۲۵ و دوباره در ژوئیه ۲۰۲۶ علیه Shelbit General Trading اقدام اجرایی انجام داد، اما این صرافی به فعالیت خود ادامه داد. کیوان‌پور همچنین شرکت‌های Shelbit Technologies مستقر در لهستان و Crypto Home و NFT Home DMCC مستقر در امارات متحده عربی را اداره می‌کرده که همگی همراه با Shelbit تحریم شده‌اند.

Aban Tether، صرافی دوم

صرافی دوم، Aban Tether، میلیون‌ها تراکنش را با پلتفرم‌های قبلاً تحریم شده ایرانی از جمله Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex پردازش کرده است. هر دو صرافی تحت اختیاراتی که بخش مالی ایران و حمایت آن از تروریسم را هدف قرار می‌دهند، تحریم شده‌اند.

این تحریم‌ها، این نهادها را به فهرست «افراد و نهادهای مشخص شده ویژه» (SDN) اضافه می‌کند که فهرستی از افراد و شرکت‌هایی است که از سیستم مالی آمریکا قطع شده‌اند. هرگونه دارایی مرتبط با آمریکا مسدود می‌شود و شرکت‌های خارجی که به معامله با آن‌ها ادامه دهند، با خطر تحریم‌های ثانویه روبرو خواهند شد.

برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی که سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مختل کند، جایزه تعیین کرده است. توقیف ارزهای دیجیتال بخشی از فشار مداوم علیه اتکای ایران به ارزهای دیجیتال است. تنها در ماه مه، آمریکا ۱۳۱ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کرد و به گفته بسنت، از زمان آغاز این کمپین، حدود ۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال ایران توقیف شده است.

از تاریخ ۷ اوت، صرافی Shelbit Exchange، Aban Tether و افراد نامبرده در فهرست SDN قرار گرفته‌اند و دارایی‌های مرتبط با آمریکا آن‌ها مسدود شده است.