۵۱ میلیون دلار برای خانه، خودرو و قایق تفریحی: نهادهای نظارتی به غول و مدیرعامل دلگادو حمله کردند

رگولاتورهای مالی آمریکا، شرکت گُلِیات و مدیرعامل آن را به اتهام طرح پانزی رمزارزی تحت پیگرد قرار دادند

شرکت گُلِیات ونچرز (Goliath Ventures) و مدیرعامل آن، کریستوفر الکساندر دلگادو (Christopher Alexander Delgado)، به دلیل اتهام یک طرح پانزی رمزارزی، با اقدامات دو نهاد نظارتی مالی آمریکا روبرو هستند. این اقدامات دو ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دلگادو به اتهامات وارده در این پرونده اعتراف کرده بود.

شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه این شرکت و دلگادو در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا تنظیم کرده است. همزمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز اتهامات جداگانه‌ای را در همان روز مطرح نمود.

ادعای جذب صدها میلیون دلار

رگولاتورها ادعا می‌کنند که گُلِیات با وعده تولید سود از طریق معاملات دارایی‌های رمزارزی و استخرهای نقدینگی، صدها میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده است. بر اساس گزارش CFTC، حدود ۱۶۰۰ مشتری حداقل ۳۹۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که SEC این رقم را حدود ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱۳۰۰ سرمایه‌گذار تخمین زده است.

طرحی برای سودهای ماهانه

طبق اظهارات SEC، این شرکت طرح مذکور را از حداقل ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ از طریق ارائه اوراق بهادار ثبت‌نشده اجرا کرده است. به سرمایه‌گذاران گفته شده بود که می‌توانند با “همکاری” با گُلِیات، در استخرهای نقدینگی دارایی‌های رمزارزی سرمایه‌گذاری کنند. به آن‌ها وعده سود ماهانه ۳ تا ۱۰ درصدی از کارمزد پرداختی خریداران و فروشندگان در این استخرها، علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، داده شده بود.

استفاده از پول سرمایه‌گذاران برای پرداخت سودهای قبلی

با این حال، SEC ادعا می‌کند که پول سرمایه‌گذاران در استخرهای نقدینگی سرمایه‌گذاری نشده است. در عوض، وجوه سرمایه‌گذاران جدید و قبلی برای پرداخت سودهای وعده داده شده به سرمایه‌گذاران اولیه استفاده شده است. CFTC نیز اعلام کرده است که وجوه مشتریان برای پرداخت سودهای ساختگی و حمایت از سبک زندگی دلگادو مورد استفاده قرار گرفته است.

هزینه‌های شخصی مدیرعامل

بر اساس این پرونده، مدیرعامل حداقل ۵۱ میلیون دلار را برای مصارف شخصی، از جمله خرید خانه، خودروهای لوکس، یک قایق تفریحی و سفر، برداشت کرده است. این شرکت همچنین نمایندگان فروش را برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر استخدام کرده و به آن‌ها کمیسیون از محل وجوه سرمایه‌گذاران پرداخت کرده است. SEC اعلام کرده است که مانده حساب‌ها و ارقام عملکرد سرمایه‌گذاری برای القای این تصور که سرمایه‌گذاران در حال کسب سود هستند و دارایی‌هایشان در استخرهای رمزارزی سرمایه‌گذاری شده، جعلی بوده‌اند.

فروپاشی طرح

طبق گفته CFTC، متهمان همچنین صورت‌حساب‌های حساب جعلی صادر کرده و بازده سرمایه‌گذاری را به دروغ تضمین کرده‌اند. تا نوامبر ۲۰۲۵، گُلِیات دیگر قادر به جذب پول جدید به اندازه کافی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران فعلی نبود. این شرکت توزیع ماهانه را متوقف کرد و طرح فروپاشید.

اتهامات و توافق دلگادو

SEC، گُلِیات و دلگادو را به نقض چندین قانون فدرال اوراق بهادار متهم کرده است. دلگادو با یک توافق‌نامه دو مرحله‌ای، مشروط به تأیید دادگاه، موافقت کرده است. او پذیرفته است که به طور دائم از نقض مفاد اتهامی، مشارکت در معاملات اوراق بهادار خاص و فعالیت به عنوان کارگزار یا معامله‌گر منع شود.