جئونگ سانگ-هو دلیو به اتهام اختلاس ۷۰ میلیارد وون رمزارز به ۱۵ سال زندان محکوم شد

مدیرعامل دلئو به دلیل اختلاس ۷۰ میلیارد وون در پرونده ارز دیجیتال به ۱۵ سال زندان محکوم شد

دادگاه منطقه‌ای سئول جنوبی کره جنوبی، جونگ سانگ-هو، مدیرعامل شرکت دلئو (Delio)، را به دلیل اختلاس حدود ۷۰ میلیارد وون (۴۹.۲ میلیون دلار) از دارایی‌های رمزارزی مشتریان، به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۳ اوت توسط شعبه یازدهم کیفری به ریاست قاضی جانگ چان صادر شد.

دادگاه همچنین دستور بازداشت سانگ-هو را به دلیل نگرانی از احتمال فرار وی صادر کرد.

دادستان در ابتدا خواهان مجازات ۲۰ سال زندان برای وی شده بود، اما دادگاه برخی از شواهد ارائه شده توسط دادستان را رد کرد. این تصمیم پس از پذیرش استدلال‌های وکلای سانگ-هو مبنی بر غیرقانونی بودن تفتیش و ضبط سرور شرکت برون‌سپاری گابیا (Gabia) اتخاذ شد.

بر اساس اعلام دادگاه، دادستان نتوانسته بود حق مشارکت دلئو در روند تفتیش را تضمین کند و فهرستی از اقلام ضبط شده ارائه نداده بود. این امر منجر به غیرقابل استناد شدن اطلاعات پایگاه داده شرکت و شواهد ثانویه مرتبط با آن شد.

دادگاه در هنگام صدور حکم اعلام کرد: «متهم مرتکب جرمی اختلاس مبلغ هنگفتی از تعداد زیادی قربانی شده است. با در نظر گرفتن شرایط و جزئیات جرم، ابزار و روش‌های به کار رفته، و مقیاس خسارت وارده، ماهیت این تخلف بسیار جدی است. وی هنوز نتوانسته رضایت قربانیانی را که در نتیجه این پرونده متحمل خسارات اقتصادی سنگینی شده‌اند، جلب کند.»

همزمان، دادگاه اذعان داشت که عوامل خارجی نیز در این پرونده نقش داشته‌اند و خاطرنشان کرد که سانگ-هو سابقه کیفری قبلی با مجازاتی بیش از جریمه نقدی نداشته است. این حکم، کاهش قابل توجهی نسبت به ادعای اولیه دادستان داشت که اختلاس حدود ۲۵۰ میلیارد وون (حدود ۱۷۶ میلیون دلار) و درگیر شدن حدود ۲۸۰۰ مشتری را مطرح کرده بود.

پس از حذف شواهد مربوط به ادعای بزرگتر، دادگاه سانگ-هو را بر اساس کیفرخواست جایگزین دادستان، که شامل حدود ۷۰ میلیارد وون و بیش از ۱۰۷۸ قربانی بود، مجرم شناخت.

شرکت دلئو پیش از این با ارائه سودهای بالا بر روی سپرده‌های رمزارزی و تبلیغ خود به عنوان یک بانک دارایی دیجیتال فعالیت می‌کرد. فروپاشی متعاقب آن به شدت با سقوط پلتفرم سوددهی رمزارزی هارو اینوست (Haru Invest) مرتبط بود. گزارش شده است که دلئو بخشی از دارایی‌های مشتریان خود را نزد هارو سرمایه‌گذاری کرده بود تا سود کسب کند. این امر باعث شد که وام‌دهنده کره‌ای زمانی که هارو در ژوئن ۲۰۲۳ به دلیل مشکلات مربوط به ارائه‌دهنده خدمات خود، B&S Holdings، برداشت‌ها را به طور ناگهانی معلق کرد، آسیب‌پذیر شود.

این وضعیت دلئو را مجبور کرد تا مدت کوتاهی پس از آن برداشت‌ها را متوقف کند، که این امر منجر به بحران نقدینگی و در نهایت ورشکستگی آن شد.