دادگاه لهستان پنجمین مظنون پرونده صرافی زونداکریپتو را بازداشت کرد

دادگاهی در لهستان حکم بازداشت موقت پنجمین مظنون در پرونده تحقیقاتی صرافی ارز دیجیتال Zondacrypto را صادر کرد.

بازداشت مظنون پنجم در پرونده Zondacrypto

والدمار ژورک، دادستان کل لهستان، روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاهی در این کشور با بازداشت موقت پنجمین مظنون در تحقیقات مربوط به صرافی ارز دیجیتال Zondacrypto موافقت کرده است.

«رومن ژ.» که طبق عرف لهستانی نام خانوادگی مظنونان به اختصار ذکر می‌شود، روز دوشنبه با اتهام عضویت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته و در این راستا، اختلاس وجوه مشتریان از طریق کلاهبرداری رایانه‌ای روبرو شد.

دادستان‌ها مدعی هستند که این گروه با ایجاد تغییرات، حذف و اضافات غیرمجاز در داده‌های صرافی و همچنین اختلال در نحوه پردازش و انتقال اطلاعات، حداقل ۷.۸ میلیون زلوتی (حدود ۲ میلیون دلار) از کاربران صرافی را برداشت کرده است. وی در صورت اثبات جرم، با مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس روبرو است.

پلیس روز شنبه وی را در منطقه سیلسیا بازداشت و اسناد مربوط به صرافی را ضبط کرد. این مظنون اتهامات وارده را رد کرده و اظهاراتی را ارائه داده است.

این صرافی در سال ۲۰۱۴ با نام BitBay در کاتوویتسه راه‌اندازی شد و توسط «سوسک» بنیان‌گذاری گردید. این شرکت پس از انتقال ثبت خود به استونی در سال ۲۰۲۰ تحت یک شرکت مادر به نام BB Trade Estonia، نام Zondacrypto را برگزید. این صرافی ادعا می‌کرد ۱.۳ میلیون مشتری دارد که بیشتر آن‌ها لهستانی بودند.

دادستان‌ها می‌گویند یک گروه سازمان‌یافته از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ با هدف تصاحب دارایی‌های «سوسک» فعالیت می‌کرده است.

صرافی Zondacrypto در ماه آوریل برداشت وجوه را مسدود کرد و فعالیت خود را متوقف نمود. «پرزمیزلاو کرال»، وکیلی که پس از ناپدید شدن «سوسک» در مارس ۲۰۲۲ به عنوان مدیرعامل این صرافی منصوب شد، از ۱۶ آوریل تاکنون دیده نشده است. وی به مشتریان اعلام کرده بود که صرافی ۴۵۰۰ بیت‌کوین در اختیار دارد که تنها «سوسک» قادر به باز کردن آن‌هاست. واحد اطلاعات مالی استونی نیز در تاریخ ۲۹ ژوئن مجوز BB Trade Estonia را لغو کرد.

«آنا پ.»، «یارومیر و.» و «رافال ز.» در تاریخ ۴ سپتامبر با حکم بازداشت موقت سه ماهه روبرو شدند. از جمله اتهامات وارده به آن‌ها این است که حدود ۸ میلیون یورو در اکتبر گذشته از حساب اپراتور صرافی برای خرید ملک در فرانسه خارج شده است؛ و همچنین یک وام ۲.۹ میلیون یورویی به عنوان بازپرداخت شده ثبت شده، در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است. علاوه بر این، دو ملک در کاتوویتسه به ارزش ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ هزار زلوتی بدون پرداخت وجه واگذار شده‌اند و ۷.۵ میلیون زلوتی از طریق خریدهای ملکی صوری پولشویی شده است. یک اتهام دیگر نیز مربوط به ۱.۷ میلیون زلوتی است.

یکی از اتهامات به طور خاص به تحقیقات درباره خود «سوسک» مربوط می‌شود. دادستان‌ها مدعی هستند که «آنا پ.» با خارج کردن یک هارد دیسک از دستگاه ضبط دوربین مداربسته یک جایگاه سوخت و همچنین تحریک به شهادت دروغ، روند تحقیقات مربوط به محرومیت وی از آزادی را مختل کرده است.

هر سه مظنون اتهامات وارده را رد کرده‌اند. دفتر دادستانی منطقه‌ای کاتوویتسه در ماه آوریل پرونده‌ای را در خصوص کلاهبرداری و پولشویی در مقیاس بزرگ گشوده و تاکنون هزاران شکایت را دریافت کرده است.