باندهای ایرلندی، کلیدهای رمزارز را در گاوصندوق‌های اجاره‌ای پنهان می‌کنند

باندهای تبهکار در ایرلند از گاوصندوق‌ها برای نگهداری کلیدهای خصوصی و عبارات بازیابی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند

مقامات ایرلندی اعلام کرده‌اند که باندهای تبهکار سازمان‌یافته در این کشور، علاوه بر پول نقد، ساعت‌های لوکس و کیف‌های دستی، از گاوصندوق‌ها برای نگهداری کلیدهای خصوصی و عبارات بازیابی (seed phrases) که کنترل کیف پول‌های ارز دیجیتال را در اختیار دارند، استفاده می‌کنند.

مایکل گابینز، رئیس اداره دارایی‌های مجرمانه (Criminal Assets Bureau) که آژانس مصادره دارایی دولت ایرلند است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی ایندپندنت (Sunday Independent) گفت که این رویه از تحقیقات این اداره به دست آمده و به کمیته راهبری مبارزه با پولشویی دولت گزارش شده است.

وی افزود که محتویات گاوصندوق‌ها “می‌تواند شامل کلیدهای ارز دیجیتال، پول نقد، ساعت یا حتی گذرنامه باشد.” گابینز تاکید کرد: “این بر اساس تجربه ما و آنچه در این زمینه مشاهده کرده‌ایم، است.”

این کمیته در حال آماده‌سازی ایرلند برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا است که از تابستان آینده اجرایی خواهد شد. این قوانین تراکنش‌های نقدی بالای ۱۰ هزار یورو را ممنوع کرده و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا هویت هر فردی که ۳ هزار یورو یا بیشتر به صورت نقدی هزینه می‌کند را شناسایی کنند. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی، خرده‌فروشان کالاهای لوکس و پلتفرم‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی با نظارت سخت‌گیرانه‌تری روبرو خواهند شد. ایرلند ماه گذشته اولین استراتژی ملی مبارزه با پولشویی خود را پس از یک برنامه اقدام که تدابیر امنیتی مربوط به ارزهای دیجیتال را تشدید کرد، منتشر کرد.

گفته می‌شود باندهای تبهکار به دلیل ترس از مصادره دارایی‌ها و پوششی که فکر می‌کنند ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند، به سمت این حوزه روی آورده‌اند. گابینز در مصاحبه‌ای گفت: “آنها معتقدند که نوعی گمنامی در آن وجود دارد.” با این حال، وی به نوسانات قیمت و خطر از دست دادن رمزهای عبور کیف پول به عنوان مشکلات متعادل‌کننده اشاره کرد.

با این وجود، گابینز اظهار داشت که استفاده از ارزهای دیجیتال در ایرلند “هنوز نسبتاً ابتدایی” است و پول نقد همچنان شکل غالب پول کثیف باقی مانده است. وی افزود: “برای کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، هنوز هم یک کسب‌وکار نقدی است.”

این اداره در عوض شاهد استفاده از پولشویان حرفه‌ای برای استخدام بوده است، از جمله عاملان سیستم حواله (hawala)، یک سیستم انتقال غیررسمی که در آن پول نقدی واریز شده در یک کشور بدون عبور از مرز، در کشور دیگری پرداخت می‌شود. گابینز کمیسیون این خدمات را حدود ۶ درصد تخمین زد. در یکی از این تحقیقات، این اداره ۲۳۰ هزار یورو از یک صندوق امانات در یک شرکت خصوصی گاوصندوق کشف و ضبط کرد.

این اداره همچنین به طور جداگانه در حال رسیدگی به بزرگترین مورد کشف ارز دیجیتال در تاریخ خود است. آنها در ماه مارس با کمک پلیس اروپا (Europol) اولین کیف پول از مجموع ۱۲ کیف پول را رمزگشایی کردند. این کیف پول‌ها حاوی ۶ هزار بیت‌کوین هستند که در سال ۲۰۱۹ از یک تولیدکننده ماری‌جوانا گرفته شده بود. کلیدهای خصوصی این ارزها بر روی کاغذ نوشته شده و در یک کیف چوب ماهیگیری پنهان شده بود که بعداً گم شد. گابینز گفت که بیش از ۱۳۰ میلیون یورو از مجموع ۳۶۰ میلیون یورو دارایی موجود در این کیف پول‌ها اکنون نقد شده است.

این اداره سال گذشته نزدیک به ۱۵ میلیون یورو به خزانه دولت ایرلند بازگرداند.