بنیانگذار اف‌تی‌ایکس، سم بنکمن-فراید، حکم کلاهبرداری را به دیوان عالی برد

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، حکم محکومیت خود را به دیوان عالی آمریکا برد

واشنگتن – سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی رمزارز ورشکسته FTX، روز پنجشنبه از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرد تا حکم محکومیت او به اتهام کلاهبرداری را که در پی فروپاشی این شرکت صادر شده بود، لغو کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً عفو چهره‌های برجسته‌ای چون راس اولبرشت، بنیانگذار Silk Road، و چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، هم‌بنیانگذار بایننس، خبرساز شده است.

بنکمن-فرید در حال حاضر دوران محکومیت ۲۵ ساله خود را سپری می‌کند. او در سال ۲۰۲۳ به اتهام کلاهبرداری محکوم شد و وکلای او همچنین در حال چالش کشیدن حکم ضبط دارایی به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار هستند.

این درخواست اکنون در انتظار تصمیم دیوان عالی است که باید ابتدا تصمیم بگیرد که آیا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد یا خیر. دیوان عالی سالانه هزاران درخواست مشابه دریافت می‌کند و تنها در حدود ۶۰ پرونده به استماع استدلال طرفین می‌پردازد.

این دادخواست به بخش‌های کلیدی پرونده علیه بنکمن-فرید، از جمله حکم محکومیت و دستور ضبط دارایی، اعتراض دارد.

بنکمن-فرید پس از یک محاکمه یک ماهه در دادگاه فدرال، در هفت فقره اتهام کلاهبرداری و تبانی مجرم شناخته شد. در ماه ژوئن، هیئت سه نفره‌ای از دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده، حکم صادره را تایید کرد.

دادگاه استیناف، این پرونده را مربوط به صرافی رمزارز FTX و شرکت معاملاتی رمزارز Alameda Research، که تحت مدیریت و کنترل بنکمن-فرید بود، توصیف کرد.

وکلای بنکمن-فرید استدلال کرده‌اند که FTX و Alameda دارایی‌های کافی برای بازپرداخت به مشتریان را داشته‌اند و محدودیت‌های دادگاه در مورد شواهد مربوط به این دارایی‌ها، مانع از محاکمه عادلانه او شده است. در این دادخواست به طرح ورشکستگی FTX اشاره شده که طی آن، تقریباً به تمام طلبکاران وعده پرداخت نقدی، از جمله سود، برای جبران خساراتشان داده شده است.

دادستان‌های فدرال در مقابل، مدعی شده‌اند که مشتریان FTX از طریق نحوه مدیریت پولشان توسط بنکمن-فرید، از جمله اختلاس میلیاردها دلار از وجوه مشتریان، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. دادگاه استیناف اعلام کرد که نظریه دادستانی در دادگاه این بود که بنکمن-فرید به مشتریان قول داده بود که وجوهشان در پلتفرم امن خواهد بود و تنها برای معاملات رمزارز استفاده می‌شود، اما در عوض، وجوه مشتریان را به Alameda و جاهای دیگر برای مقاصد غیرمجاز منتقل کرده است. دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.

بنکمن-فرید در سال ۲۰۱۹ FTX را تاسیس کرد و آن را به یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز در جهان تبدیل کرد. رشد این شرکت ثروت و شهرت عمومی را برای او به ارمغان آورد و او را به یکی از جوان‌ترین میلیاردرهای جهان و یکی از اهداکنندگان اصلی حزب دموکرات تبدیل کرد.

FTX در سال ۲۰۲۲ پس از هجوم مشتریان برای برداشت وجوه و مجبور شدن شرکت به اعلام ورشکستگی، فروپاشید. بنکمن-فرید در اواخر همان سال در باهاما، جایی که اقامت داشت، دستگیر و برای محاکمه به ایالات متحده مسترد شد. طبق گزارش دادگاه استیناف، FTX در نوامبر ۲۰۲۲ پس از ناتوانی در پاسخگویی به درخواست‌های برداشت مشتریان، اعلام ورشکستگی کرد.

بنکمن-فرید همواره بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است. دادستان‌ها این پرونده را یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ توصیف کرده و ادعا کرده‌اند که او در حالی که خود را یک نیکوکار مسئول معرفی می‌کرد، میلیاردها دلار از مشتریان FTX سرقت کرده است.

دیوان عالی هنوز اعلام نکرده است که آیا به درخواست بنکمن-فرید رسیدگی خواهد کرد یا خیر. تصمیم این دیوان در مورد شنیدن پرونده، تعیین کننده بررسی بیشتر این چالش خواهد بود.

درخواست عفو در حال بررسی، موضوعی جدا از درخواست به دیوان عالی است. دفتر وکیل عفو، که بخشی از وزارت دادگستری است، این درخواست را به عنوان درخواست عفو پس از اتمام دوره محکومیت ثبت کرده و آن را در وضعیت “در انتظار” قرار داده است.