تحریم‌های آمریکا علیه ۴۵ نهاد مرتبط با گروه پرنس در کلاهبرداری رمزارزی

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار فرد و ۴۱ نهاد را که ادعا می‌شود از گروه “پرنس” (Prince Group) حمایت می‌کنند، تحریم کرده است. این گروه کنسرسیوم کامبوجیایی است که متهم به اداره مجتمع‌های کلاهبرداری است و از کارگران قاچاق شده برای فریب قربانیان از طریق سرمایه‌گذاری رمزارز و کلاهبرداری‌های عاشقانه استفاده می‌کند.

تحریم‌های جدید علیه حامیان گروه پرنس

این تحریم‌های جدید که روز پنجشنبه توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعلام شد، شرکت‌های فراساحلی، مالکان صوری و مدیرانی را هدف قرار می‌دهد که به گفته خزانه‌داری آمریکا، به مدیران گروه پرنس در پنهان کردن دارایی‌ها و فرار از تحریم‌های قبلی که در اکتبر ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ اعمال شده بود، کمک کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «شبکه‌های کلاهبرداری سایبری همچنان میلیاردها دلار از قربانیان آمریکایی سرقت می‌کنند و برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی خود به شبکه‌های تجاری پیچیده بین‌المللی متکی هستند.»

افراد و شرکت‌های تحریم شده

در میان افراد تحریم شده، کیو یونگ (Qiu Yong) قرار دارد که خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد او شبکه‌ای از شرکت‌ها در جزایر ویرجین بریتانیا و هنگ‌کنگ را به نمایندگی از گروه پرنس، از جمله وام‌دهندگان و مشاغل مرتبط با شراب، اداره می‌کند و او برای شرکتی که تحت کنترل چن ژی (Chen Zhi)، رئیس گروه پرنس، بوده، کار کرده است. دستیار شخصی او، ژائو منگ‌یاو (Zhao Mengyao)، نیز تحریم شد.

OFAC همچنین دو نفر را که گفته می‌شود اموال گروه پرنس را در اختیار دارند یا با چن بو (Chen Bo)، مدیر اجرایی گروه پرنس که در ماه ژوئن تحریم شد، شرکت‌هایی را اداره می‌کنند، هدف قرار داد. طبق اعلام خزانه‌داری، همسر او، هی یوجینگ (He Yujing)، که چن بو پس از تحریم‌های اکتبر ۲۰۲۵ مالکیت عمارت توکیوی خود را به او منتقل کرده بود، و ویسال پانگ (Visal Pang)، از همکاران او که ۱۱ شرکت کامبوجیایی در زمینه‌های ساخت‌وساز، لجستیک، هتلداری و یک “سوپر اپ” را اداره می‌کند، در این فهرست قرار دارند. یازده شرکت که همچنان تحت کنترل چن بو هستند، از جمله هواپیمایی بین‌المللی پرنس (Prince International Airlines) و بیمه عمومی سی‌بی (CB General Insurance)، نیز تحریم شدند.

نهادهای بیشتری در سنگاپور، موریس و مالزی به دلیل ارتباط با دای آن (Dai An)، از همکاران گروه پرنس، و همچنین یک شرکت رسانه‌ای سنگاپوری که متعلق به تِت لی (Thet Li)، رئیس مالی احتمالی گروه پرنس، است، تحریم شدند.

به طور جداگانه، OFAC چوی کوک وا (Chui Kok Wa)، تبعه مالزیایی مقیم ماداگاسکار را تحریم کرد که به گفته خزانه‌داری، او شبکه‌ای از کلاهبرداران را رهبری می‌کرده که با استفاده از رمزارز و سایر فناوری‌ها، بیش از ۴۰۰ هزار دلار از آمریکایی‌ها کلاهبرداری کرده‌اند.

آمریکا به دنبال ضبط حدود ۱۴ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با گروه پرنس است، در حالی که مقامات بریتانیا پنت‌هاوس تِت لی در لندن را مسدود کرده‌اند. گروه پرنس این اتهامات را رد کرده است.

خود چن ژی در ماه ژانویه در کامبوج به همراه دو تبعه چینی دیگر دستگیر و به چین استرداد شد، جایی که رسانه‌های دولتی او را سرکرده یک باند بزرگ قمار و کلاهبرداری فرامرزی معرفی کردند. کامبوج که شهروندی او را ماه قبل لغو کرده بود، بانک پرنس متعلق به این گروه را نیز منحل کرد.

اقدام روز پنجشنبه با همکاری اف‌بی‌آی، نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری که گزارش از ضبط و مسدود کردن ۵۸۰ میلیون دلار رمزارز خبر داده است، و دفتر دادستان آمریکا در منطقه آلاسکا، با کمک مقامات جزایر ویرجین بریتانیا و بریتانیا هماهنگ شده بود.

اینترپل سال گذشته شبکه‌های مجتمع‌های کلاهبرداری را به عنوان یک تهدید جهانی اعلام کرد و به استفاده آنها از قاچاق انسان، کلاهبرداری آنلاین و کار اجباری اشاره کرد. در ماه سپتامبر، شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری حدود ۱۲.۷ میلیارد دلار فعالیت مالی گزارش شده را به کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز مشکوک مرتبط دانست که عمدتاً توسط سازمان‌های جنایتکار اداره می‌شدند و مجتمع‌های کلاهبرداری را در جنوب شرق آسیا راه‌اندازی می‌کردند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ماه ژوئیه تخمین زد که عملیات کلاهبرداری در سراسر شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ بین ۸۸.۳ میلیارد تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار به قربانیان خسارت وارد کرده است که بخش عمده‌ای از آن از طریق کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز که از مجتمع‌هایی با حضور افراد حداقل ۸۰ کشور اداره می‌شدند، صورت گرفته است.