آموزش قضات در مورد پولشویی رمزارز و کلاهبرداری‌های هوش مصنوعی در دستور کار بریتانیا

بررسی جامع جرایم در عصر دیجیتال: ضرورت آموزش قضات برای مقابله با موج جدید کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و رمزارزها

یک بررسی عمده در بریتانیا در خصوص جرایم کلاهبرداری، توصیه کرده است که قضات و دادرسان برای رسیدگی به موج قریب‌الوقوع پرونده‌های مربوط به پولشویی و کلاهبرداری با استفاده از رمزارزها و هوش مصنوعی، آموزش ببینند.

این توصیه در گزارش “کلاهبرداری در عصر دیجیتال” که دومین گزارش از “بررسی مستقل افشاگری و جرایم کلاهبرداری” به ریاست وکیل دادگستری، جاناتان فیشر KC، و منتشر شده توسط وزارت کشور در روز سه‌شنبه، ارائه شده است. این گزارش دولت را ترغیب می‌کند تا از کالج قضایی، که مسئول آموزش قضات در انگلستان و ولز است، دعوت کند تا نحوه آمادگی “تمامی قضات، از جمله دادرسان” را برای افزایش احتمالی کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و “پولشویی پول/دارایی‌ها با استفاده از رمزارزها” بررسی کند.

نگرانی این بررسی متوجه دادگاه‌ها است. در این گزارش آمده است که قانون کلاهبرداری سال ۲۰۰۶ “به طور کلی صحیح” و “برای رسیدگی به کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مناسب” است؛ اما دشواری در این است که دادگاه‌هایی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، به طور فزاینده‌ای برای آن‌ها مجهز نیستند.

گزارش حاکی از آن است که ابزارهایی که زمانی مختص مجرمان حرفه‌ای بود، “اکنون به طور گسترده در دسترس هستند”، به این معنی که دادرسان و مراکز غیرمتخصص دادگاه تاج‌وتخت “با پرونده‌هایی با ماهیت و مقیاسی روبرو خواهند شد که پیش از این با آن مواجه نشده‌اند”، که از هوش مصنوعی، انتقال وجوه فرامرزی و رمزارزها بهره می‌برند. آموزش برای سخت‌ترین محاکمات از طریق دوره “محاکمات طولانی و پیچیده” کالج قضایی وجود دارد، اما این دوره اختیاری است و همانطور که بررسی اشاره می‌کند، اغلب تحت‌الشعاع دوره‌های دیگر قرار می‌گیرد. کار کلاهبرداری پیچیده در میان گروهی از قضات در شهرهای بزرگ متمرکز شده است و دادگاه‌های منطقه‌ای تاج‌وتخت را با کمبود تجربه و زیرساخت مواجه می‌کند.

این گزارش توصیه می‌کند که از کالج خواسته شود تا بررسی کند که آیا این دوره باید به‌روزرسانی شود یا با یک ماژول اختصاصی در مورد کلاهبرداری و جرایم مرتبط جایگزین شود – و اینکه آیا چنین آموزشی برای هر قاضی که احتمالاً بر کلاهبرداری پیچیده نظارت خواهد کرد، اجباری باشد. فیشر همچنین خاطرنشان کرد که “با توجه به حجم پرونده‌های کلاهبرداری، برای قضات گسترده‌تر مفید خواهد بود که آگاهی بیشتری در مورد نحوه مدیریت پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری مبتنی بر هوش مصنوعی و پولشویی مبتنی بر رمزارز داشته باشند.”

این گزارش می‌گوید که کلاهبرداری ممکن است به زودی نیمی از کل جرایم در انگلستان و ولز را به خود اختصاص دهد، با تخمین ۴.۱ میلیون جرم در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، که یک نفر از هر ۱۴ بزرگسال و یک نفر از هر چهار کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم هوش مصنوعی و هم رمزارزها نقش پررنگی دارند، به طوری که بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری اکنون شامل دارایی‌های رمزارزی است، طبق گفته خدمات دادستان مالی، در حالی که یک نظرسنجی از موسسه Ada Lovelace نشان داد که ۵۸ درصد از پاسخ‌دهندگان با کلاهبرداری‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی مواجه شده‌اند.

با این حال، اجرای قانون به سختی می‌تواند همگام شود. این بررسی دریافت که تنها ۱۳ درصد از نتایج کلاهبرداری به صدور کیفرخواست یا احضاریه منجر می‌شود – حدود یک مورد از هر ۵۴ گزارش.

این گزارش به پیگرد قانونی اخیر چیان ژیمین اشاره می‌کند که یک طرح پانزی در چین را اداره می‌کرد و بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را حدود ۵ میلیارد پوند کلاهبرداری کرد، سپس عواید حاصله را به بیت‌کوین پولشویی کرد – که منجر به بزرگترین توقیف تأیید شده بیت‌کوین در تاریخ بریتانیا، بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین، شد. او در ماه نوامبر در دادگاه تاج‌وتخت ساوث‌ورک به ۱۱ سال و هشت ماه حبس تحت قانون عواید حاصل از جرم سال ۲۰۰۲ محکوم شد.

این غنیمت هنوز تعیین تکلیف نشده است: سرنوشت بیت‌کوین‌های توقیف شده در کشمکش بین قربانیان کلاهبرداری شده، دولت بریتانیا و چین قفل شده است، و مقامات خزانه‌داری پیشنهاد کرده‌اند که بخشی از آن را برای تقویت امور مالی عمومی نگه دارند.