سازمان بورس تایلند از بیت‌کاب به دلیل پنهان‌کاری هک ۴۷ میلیون دلاری شکایت کیفری کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند شکایتی کیفری علیه صرافی ارز دیجیتال بیت‌کاب (Bitkub) و دو مدیر سابق آن به دلیل ارائه گزارش‌های نادرست به نهاد ناظر پس از هک سال ۲۰۲۱ تنظیم کرده است.

شکایت کیفری علیه بیت‌کاب

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، این شکایت که در اداره سرکوب جرایم اقتصادی تایلند ثبت شده، ناشی از یک حمله سایبری در ماه مه ۲۰۲۱ است که طی آن ۱۶ نوع دارایی دیجیتال به ارزش ۱.۷ میلیارد بات (۴۷ میلیون دلار) از این صرافی برداشت شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می‌کند که از ماه مه تا اکتبر ۲۰۲۱، گزارش‌های روزانه سرمایه خالص بیت‌کاب هیچ تغییر قابل توجهی در دارایی‌های آن نشان نداده و این ضرر را پنهان کرده است که نقض فرمان کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال این کشور محسوب می‌شود.

اتهامات علیه مدیران سابق

دو مدیر سابق، ساکولکورن ساکاوی (Sakolkorn Sakavee) و تاوی‌ساپ راوان (Thaweesap Rawan)، متهم به ثبت اطلاعات نادرست برای گمراه کردن نهاد ناظر و القای این باور هستند که دارایی‌های مشتریان دست‌نخورده باقی مانده است. این پرونده اکنون به پلیس و دادستان‌ها ارجاع شده است تا تصمیم بگیرند آیا آن را به دادگاه بکشانند یا خیر.

واکنش بیت‌کاب

بیت‌کاب اعلام کرده است که این موضوع به یک تصمیم گزارش‌دهی پنج سال پیش مربوط می‌شود و وجوه مشتریان امن است. این شرکت اظهار داشت که مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند سرقت کیف پول را برای جلوگیری از هجوم بانکی (bank run) افشا نکنند و بنیان‌گذاران آن دارایی‌های جایگزین را به همان میزان خریداری کردند، به طوری که نه بیت‌کاب و نه مشتریانش متحمل ضرر مالی نشدند. این شرکت افزود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تا سپتامبر ۲۰۲۵ دارایی‌های خود را دست‌نخورده تأیید کرده بود.

اظهارات مدیر سابق

در یک بیانیه ویدیویی که در فیس‌بوک منتشر شد، ساکولکورن طبق ترجمه بانکوک پست، مسئولیت کامل را پذیرفت. این مدیر سابق گزارش داده است که شخصاً گزارش‌ها را بدون اطلاع سایر مدیران یا کارکنان تغییر داده و خبر هک را پنهان کرده است، زیرا از برداشت‌های هراس‌آور و “هجوم بانکی” که می‌توانست صرافی را نابود کند، می‌ترسیده است. ساکولکورن افزود که بنیان‌گذاران بیت‌کاب از پول خود برای بازخرید دارایی‌های سرقت شده استفاده کردند تا زمانی که تمام مشتریان بازپرداخت شدند. او عذرخواهی کرد، از هیئت مدیره شرکت استعفا داد و متعهد به همکاری با نهادهای نظارتی شد.

چشم‌انداز بیت‌کاب

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که بیت‌کاب، که زمانی صرافی غالب ارز دیجیتال در تایلند بود، برای عرضه عمومی تلاش می‌کند. این صرافی از آن زمان توسط بازوی محلی بایننس، بایننس تی‌اچ (Binance TH)، که طبق گزارش کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) در رتبه ۳۱ صرافی‌های جهانی و بیت‌کاب در رتبه ۶۸ قرار دارد، پیشی گرفته است. بیت‌کاب عرضه اولیه عمومی برنامه‌ریزی شده خود در بورس اوراق بهادار تایلند را در نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل رکود بازار محلی به تعویق انداخت و در عوض در حال بررسی عرضه ۲۰۰ میلیون دلاری در هنگ کنگ بود.