Tag: منفی

‏باورکردنی نیست که کمتر از یک سال از زمانی که توکن بین‌المللی ریپل در اوج خود قرار داشت و به بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی ۳.۶۵ دلار رسید، گذشته است. این اتفاق در ماه ژوئیه سال گذشته رخ داد. از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی رخ داده است و چشم‌انداز فعلی نشانه‌های کمی از بازگشت گاوها و بازگرداندن XRP به شکوه سابق خود دارد.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم از سه ربات چت هوش مصنوعی محبوب در مورد نظرشان در مورد اینکه آیا این توکن دوباره حتی از ۲ دلار فراتر خواهد رفت، چه رسد به ۳ دلار یا بیشتر، سؤال کنیم.

پاسخ‌های ChatGPT

پاسخ احتمالی ChatGPT این بود: «بله، اما نه در آینده نزدیک». این ربات معتقد است که عبور از ۲ دلار قطعاً امکان‌پذیر است، به‌ویژه از آنجایی که این دارایی بیش از یک سال در این سطح باقی ماند قبل از اینکه چند ماه پیش این سطح را از دست بدهد. با این حال، در کوتاه‌مدت تضمین‌شده نیست، زیرا شرایط کلی بازار حداقل رضایت‌بخش نیست.

این مدل هوش مصنوعی مسیری «تدریجی‌تر و نامطمئن‌تر» را پیش‌بینی کرد که به‌شدت به عوامل خارجی وابسته است تا صرفاً به تبلیغات. ChatGPT مواردی را که باید تغییر کنند، مشخص کرد:

• بازار کلی قوی ارزهای دیجیتال (به رهبری بیت‌کوین)
• محیط نظارتی شفاف (مانند تصویب قانون CLARITY)
• تقاضای نهادی پایدار

دیدگاه‌های Gemini

جالب اینجاست که عوامل Gemini برای یک روند صعودی آینده XRP نسبتاً مشابه بود. تنها تفاوت این است که هوش مصنوعی گوگل معتقد است XRP به تسویه حساب‌های بیشتری در دنیای واقعی با استفاده از شبکه خود نیاز دارد. بر این اساس، این ربات همچنین نتیجه گرفت که XRP هنوز «بنیاد ساختاری» برای عبور از ۲ دلار را دارد. با این حال، روزهای «صعود صرفاً بر اساس درام‌های حقوقی و هیجان‌های سفته‌بازی به پایان رسیده است».

نظر Perplexity

Perplexity، آخرین هوش مصنوعی که از آن سؤال کردیم، نظر مشترک بالا را به اشتراک گذاشت و نشان داد که عبور از ۲ دلار «بسیار بعید است و ممکن است به شرایط بازار بهتری نسبت به آنچه سرمایه‌گذاران در حال حاضر می‌بینند، نیاز داشته باشد».

«مسیر نگران‌کننده این نیست که ۲ دلار غیرممکن است، بلکه این است که به نظر می‌رسد این توکن برای رسیدن به آن به کمک زیادی نیاز دارد و این باعث می‌شود که این حرکت شکننده به نظر برسد تا اجتناب‌ناپذیر.»

Perplexity و Gemini به‌طور همزمان پاسخ دادند که سطح روان‌شناختی ۲ دلار «بیش از یک عدد رند است». آنها معتقدند که این به یک آستانه عظیم تبدیل شده است که «معامله‌گران از نزدیک آن را زیر نظر دارند، زیرا عبور از آن نشان‌دهنده شتاب قوی‌تر و اعتماد مجدد به این توکن خواهد بود».

با این حال، آنها یک مشکل اساسی را مشخص کردند که بیش از چند ماه آشکار بوده است: XRP از زمان سقوط در ماه فوریه در یک محدوده قیمتی قرار داشته است و هر تلاش برای خروج از این محدوده در ۱.۶ دلار یا کمتر متوقف شده است. این معمولاً به این معنی است که «بازار منتظر یک محرک اصلی قبل از انجام یک حرکت قاطع است»، که در حال حاضر به نظر می‌رسد وجود ندارد.

‏قیمت بیت‌کوین همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و این ارز دیجیتال بار دیگر با کاهش ارزش مواجه شد و به کمترین میزان خود در یک ماه اخیر، یعنی کمی بیش از ۷۴ هزار دلار، رسید.

تحلیل بازار و عوامل موثر

این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تحلیلگر محبوب، CW، ادعا کرده است که سرمایه‌گذاران خرد در حال فروش دارایی‌های خود هستند، در حالی که نهنگ‌ها سفارش‌های خرید خود را برای جذب فشار بازار تنظیم کرده‌اند.

پس از از دست دادن ۸۰۰۰ دلار در کمتر از یک هفته، بسیاری از تحلیلگران تحلیل‌های قیمتی خود را تغییر داده‌اند. به عنوان مثال، Jelle هشدار داد که بیت‌کوین زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه سقوط کرده است، زیرا ساختار بازار محلی “دوباره نزولی” شده است.

پیش از این، این تحلیلگر هشدار داده بود که سقوط قیمت به زیر این سطوح حیاتی می‌تواند راه را برای اصلاح عمیق‌تری باز کند، زیرا “نقدینگی دست‌نخورده زیادی در زیر وجود دارد که آماده برداشت است.”

CW، تحلیلگر دیگر، تلاش کرد تا کمی خوش‌بینی به بازار تزریق کند و استدلال کرد که نهنگ‌های بیت‌کوین با تلاش برای جذب حجم فروش از طریق سفارش‌های خرید در سطوح قیمت فعلی، وارد عمل شده‌اند. CW افزود: “آنها پس از حذف سفارش‌های فروش خود در قیمت‌های بالاتر، در حال جذب حجم فروش از سرمایه‌گذاران خرد هستند.”

وب‌سایت CryptoPotato امروز صبح پنج دلیل برای سقوط بیت‌کوین فهرست کرد که در آن زمان در ۷۵ هزار دلار متوقف شد. برخی از این دلایل شامل فروش از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ است، اما شاید معتبرترین دلیل، افزایش عدم اطمینان و تنش بین ایالات متحده و ایران باشد. آخرین گزارش‌ها از جبهه جنگ حاکی از آن است که آتش‌بس ممکن است به زودی به پایان برسد، که از نظر تاریخی منجر به کاهش فوری قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیری مانند بیت‌کوین شده است.

مسیر احتمالی بازیابی

Daan Crypto Trades، تحلیلگر محبوب دیگر، مسیر احتمالی بازیابی بیت‌کوین را در صورت بازگشت سریع آن ترسیم کرد. سطح کلیدی که باید دوباره به دست آید، منطقه ۸۰ هزار دلاری است که “میانگین متحرک نمایی و ساده ۲۰۰ روزه در همان نزدیکی قرار دارد.”

او توضیح داد که گاوها باید “این را به یک کف بالاتر تبدیل کنند و به شکستن آن مقاومت ادامه دهند.” با این حال، او هشدار داد که عدم موفقیت در انجام این کار به زودی، تنها به یک “سقف پایین‌تر در آنچه که از زمان اوج تاریخی اکتبر ۲۰۲۵ یک روند نزولی بزرگتر بوده است” تبدیل خواهد شد.

$BTC از اینجا نگاه کردن به نمودار همچنان بسیار ساده است.
بیت‌کوین باید آن منطقه ۸۰ هزار دلاری را با میانگین متحرک نمایی و ساده ۲۰۰ روزه که در همان منطقه قرار دارد، پاک کند.
این اولین “فروش بزرگتر” در این مرحله صعودی پس از حرکت صعودی آوریل است.

‏پس از رد شدن بیت‌کوین در قیمت ۷۸۰۰۰ دلار در اوایل این هفته، مشکلات این ارز دیجیتال با سقوط به پایین‌ترین سطح ماهانه خود یعنی کمی بیش از ۷۴۰۰۰ دلار تشدید شد، جایی که سرانجام مقداری حمایت پیدا کرد.

بیشتر آلت‌کوین‌ها نیز در این روند نزولی از بیت‌کوین پیروی کردند، به طوری که اتریوم امروز به ۲۰۰۰ دلار، بایننس کوین (BNB) به ۶۴۰ دلار و ریپل (XRP) به ۱.۳۱ دلار رسیدند.

تأثیر قانون CLARITY و اصلاح قیمت

پیشرفت‌های حاصل شده در قانون CLARITY در پایان هفته گذشته منجر به افزایش چشمگیر اما کوتاه‌مدت قیمت بیت‌کوین شد که این دارایی را به ۸۲۰۰۰ دلار رساند. با این حال، تقریباً بلافاصله در آن سطح برای دومین بار در آن هفته رد شد، اما این اصلاح بسیار دردناک‌تر بوده است.

این ارز دیجیتال ابتدا در روز جمعه به ۷۹۰۰۰ دلار سقوط کرد و سپس در آخر هفته به ۷۸۰۰۰ دلار رسید. هفته کاری با یک سقوط به ۷۶۰۰۰ دلار آغاز شد. پس از جهش به ۷۸۰۰۰ دلار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، خرس‌ها بار دیگر پدال گاز را فشار دادند و اجازه ندادند که یک جهش چشمگیرتر رخ دهد.

سقوط قیمت در روزهای اخیر

برعکس، بیت‌کوین عصر دیروز به ۷۶۰۰۰ دلار سقوط کرد و در روز شنبه ابتدا به ۷۵۰۰۰ دلار و سپس دقایقی پیش به ۷۴۲۰۰ دلار رسید. این قیمت اخیر، کمترین قیمت بیت‌کوین در بیش از یک ماه گذشته بود. در اینجا به برخی از دلایل احتمالی سقوط ۸۰۰۰ دلاری آن در کمتر از ۱۰ روز اشاره می‌کنیم.

در حال حاضر، ارزش بازار آن در CoinGecko به زیر ۱.۵ تریلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که تسلط آن بر آلت‌کوین‌ها کمی به ۵۸٪ رسیده است.

وضعیت آلت‌کوین‌ها

همانطور که در بالا ذکر شد، اصلاح بیت‌کوین یک مورد مجزا نیست. اساساً، کل بازار آلت‌کوین‌های بزرگ امروز در وضعیت قرمز قرار دارد. اتریوم امروز صبح به ۲۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما در حال حاضر به ۲۰۲۵ دلار رسیده است. بایننس کوین به ۶۴۰ دلار کاهش یافته است، ریپل برای حفظ قیمت بالای ۱.۳۰ دلار تلاش می‌کند، در حالی که سولانا (SOL) بیش از ۶٪ سقوط کرده است.

کاهش‌های مشابه یا دردناک‌تری در دوج‌کوین (DOGE)، هایپ (HYPE)، زد‌کش (ZEC)، کاردانو (ADA)، بیت‌کوین کش (BCH)، چین‌لینک (LINK)، سویی (SUI) و بسیاری دیگر مشاهده می‌شود.

ارزش بازار تجمعی تمام دارایی‌های رمزنگاری شده از روز پنجشنبه ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و در CoinGecko به ۲.۵۷۰ تریلیون دلار رسیده است.

‏کمتر از ده روز پیش بود که توکن محبوب فرامرزی مقاومت ۱.۵۵ دلاری را به چالش کشید. با این حال، رد شدن متعاقب آن، هم فوری و هم شدید بود.

افت شدید قیمت XRP

۲۴ ساعت گذشته تنها به تشدید روند اصلاحی قیمت کمک کرده است. اگرچه تقریباً کل بازار امروز در وضعیت قرمز قرار دارد و بیت‌کوین برای اولین بار در سه هفته گذشته به ۷۵۰۰۰ دلار سقوط کرده است، اما افت XRP در واقع بدتر بوده است.

در حالی که این توکن در حال حاضر با قیمت ۱.۳۳ دلار معامله می‌شود، نمودار ۱۰ روزه نشان‌دهنده کاهش ۱۴ درصدی قابل توجهی از زمان اوج محلی است. علاوه بر این، XRP برای اولین بار از ۱۳ آوریل به قیمت فعلی خود رسیده است که پایین‌ترین سطح در شش هفته گذشته را نشان می‌دهد. ارزش بازار آن به ۸۲ میلیارد دلار کاهش یافته است و فاصله با BNB در زمان انتشار این خبر به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است.

کاهش فعالیت نهنگ‌ها

آنچه شاید نگران‌کننده‌تر باشد، این واقعیت است که فعالیت نهنگ‌ها در شبکه XRP از ۱۵۷ تراکنش بزرگ با ارزش بیش از ۱ میلیون دلار در چند ماه پیش به ۶۷ تراکنش در حال حاضر کاهش یافته است. به گفته تحلیلگر محبوب علی مارتینز، این کاهش ۵۷.۳ درصدی نشان می‌دهد که دارایی پایه ممکن است «وارد فاز فشرده‌سازی شود».

به نظر می‌رسد نهنگ‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند تا «به محدوده قیمت فعلی اجازه دهند تثبیت شود، که به طور طبیعی نوسانات فوری را کاهش می‌دهد و به دفتر سفارشات اجازه می‌دهد تا بالغ شوند».

در ۹ روز گذشته، فعالیت نهنگ‌ها در شبکه $XRP از ۱۵۷ تراکنش بزرگ به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار به تنها ۶۷ تراکنش امروز کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۵۷.۳ درصدی است.

وقتی حجم تراکنش‌های بزرگ این‌گونه کاهش می‌یابد، به من می‌گوید که بازار ممکن است وارد فشرده‌سازی شود… pic.twitter.com/lVQGjhqVzG
— Ali Charts (@alicharts) May 23, 2026

سیگنال‌های متناقض

در جنبه مثبت‌تر، XRP در اوایل این هفته شاهد ایجاد ۴۳۰۰ کیف پول جدید در یک روز بود که چهارمین جهش بزرگ در فعالیت شبکه آن در سال ۲۰۲۶ بود. به گفته Santiment، چنین رشد شبکه‌ای از قوی‌ترین سیگنال‌ها برای احتمال بازگشت بازار است.

در حالی که در مورد حرکات اخیر قیمت XRP اظهار نظر می‌کرد، تحلیلگر CRYPTOWZRD هشدار داد که این توکن به صورت نزولی بسته شده است. آن‌ها پیش‌بینی کردند که مشکلات بیشتری در پیش است، به خصوص اگر BTC به کاهش خود ادامه دهد.

علاوه بر این، CW گفت که XRP همچنان «روند افزایشی در موقعیت‌های شورت» را نشان می‌دهد و هشدار داد که «هنوز هیچ سیگنال بازگشتی در بازار آتی وجود ندارد». در یک پست جداگانه، این تحلیلگر هشدار داد که آلت‌کوین فرامرزی ممکن است بیشتر به ۱.۳۰ دلار کاهش یابد.

‏شرکت‌های BitGo و Galaxy Digital همچنان به نبرد حقوقی خود بر سر لغو توافقنامه خرید ۱.۲ میلیارد دلاری که زمانی بزرگترین ادغام در صنعت ارزهای دیجیتال به شمار می‌رفت، ادامه می‌دهند.

ادعاهای BitGo

به گزارش بلومبرگ، در جریان رسیدگی‌های این هفته در دادگاه Chancery ایالت دلاور، BitGo استدلال کرد که Galaxy در سال ۲۰۲۲ از این معامله عقب‌نشینی کرده و اکنون خواستار دریافت حداقل ۱۰۰ میلیون دلار خسارت است.

شرکت نگهداری ارزهای دیجیتال ادعا می‌کند که Galaxy تلاش‌های معقولی برای تکمیل ادغام انجام نداده و همچنین اطلاعاتی را در مورد تحقیقات مقامات ایالات متحده که ممکن است بر توانایی آنها در دریافت تأییدیه نظارتی برای این معامله تأثیر گذاشته باشد، پنهان کرده است. مایکل نووگراتز، بنیانگذار و مدیرعامل Galaxy، این ادعاها را در دادگاه رد کرد. او استدلال کرد که این تحقیقات شامل Galaxy نمی‌شد و هیچ تأثیری بر روند تأییدیه مرتبط با ادغام نداشت.

پیشینه ادغام

این خرید در ابتدا در ماه مه ۲۰۲۱ اعلام شد. طبق توافقنامه پیشنهادی، مایک بلسه، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل BitGo، قرار بود به عنوان معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به Galaxy بپیوندد. همچنین، این نهاد ترکیبی قصد داشت سهام خود را در نزدک (Nasdaq) فهرست کند که مستلزم تأییدیه از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بود.

با این حال، این معامله با تضعیف بازارهای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ و افزایش نظارت رگولاتوری‌ها بر این بخش، با موانعی مواجه شد.

موانع و لغو معامله

طبق شهادت‌های ارائه شده در دادگاه، هر دو شرکت در نهایت نگران شدند که SEC، که در آن زمان ریاست آن بر عهده گری گنسلر بود، این معامله را تأیید نکند. نووگراتز گفت که Galaxy حتی برای اجتناب از موانع مرتبط با SEC و پیشبرد معامله، به بررسی بازسازی ادغام از طریق کانادا پرداخت، جایی که این شرکت قبلاً به صورت عمومی فهرست شده بود.

Galaxy در آگوست ۲۰۲۲ این خرید را فسخ کرد. در آن زمان، این شرکت اعلام کرد که BitGo نتوانسته است صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را برای سال ۲۰۲۱ تا مهلت ۳۱ ژوئیه که در توافقنامه ادغام مشخص شده بود، ارائه دهد. این شرکت در آن زمان اعلام کرد که عدم رعایت این مهلت به این معنی است که نیازی به پرداخت هزینه فسخ ندارد.

از سوی دیگر، BitGo بارها این ادعاها را رد کرده و تأکید کرده است که اسناد لازم تحویل داده شده است. بلسه در شهادت خود در اوایل این هفته گفت که توضیح عمومی Galaxy برای پایان دادن به این معامله “به طرز باورنکردنی آسیب‌زننده” بود، زیرا این تصور را ایجاد کرد که این شرکت قادر به تکمیل حسابرسی نیست.

‏کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از برنامه‌های خود برای انتشار یک معافیت گسترده که به شرکت‌های رمزنگاری ایالات متحده اجازه می‌دهد سهام توکنیزه شده و سایر دارایی‌های توکنیزه شده را معامله کنند، عقب‌نشینی کرده است. این خبر را بلومبرگ روز جمعه گزارش داد. این اقدام، تلاش‌های برجسته برای ادغام بلاک‌چین در بازارهای اصلی اوراق بهادار را کند می‌کند.

تأخیر در انتشار معافیت

به گفته افرادی که از این موضوع مطلع هستند و خواستند نامشان فاش نشود، کارکنان این سازمان در حال آماده‌سازی برای انتشار معافیت موسوم به نوآوری در همین هفته بودند. اما جدول زمانی تغییر کرده است، زیرا SEC بازخوردهای مقامات بورس و سایر شرکت‌کنندگان بازار را که در روزهای اخیر با کارکنان این سازمان بحث و تبادل نظر داشته‌اند، دریافت می‌کند.

نگرانی‌ها در مورد توکن‌های شخص ثالث

یک نکته اصلی اختلاف، بندی است که اجازه می‌دهد در توکن‌های شخص ثالث – بازنمایی‌های دیجیتالی سهام شرکت‌ها که بدون اطلاع یا تأیید شرکت‌های اصلی صادر شده‌اند – معامله انجام شود.

بلومبرگ گزارش داد که این چشم‌انداز، برخی از تنظیم‌کننده‌های سابق و کارشناسان بازار را نگران کرده است، که هشدار می‌دهند این امر می‌تواند مشکلات دشواری را برای شرکت‌های سهامی عام ایجاد کند که سعی دارند سود سهام را مدیریت کنند و تعداد آرای سهامداران را در حالی که توکن‌ها در سراسر شبکه‌ها تکثیر می‌شوند، شمارش کنند.

موضع کمیسیونر SEC

پاول آتکینز، رئیس SEC، پیش از این نشان داده بود که این سازمان به زودی معافیت نوآوری پیشنهادی خود را که می‌تواند به عنوان یک جعبه ایمنی نظارتی برای سهام در زنجیره عمل کند، معرفی خواهد کرد. این تأخیر بر شرکت‌هایی تأثیر می‌گذارد که در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی پروژه‌های دارایی توکنیزه شده تحت چارچوب پیش‌بینی شده هستند.

در میان انتقادات از تأخیر در معافیت، هستر پیرس، کمیسیونر SEC، از تمرکز محدود این پیشنهاد دفاع کرد.

پیرس در X نوشت: «این چارچوب از نظر دامنه محدود است و فقط تجارت بازنمایی‌های دیجیتالی همان اوراق بهادار سهامی را تسهیل می‌کند که یک سرمایه‌گذار می‌تواند امروز در بازار ثانویه خریداری کند، نه مصنوعی‌ها.» وی افزود که از علاقه عمومی به این قانون قدردانی می‌کند، اما نه از اغراق‌های پیرامون آن.

‏شرکت کلشی روز جمعه از راه‌اندازی یک گروه حمایت‌گرانه خبر داد تا به شکل‌دهی درک سیاست‌گذاران از بازارهای پیش‌بینی کمک کند. این اقدام به عنوان تلاشی برای ایجاد شرایط برابر با شرط‌بندی‌های ورزشی و کازینوها معرفی شد.

اهداف و استراتژی‌های گروه جدید

به گفته کلشی در یک پست وبلاگی، گروه «آمریکایی‌ها برای بازارهای منصفانه» (AFM) فعالانه با «منافعی که بر حفاظت از انحصار خود و انتشار دروغ متمرکز شده‌اند» مبارزه خواهد کرد. این سازمان بر قوانینی تمرکز دارد که از نوآوری، یکپارچگی بازار و حمایت از مصرف‌کننده پشتیبانی می‌کنند.

کلشی اعلام کرد که تیلور بودوویچ، یکی از مقامات ارشد سابق کاخ سفید که در ماه سپتامبر استعفا داد، به عنوان مشاور استراتژیک این گروه منصوب شده است. بودوویچ پیش از این در هدایت ارتباطات کاخ سفید و یک کمیته اقدام سیاسی حامی ترامپ نقش داشته است.

وب‌سایت این سازمان از طرح رنگی لوگوی کلشی استفاده می‌کند، اما به گفته سخنگوی این شرکت به دکریپت، اعضای دیگری نیز دارد. آنها از اعلام میزان بودجه دریافتی این سازمان خودداری کردند، اما این گروه را «دارای سرمایه کافی» توصیف کردند.

رقابت در واشنگتن

ظهور «آمریکایی‌ها برای بازارهای منصفانه» بر تلاش‌های پرمخاطره کلشی برای تمایز خود از رقیب اصلی‌اش، پلی‌مارکت، و پلتفرم‌های شرط‌بندی سنتی در کنگره تأکید دارد، زیرا بازارهای پیش‌بینی با بررسی‌های فزاینده قانون‌گذاران در مورد پتانسیل آنها برای ثروتمند کردن افراد داخلی مواجه هستند.

به عنوان مثال، روز جمعه، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان (از ایالت کنتاکی، از حزب جمهوری‌خواه) از آغاز تحقیقات در مورد معاملات داخلی در پلی‌مارکت و کلشی خبر داد. این قانون‌گذار به شرط‌بندی‌های مشکوک در مورد اقدامات نظامی مرتبط با ونزوئلا و ایران اشاره کرد که در ماه‌های اخیر منجر به دستگیری‌هایی در ایالات متحده و اسرائیل شده است.

اگرچه هر دو پلتفرم اخیراً از تقویت اقدامات احتیاطی خود خبر داده‌اند، اما کلشی در مورد وضعیت خود به عنوان یک صرافی تحت نظارت فدرال تحت نظر CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالا) صریح بوده است. پلی‌مارکت نیز یک پلتفرم تنظیم‌شده در ایالات متحده دارد، اما اکثریت شرط‌بندی‌های آن در نسخه بین‌المللی آن انجام می‌شود.

وب‌سایت AFM می‌گوید: «تعدادی از قانون‌گذاران و لابی‌گران بازی می‌خواهند بازارهای پیش‌بینی را به طور کامل ممنوع کنند. این امر آنها را به خارج از کشور – به پلتفرم‌های غیرقانونی با عدم تأیید هویت، عدم حمایت از مصرف‌کننده، عدم وجود قوانین معاملات داخلی و عدم وجود نظارت – سوق می‌دهد.»

اما لابی‌گران بازی ادعا می‌کنند که این پلتفرم‌های پیش‌بینی هستند که در واقع در حال فریب دادن هستند، موضعی که بیل میلر، رئیس و مدیرعامل انجمن بازی‌های آمریکایی، در شهادت خود در برابر کنگره در روز چهارشنبه روشن کرد.

وی گفت: «این به اصطلاح بازارهای پیش‌بینی به طور فریبنده‌ای شرط‌بندی‌های ورزشی را قراردادهای مالی و سرمایه‌گذاری می‌نامند. علیرغم پیام‌رسانی طراحی‌شده برای فریب سیاست‌گذاران و مردم، آنها به طور فزاینده‌ای به عنوان عملیات شرط‌بندی ورزشی غیرقانونی در حال افشا شدن هستند.»

آغاز تحقیقات در مورد بازارهای پیش‌بینی Kalshi و Polymarket

جیمز کامر، رئیس قدرتمند کمیته نظارت مجلس نمایندگان، روز جمعه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد غول‌های بازار پیش‌بینی Kalshi و Polymarket آغاز کرده است.

این تحقیقات بر معاملات داخلی توسط کاربران هر دو پلتفرم و شرط‌بندی‌هایی که از اطلاعات غیرعلنی استفاده می‌کنند، متمرکز خواهد بود. کامر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، این مطلب را اعلام کرد.

وی افزود: «این الگوی رو به رشد فعالیت معاملات داخلی در پلتفرم‌های بازار پیش‌بینی نشان می‌دهد که ممکن است اقدام کنگره ضروری باشد.»

کامر روز جمعه نامه‌هایی به طارق منصور، مدیرعامل Kalshi، و شین کوپلن، مدیرعامل Polymarket، ارسال کرد و خواستار ارائه مجموعه‌ای از اسناد مربوط به عملیات داخلی هر دو شرکت شد.

اطلاعات درخواستی شامل تمام اسناد و ارتباطات مربوط به استانداردهای «شناخت مشتری» (KYC) شرکت‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های آن‌ها برای شناسایی معاملات مشکوک، تجزیه و تحلیل آن‌ها از تأثیر رسوایی‌های معاملات داخلی بر شهرت شرکت و بررسی‌های آن‌ها در مورد ارائه شرط‌بندی‌های مرتبط با درگیری‌های مسلحانه، و موضوعات دیگر است.

کامر همچنین از Kalshi و Polymarket خواسته است تا تمام ارتباطات و اسناد داخلی مربوط به شرط‌بندی‌ها در مورد جنگ ایران و حمله آمریکا به ونزوئلا در اوایل سال جاری را ارائه دهند.

این تحقیقات چند هفته پس از دستگیری یک سرباز آمریکایی به اتهام شرط‌بندی در Polymarket در مورد زمان‌بندی اقدامات نظامی آمریکا با استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، انجام می‌شود. یک روز قبل، Kalshi چندین سیاستمدار آمریکایی را به دلیل شرط‌بندی بر نتایج انتخابات خود جریمه کرد.

به نظر می‌رسد کامر همچنین تحت تأثیر تحقیقات نیویورک تایمز قرار گرفته است که هفته گذشته بیش از 80 مورد از معاملات داخلی احتمالی در Polymarket را شناسایی کرد.

در ماه‌های اخیر، Kalshi و Polymarket مورد بررسی قانون‌گذاران قرار گرفته‌اند که نگران چشم‌انداز معاملات داخلی گسترده در بخش جدید و سودآور بازار پیش‌بینی هستند. ماه گذشته، سنا با اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اعضا و کارکنان خود را از معامله در بازارهای پیش‌بینی منع می‌کرد.

در پاسخ به این مخالفت‌ها، هر دو شرکت گام‌هایی را برای اطمینان دادن به تنظیم‌کننده‌ها برداشته‌اند که فعالانه در حال ریشه‌کن کردن معامله‌گران داخلی در پلتفرم خود هستند. اما این اطمینان می‌تواند یک شمشیر دولبه باشد.

دن بویل، شریک در Boies Schiller Flexner و دادستان سابق فدرال که بر کلاهبرداری‌های مرتبط با قمار تمرکز داشت، به Decrypt گفت: «اگر آن‌ها می‌توانند این فرد را دستگیر کنند، چرا نمی‌توانید دیگری را دستگیر کنید؟» وی در مورد نگرانی‌های احتمالی قانون‌گذاران صحبت می‌کرد.

بویل در ادامه، با اشاره به پلتفرم‌های بازار پیش‌بینی، گفت: «اگر موضع آن‌ها این بود که “ما توانایی شناسایی برخی از این مسائل را نداریم”، این یک موضع خواهد بود. اما آن‌ها در حال تلاش برای نشان دادن این هستند که فناوری [تشخیص] را دارند و قادر و مایل به استفاده از آن هستند.»

برخلاف درخواست‌های مختلفی که توسط قانون‌گذاران دموکرات در سال گذشته برای تحقیق در مورد شرکت‌های رمزنگاری شده مطرح شد، تحقیقات مجلس نمایندگان در مورد بازار پیش‌بینی توسط رهبری کمیته جمهوری‌خواهان حمایت می‌شود. به عنوان حزب اکثریت در مجلس نمایندگان، رهبری حزب جمهوری‌خواه در کمیته نظارت مجلس احتمالاً آرای لازم برای صدور احضاریه‌های الزام‌آور قانونی را دارد.

‏یک مهاجم بیش از 600 هزار دلار از Polymarket را تخلیه کرد و به قرارداد هوشمند UMA CTF Adapter آن در Polygon حمله کرد. ZachXBT، محقق زنجیره‌ای، این سوء استفاده را شناسایی و کیف پول مهاجم را با آدرس 0x8F98075db5d6C620e8D420A8c516E2F2059d9B91 مشخص کرد.

ZachXBT ابتدا یک هشدار اضطراری را در کانال تلگرام خود منتشر کرد و پس از آن Bubblemaps به کاربران هشدار داد تا فعالیت‌های Polymarket را متوقف کنند، زیرا زیان‌های این پلتفرم به 600 هزار دلار نزدیک می‌شد.

جزئیات حمله

قرارداد هدف، UMA CTF Adapter، لایه یکپارچه‌سازی سفارشی است که به بازارهای پیش‌بینی Polymarket اجازه می‌دهد از طریق Optimistic Oracle شرکت UMA تسویه حساب کنند. این قرارداد بخشی از پروتکل اصلی حسابرسی شده UMA نیست.

UMA CTF Adapter یک کد یکپارچه‌سازی سفارشی است که توسط Polymarket نوشته و مستقر شده است، نه یک قرارداد متعارف UMA. همانطور که مستندات UMA روشن می‌کند، یکپارچه‌سازان پروتکل، قراردادهای آداپتور خود را بر روی Optimistic Oracle می‌سازند و این آداپتورها منطق و فرضیات اعتماد خاص پروژه را حمل می‌کنند که کاملاً خارج از مدل امنیتی UMA قرار دارند.

این شکاف ساختاری، جایی است که سوء استفاده از Polymarket در آن رخ داد. CTF Adapter، اقتصاد سفارشی و کنترل دسترسی را رمزگذاری می‌کند که تعیین می‌کند موقعیت‌های بازار پیش‌بینی چگونه تسویه می‌شوند و وجوه چگونه جریان می‌یابند.

آداپتور به عنوان یک پل بین پلتفرم و اوراکل UMA عمل می‌کند. این هکر بود که از طریق این پل توانست سیستم را دستکاری کند. بیش از 500 هزار دلار به سرقت رفته است. هکر در حال حاضر در حال پولشویی وجوه سرقتی است.

بررسی‌های امنیتی

قراردادهای اصلی صرافی Polymarket تحت یک حسابرسی امنیتی رسمی توسط ChainSecurity در سال‌های 2021-2022 قرار گرفتند که گزارش داد تمام مسائل بحرانی شناسایی شده قبل از استقرار در شبکه اصلی برطرف شده‌اند. این حسابرسی، UMA CTF Adapter را پوشش نمی‌داد. اما این سوء استفاده آن را پوشش داد.

این یک الگوی تکراری در شکست‌های پلتفرم DeFi است: حسابرسی‌ها فقط اجزای ارائه شده برای بررسی را پوشش می‌دهند، نه لایه‌های یکپارچه‌سازی که بعداً اضافه می‌شوند.

سابقه Polymarket با ریسک‌های مرتبط با اوراکل، چیز جدیدی نیست. یک حادثه قبلی که شامل داده‌های اشتباه خارج از زنجیره بود و به پشته اوراکل Polymarket وارد شد، که به اصطلاح پرونده پاریس نامیده می‌شود، نشان داد که طراحی آداپتور و اوراکل، یک نقطه ضعف سیستمی برای بازارهای پیش‌بینی است، صرف نظر از اینکه آیا قراردادهای پایه به درستی کار می‌کنند یا خیر.

روند سرقت و اقدامات پس از آن

داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که مهاجم در طول فاز تخلیه فعال، هر 30 ثانیه 5000 توکن $POL را حذف می‌کرد، یک روال برداشت که به یک اسکریپت خودکار اشاره دارد که تماس‌های مکرر با قرارداد را اجرا می‌کند. تا زمانی که هشدار صادر شد، مهاجم تقریباً 600 هزار دلار را استخراج کرده بود، طبق گزارش Bubblemaps، در حالی که آمار ZachXBT زیان‌های تأیید شده را بیش از 520 هزار دلار نشان می‌داد.

رفتار پس از سوء استفاده با پولشویی اولیه در زنجیره مطابقت دارد. مهاجم، عواید سرقتی را در 15 آدرس کیف پول جداگانه در یک الگوی تقسیم‌بندی پراکنده کرد که برای پیچیده کردن ردیابی زنجیره نگهداری و کند کردن هرگونه تلاش برای مسدود کردن یا بازیابی طراحی شده بود.

تا زمان گزارش، وجوه پراکنده شده در این 15 آدرس توزیع شده باقی مانده است و هیچ حرکتی تأیید شده‌ای به یک میکسر یا پل بین زنجیره‌ای وجود ندارد. شناسایی عمومی کیف پول مبدأ توسط ZachXBT، یک نقطه شروع واضح در زنجیره را برای محققان فراهم می‌کند، اگرچه پراکندگی 15 آدرس، هرگونه بازیابی بعدی را بدون همکاری صرافی‌ها پیچیده می‌کند.

‏شرکت Syndicate Labs، یک استارتاپ توسعه‌دهنده در حوزه بلاک‌چین که توسط Andreessen Horowitz حمایت می‌شود، اعلام کرد که پس از پنج سال فعالیت در زمینه ساخت زیرساخت برای توسعه‌دهندگان در این حوزه، عملیات خود را متوقف می‌کند.

دلایل اصلی توقف فعالیت

این شرکت، تغییرات عمده در بازار رول‌آپ‌ها را به عنوان دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرد.

در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی X، Syndicate Labs اعلام کرد که تمرکز اصلی آن بر ارائه ابزارهای بهتر به توسعه‌دهندگان برای ساخت و مقیاس‌بندی برنامه‌های کاربردی در بلاک‌چین بوده است. اما به گفته این شرکت، بازار رول‌آپ‌ها در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده است. این شرکت خاطرنشان کرد که تعداد کمتری از رول‌آپ‌های جدید وارد این فضا می‌شوند، در حالی که چندین پروژه قدیمی‌تر به تدریج از بین رفته‌اند.

این شرکت اعلام کرد که بازار از نوع فناوری که آن‌ها در حال ساخت آن بودند، دور شده است و افزود که رول‌آپ‌های EVM دیگر به عنوان استاندارد صنعت در نظر گرفته نمی‌شوند. در عوض، این شرکت گفت که توسعه‌دهندگان به طور فزاینده‌ای انتخاب می‌کنند که زنجیره‌های سفارشی را از ابتدا از طریق تیم‌های مشاوره بسازند، که این امر منجر به کاهش زیرساخت‌های قابل استفاده مجدد و کاهش اثرات شبکه‌ای در سراسر اکوسیستم شده است.

Syndicate Labs گفت که سال‌ها تلاش کرده است تا از رشد برنامه‌های کاربردی در بلاک‌چین حمایت کند و آرزو داشت که نتیجه متفاوتی حاصل شود. با وجود توقف فعالیت این شرکت توسعه‌دهنده، این گروه تاکید کرد که اکوسیستم گسترده‌تر Syndicate به طور جداگانه از طریق Syndicate Network Collective، یک DUNA مستقر در وایومینگ که دارای اختیار حاکمیتی بر توکن‌های SYND است، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این شرکت همچنین توضیح داد که این مجموعه به طور مستقل از Syndicate Labs فعالیت می‌کند، که اساساً به این معنی است که حاکمیت بر توکن SYND بلافاصله تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. این شرکت توضیح داد که یک سازمان جانشین می‌تواند به حفظ ساختار DUNA ادامه دهد، اگرچه برنامه‌هایی را نیز برای یک توقف فعالیت منظم در صورت عدم ظهور جانشین، تشریح کرد.

حمله سایبری و تأثیر آن

پل Syndicate Commons در Base در اواخر آوریل پس از دسترسی مهاجمان از طریق یک کلید خصوصی لو رفته، به خطر افتاد که در نهایت منجر به تخلیه 18.5 میلیون توکن SYND به ارزش تقریباً 330,000 دلار شد. با این حال، Syndicate Labs اعلام کرد که تصمیم به توقف فعالیت، ارتباطی با این حادثه ندارد.

مشتری آسیب‌دیده و همه دارندگان SYND در Commons Chain، قبلاً با استفاده از ذخایر خزانه داری که به طور خاص برای چنین رویدادهایی کنار گذاشته شده بود، بازپرداخت شده‌اند. این شرکت همچنین اعلام کرد که اعضای تیم و سرمایه‌گذاران همچنان مشمول قفل توکن‌ها هستند و هیچ فرد وابسته نتوانسته است به تخصیص‌ها برای منافع کوتاه‌مدت دسترسی داشته باشد. Syndicate Labs گفت که ساختار تخصیص سهام آن بر اساس مشوق‌های بلندمدت طراحی شده است.

Syndicate Labs تنها پروژه رمزنگاری نیست که پس از حوادث امنیتی و تغییر شرایط بازار در سال جاری با مشکل مواجه شده است. در سال جاری، دو پروژه DeFi پس از دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای مشکلات امنیتی و مالی عمده، به سمت توقف فعالیت حرکت کردند. در فوریه، Step Finance، جمع‌کننده DeFi مبتنی بر Solana، همراه با SolanaFloor و Remora Markets، پس از اینکه یک حمله به کیف پول منجر به زیان حدود 30 میلیون دلاری شد، عملیات خود را متوقف کردند. تیم‌ها اعلام کردند که مذاکرات جمع‌آوری سرمایه و اکتساب نتوانستند یک برنامه بازیابی ارائه دهند.

یک ماه بعد، Balancer Labs پس از ماه‌ها فشار مالی، کاهش TVL و یک سوء استفاده در نوامبر که باعث تسریع خروج نقدینگی در سراسر پلتفرم شد، بازسازی پروتکل Balancer را پیشنهاد کرد.