گزارش فعالیت مشکوک بانک‌ها درباره هدیه ۵ میلیون پوندی فاراج از میلیاردر تتر

هدیه ۵ میلیون پوندی نایجل فاراژ به سازمان ملی جرایم بریتانیا گزارش شد

به گزارش گاردین، هدیه ۵ میلیون پوندی نایجل فاراژ از سوی کریستوفر هاربورن، سرمایه‌گذار میلیاردر شرکت تتر، به سازمان ملی جرایم بریتانیا (NCA) گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک (SAR) به این سازمان ارائه کرده‌اند، زیرا از منشأ نهایی وجوه اطمینان حاصل نکرده‌اند. گزارش فعالیت مشکوک به معنای اثبات تخلف نیست و با گزارش جرم تفاوت دارد؛ بلکه هشداری است که سازمان را به بررسی تراکنش و تصمیم‌گیری در مورد لزوم تحقیقات بیشتر دعوت می‌کند.

هاربورن، تاجر بریتانیایی مقیم تایلند که ۱۲ درصد از سهام صادرکننده USDT، یعنی تتر، را در اختیار دارد و ششمین فرد ثروتمند در فهرست یکشنبه تایمز است، پیش از این نیز میلیون‌ها پوند به حزب ریفرم یوکی (Reform UK) اهدا کرده بود.

بانک‌ها به تراکنش‌های مربوط به “افراد در معرض خطر سیاسی” (PEPs) که به دلیل احتمال بالاتر رشوه یا فساد، ریسک بیشتری دارند، توجه ویژه‌ای می‌کنند. دستورالعمل‌های سازمان رفتار مالی (FCA) بیان می‌کنند که شرکت‌ها باید رویکردی “مبتنی بر ریسک و متناسب با افراد در معرض خطر سیاسی” را در هنگام بررسی ریسک‌های پولشویی اتخاذ کنند. گاردین گزارش داده است که دارایی‌های رمزارزی هاربورن از نظر بانکی این ریسک را افزایش داده است، زیرا ردیابی وجوهی که به رمزارزها واریز و برداشت می‌شوند، دشوارتر است.

فاراژ به گاردین گفته است که از گزارش فعالیت مشکوک بی‌اطلاع بوده و “هیچ دلیلی برای تردید در منشأ نهایی پول” ندارد. وی ادعا کرده است که این اطلاعات “به طور غیرقانونی” توسط روزنامه به دست آمده و از هرگونه گفت‌وگوی با NCA در مورد تراکنش‌های مربوط به خود بی‌اطلاع است.

NCA از تأیید یا رد دریافت هرگونه گزارش به گاردین خودداری کرده و اعلام کرده است که گزارش‌های فعالیت مشکوک محرمانه هستند و افشای آن‌ها می‌تواند تحت قانون عواید حاصل از جرم، به عنوان جرم “اخطار دادن” تلقی شود.

با نایجل فاراژ برای اظهار نظر تماس گرفته شده است.

وکلای هاربورن به گاردین گفته‌اند که فاراژ پول را در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۴ دریافت کرده است. اما منابع صنعت مالی که گاردین به آن‌ها استناد کرده، اعلام کرده‌اند که حداقل بخشی از ۵ میلیون پوند پس از ۲۳ مه ۲۰۲۴، روزی که فاراژ اعلام کرد در انتخابات سراسری آن سال شرکت نخواهد کرد و گفت که “زمان مناسبی برای من نیست”، واریز شده است. وی چند روز بعد با تغییر موضع، برای رقابت در حوزه انتخابیه کلکتون اعلام آمادگی کرد.

گاردین خاطرنشان کرده است که این جدول زمانی با روایتی در کتاب جدیدی به نام “عامل فاراژ” (The Farage Factor) نوشته مایکل اشکرافت، عضو مجلس اعیان محافظه‌کار، در تضاد است. در این کتاب آمده است که ریفرم از اواسط ماه مه در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی نامزدی وی بوده و یک تهیه‌کننده اخبار GB News را برای کمک به تبلیغ رویداد اعلام نامزدی استخدام کرده بود.

فاراژ این پول را “هدیه بدون قید و شرط” توصیف کرده و توضیحات مختلفی در مورد هدف آن ارائه داده است، از جمله تأمین مالی امنیتی، پاداش کمپین برگزیت او، و “مسئله‌ای به کسی ربطی ندارد” و گفته است که می‌تواند آن را صرف خرید فراری کند.

فاراژ استدلال کرده است که چون در زمان دریافت هدیه، سیاستمدار نبوده، الزامی به اعلام آن نداشته است. طبق گزارش گاردین، وی در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۴ به “شخصی با کنترل قابل توجه” در نهاد شرکتی ریفرم تبدیل شد و از مارس ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴ رئیس افتخاری این حزب بوده است.

کمیسر استانداردهای پارلمان در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است که آیا عدم اعلام این هدیه، قوانین را نقض کرده است یا خیر، و حزب کارگر او را به “فرار از نظارت” در مورد این هدیه متهم کرده است.

چند ساعت قبل از گزارش اخیر گاردین، فاراژ اعلام کرده بود که در حوزه انتخابیه کلکتون، که اکنون نماینده آن است، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد کرد. اما این اقدام در شب سه‌شنبه با اعلام حزب محافظه‌کار، کارگر، سبزها، لیبرال دموکرات‌ها و ریستور بریتانیا مبنی بر عدم معرفی نامزد و رد این رقابت به عنوان “سیرک”، نتیجه معکوس داد.

اگر فاراژ مجدداً انتخاب شود، همچنان با تحقیقات استانداردهای پارلمان و هرگونه توبیخ احتمالی روبرو خواهد بود.

فاراژ همچنین با درخواست‌های جداگانه‌ای برای تحقیق در مورد “عدم اعلام حمایت مالی” از سوی جورج کوترل، کلاهبردار محکوم شده با ارتباطاتی با یک کازینوی رمزارزی فراساحلی، مواجه شده است. رهبر حزب ریفرم یوکی این ادعا را که منافع دریافتی باید اعلام می‌شد، رد کرده است و کوترل نیز هرگونه انتظار دریافت چیزی در ازای آن را انکار می‌کند.