آمریکا ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاطفی را توقیف کرد

دادستانی آمریکا اعلام کرد بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های بین‌المللی که هزاران قربانی را در سراسر ایالات متحده و کانادا فریب داده‌اند، توقیف کرده است.

توقیف گسترده ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری

دفتر دادستان ایالات متحده در منطقه کلمبیا، با همکاری دفتر میدانی واشینگتن سرویس مخفی، روز سه‌شنبه پنج شکایت توقیف مدنی را ثبت کرد که هر کدام به تحقیقات جداگانه‌ای در مورد پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال جعلی و طرح‌های کلاهبرداری عاشقانه آنلاین مربوط می‌شد. مقامات گفتند که عواید غیرقانونی را از طریق صدها آدرس کیف پول واسطه ردیابی کرده‌اند، جایی که این وجوه با پول قربانیان دیگر درهم آمیخته شده بود.

دفتر دادستانی آمریکا در منطقه کلمبیا در توییتی اعلام کرد: «امروز، @USAttyPirro و دفتر دادستان ایالات متحده در منطقه کلمبیا، همراه با دفتر میدانی واشینگتن سرویس مخفی ایالات متحده، اعلام کردند که تحقیقات متعدد انجام شده توسط گروه ویژه جرایم سایبری آنها منجر به توقیف بیش از ۲۵ میلیون دلار شده است…»

جزئیات پرونده‌ها و قربانیان

بزرگترین شکایت مربوط به حدود ۱۲.۱ میلیون دلار است که به کلاهبرداری‌های عاشقانه مرتبط است و بیش از ۲۰۰ نفر را هدف قرار داده است. پس از آن حدود ۱۰.۴ میلیون دلار قرار دارد که توسط مقامات کانادایی در بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوک به قربانیان شناسایی شده است. سه پرونده باقی‌مانده شامل مبالغی بین ۲۸۵ هزار دلار تا ۲.۴ میلیون دلار است، از جمله پرونده‌ای که در آن کلاهبرداران خود را به عنوان مأموران بازیابی معرفی کرده و پیشنهاد بازگرداندن وجوه سرقت شده در کلاهبرداری‌های قبلی را می‌دادند.

دادستان‌ها اعلام کردند که در هر مورد، پولشویان عمدتاً در جنوب شرق آسیا مستقر بودند و آدرس‌های IP آنها در چین، مالزی و کامبوج قرار داشت.

منشأ توقیف و فعالیت‌های گروه ویژه

این توقیف از گروه ضربت مرکز کلاهبرداری (Scam Center Strike Force) ناشی می‌شود که در نوامبر ۲۰۲۵ توسط دادستان ایالات متحده، جینین فریس پیرو، راه‌اندازی شد. پیرو در بیانیه‌ای گفت که بازرسان “طرح‌های پیچیده پولشویی را شکافتند” تا به پول دست یابند. پنج تحقیق همچنان باز هستند و وجوه بازیابی شده، مجموع کل دستاوردهای این گروه ضربت را به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسانده است.

دادستان‌ها همچنین اشاره کردند که این منطقه، که شامل چین، مالزی و کامبوج می‌شود، بخشی از اقتصاد کلاهبرداری است که به طور فزاینده‌ای از این منطقه اداره می‌شود و توسط اینترپل به عنوان یک تهدید جهانی شناسایی شده است.

ارتباط با اردوگاه‌های کار اجباری و تهدید جهانی

بسیاری از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌های عاشقانه از اردوگاه‌های کار اجباری در کامبوج، میانمار و لائوس اداره می‌شوند، جایی که کارگران قاچاق شده مجبور به فریب قربانیان در سراسر جهان می‌شوند. در ماه اکتبر، مقامات ایالات متحده و بریتانیا گروه پرینس کامبوج را متهم کرده و بیش از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین (BTC) را از این شبکه توقیف کردند که در آن زمان ارزشی حدود ۱۲ میلیارد دلار داشت و این بزرگترین توقیف و ضبط مدنی در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا محسوب می‌شد.