توافق احتمالی FCA و HTX بر سر تبلیغات غیرقانونی رمزارز در بریتانیا

مذاکرات برای توافق در پرونده تبلیغات غیرقانونی ارز دیجیتال در بریتانیا

نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) و صرافی HTX در حال مذاکره برای دستیابی به توافق در پرونده مربوط به تبلیغات غیرقانونی ارز دیجیتال به مصرف‌کنندگان بریتانیایی هستند. بر اساس گزارش رویترز از اسناد دادگاه، دادگاه عالی لندن رسیدگی به این پرونده را تا اواخر ماه اوت به تعویق انداخته است تا طرفین فرصت دستیابی به توافق را داشته باشند. طرفین در ماه مارس ایمیل‌هایی رد و بدل کرده و مذاکرات سه ماهه خود را آغاز کردند که در تاریخ ۲۵ ژوئن دو ماه دیگر تمدید شد.

FCA در تاریخ ۲۱ اکتبر سال گذشته، اولین اقدام اجرایی از این نوع علیه یک صرافی ارز دیجیتال به دلیل بازاریابی را در بخش چنسری (Chancery Division) آغاز کرد و ادعای خود را در ماه فوریه منتشر نمود. این نهاد به دنبال صدور حکم منع و اعلام نقض بخش ۲۱ قانون خدمات مالی و بازارهای بریتانیا توسط خواندگان است که تبلیغات مالی غیرمجاز را ممنوع می‌کند.

در جزئیات ادعا، نام شرکت Huobi Global S.A. که در ماه مه ۲۰۲۳ در پاناما ثبت شده، در کنار چهار دسته از “افراد ناشناس” ذکر شده است: هر کسی که مالک یا کنترل‌کننده htx.com است، هر کسی که طبق توافق‌نامه کاربری صرافی به عنوان “اپراتورهای HTX” شناخته می‌شود، هر کسی که حساب‌های اجتماعی این صرافی را اداره می‌کند، و هر کسی که این نقش‌ها را تا قبل از ۳۱ اکتبر ۲۰۲۸ بر عهده بگیرد. شرایط صرافی، اپراتورهای خود را “تمام طرف‌هایی که پلتفرم را اداره می‌کنند” تعریف می‌کند، بدون ذکر نام هیچ‌کدام، و این امکان را فراهم می‌آورد که هویت آن‌ها در هر زمان تغییر کند. جاستین سان، که در سال ۲۰۲۲ سهم کنترلی این صرافی را به دست آورد، در این پرونده نامی از او برده نشده است.

این ادعا چگونگی اثبات این موضوع توسط نهاد نظارتی را شرح می‌دهد که کاربران بریتانیایی همچنان قادر به معامله بوده‌اند. یکی از کارکنان FCA که از یک آدرس IP بریتانیایی استفاده می‌کرد، با احراز هویت با گواهینامه رانندگی بریتانیا، از طریق سرویس همتا به همتای صرافی، دارایی‌های دیجیتال خریداری کرده و معاملات آتی را بر روی دو جفت انجام داده است.

FCA همچنین به فعالیت سایت به زبان انگلیسی، پذیرش پوند بریتانیا (GBP) و پذیرش مدارک شناسایی عکس‌دار بریتانیایی اشاره می‌کند. این نهاد خاطرنشان می‌سازد که شرایط خود HTX تنها کاربران خرده‌فروش بریتانیایی را از معاملات مشتقه منع می‌کند، نه از سایر دارایی‌های دیجیتال، در حالی که در عمل مانع معامله آتی آن‌ها نمی‌شود. HTX در ماه اکتبر ۲۰۲۳، روزی که قوانین اجرایی شد، در لیست هشدار FCA قرار گرفت و به نامه پیش از اقدام این نهاد در اوت ۲۰۲۵ پاسخ نداد.

این مذاکرات همزمان با تحریم‌هایی از دو جهت در حال انجام است؛ بریتانیا HTX و سان را به دلیل ارتباطات ادعایی با دور زدن تحریم‌های روسیه تحریم کرده و اتحادیه اروپا نیز دو ماه بعد، این صرافی را در اقدامات خود علیه روسیه گنجانده است. ادعای FCA مجزا بوده و صرفاً به موضوع بازاریابی مربوط می‌شود.

HTX و FCA از اظهارنظر در مورد این مذاکرات با رویترز خودداری کردند، هرچند سخنگوی HTX اعلام کرد که این صرافی “به رعایت استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و حفاظت از کاربر متعهد است.”