مدیرعامل دلئو به اتهام کلاهبرداری ۴۹ میلیون دلاری به ۱۵ سال زندان محکوم شد

دادگاه منطقه‌ی جنوبی سئول، «جونگ سانگ-هو»، مدیرعامل شرکت «دلیو» (Delio)، را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم در پی فروپاشی پلتفرم سپرده‌گذاری ارز دیجیتال در کره جنوبی صادر شد و پنج سال کمتر از مجازات درخواستی دادستان‌ها است.

حکم دادگاه

بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، شعبه‌ی ۱۱ کیفری به ریاست «جانگ چان»، قاضی پرونده، بعدازظهر پنجشنبه این حکم را صادر کرد. دادگاه تنها بخشی از پرونده‌ی اصلی دادستانی را پذیرفت و «جونگ» را عمدتاً بر اساس اتهامات جایگزینی که بعداً مطرح شد، مجرم شناخت.

دلیل این امر ماهیت رویه‌ای داشت؛ وکلای «جونگ» استدلال کردند که تفتیش و ضبط اموال انجام شده در شرکت «گابیا» (Gabia)، که میزبان سرورهای «دلیو» بود، غیرقانونی بوده است. دادگاه نیز با این استدلال موافقت کرد. دادستان‌ها حق «دلیو» برای مشارکت در تفتیش را تضمین نکرده و فهرستی از اموال ضبط شده را ارائه نداده بودند. دادگاه در نهایت اعلام کرد که پایگاه داده‌ی پلتفرم و هرگونه اطلاعات مشتق شده از آن، فاقد ارزش اثباتی است.

پیامدهای حکم

این موضوع، کیفرخواست اصلی را که «جونگ» را به کلاهبرداری از حدود ۲۸۰۰ نفر و اختلاس حدود ۲۵۰ میلیارد وون (حدود ۱۷۶ میلیون دلار) ارز دیجیتال بین اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳ متهم می‌کرد، تضعیف کرد. آنچه باقی ماند، پرونده‌ی ذخایر بود که حدود ۱۱۰۰ قربانی و حدود ۷۰ میلیارد وون (۴۹ میلیون دلار) را پوشش می‌داد. دادستان‌ها این پرونده را به عنوان یک اقدام احتیاطی پس از به چالش کشیده شدن شواهد اصلی اضافه کرده بودند. «جونگ» در خصوص ۴۱ قربانی دیگر که هیچ مدرکی علیه آن‌ها ارائه نشده بود، تبرئه شد.

او همچنین به ثبت «دلیو» به عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی مجازی با استفاده از گزارش حسابداری جعلی متهم شد. دادستان‌ها ادعا کردند که این گزارش، دارایی‌های ارزی شرکت را حدود ۴۷.۶ میلیارد وون (حدود ۳۴ میلیون دلار) بیش از واقعیت نشان داده بود.

دادگاه اعلام کرد که «جونگ» مجوز خود را به صورت غیرصادقانه دریافت کرده و بیش از ۷۰ میلیارد وون از مشتریان دریافت کرده است. قضات افزودند که او «دلیو» را به عنوان یک بانک ارز دیجیتال تبلیغ می‌کرد، در حالی که توانایی اداره‌ی آن را نداشت و با انداختن تقصیر به گردن ورشکستگی، از مسئولیت بازگرداندن دارایی‌های مشتریان شانه خالی کرده بود.

در مقام تخفیف مجازات، دادگاه اشاره کرد که رویدادهای خارجی در فروپاشی شرکت نقش داشته و «جونگ» سابقه‌ی کیفری نداشته که مجازات آن فراتر از جریمه باشد.

صدور این حکم در ابتدا قرار بود در تاریخ ۱۶ ژوئیه انجام شود، اما پس از آنکه تیم «جونگ» مسئله‌ی شواهد را مطرح کرد و دادگاه مجدداً به استماع استدلال‌ها پرداخت، به تعویق افتاد. سپس دادستان‌ها اتهامات محدودتر جایگزین را در صورتی که شواهد مربوط به سرورها حذف شوند، مطرح کردند که همین اتفاق نیز رخ داد.

«دلیو» سودهای بالایی را بر روی سپرده‌های بیت‌کوین، اتریوم و سایر توکن‌ها ارائه می‌داد و خود را به عنوان یک بانک دارایی دیجیتال معرفی می‌کرد. این شرکت در ژوئن ۲۰۲۳ بدون هشدار برداشت‌ها را متوقف کرد، در اوت همان سال پس از عدم موفقیت در کسب تأییدیه دادگاه برای هزینه‌های جاری از جمله میزبانی وب، خدمات خود را معلق نمود و در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام ورشکستگی کرد.