موسس صندوق ارز دیجیتال به اتهام کلاهبرداری با ربات معاملاتی جعلی محکوم شد

بنیانگذار صندوق ارز دیجیتال به اتهام کلاهبرداری و تبانی محکوم شد

یک هیئت منصفه فدرال در سانفرانسیسکو، بنیانگذار یک صندوق معاملاتی ارز دیجیتال را به اتهام کلاهبرداری سیمی و تبانی مجرم شناخت. وزارت دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که دادستان‌ها اثبات کردند وی نرم‌افزار معاملاتی را که می‌دانست کار نمی‌کند، به سرمایه‌گذاران فروخته است.

یافت دیمن، ۴۸ ساله، بین ژوئن ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۸، نزدیک به یک میلیون دلار از بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار در Block Bits Capital جذب کرد. وی به آن‌ها گفته بود که این صندوق از طریق معاملات خودکار ارز دیجیتال که توسط ابزاری اختصاصی به نام Autotrader هدایت می‌شود، سود کسب خواهد کرد و مدعی بود که این ابزار کامل و عملیاتی است.

اف‌بی‌آی سانفرانسیسکو: پرونده یافت دیمن

دفتر اف‌بی‌آی در سانفرانسیسکو در توییتی اعلام کرد: «یافت دیمن، بنیانگذار صندوق معاملاتی ارز دیجیتال Block Bits Capital، به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران محکوم شد. دیمن به دروغ ادعا کرده بود که این صندوق از معاملات الگوریتمی پیشرفته برای تولید بازده استفاده می‌کند. در واقعیت، وی سرمایه‌گذاران را گمراه کرده بود…»

در حقیقت، این الگوریتم کار نمی‌کرد و دادستان‌ها اعلام کردند که دیمن از این موضوع آگاه بود، به این معنی که پول سرمایه‌گذاران نمی‌توانست به شیوه‌ای که وی وعده داده بود، مورد استفاده قرار گیرد. وی و یک همدست که نامش در اطلاعیه ذکر نشده است، به جای آن، پول را برای خود برداشتند و مابقی را در موقعیت‌های پرریسک در سایر پروژه‌های ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند، در حالی که به سرمایه‌گذاران می‌گفتند پول آن‌ها در چیزی امن‌تر قرار دارد.

این سرمایه‌گذاری‌ها با زیان سنگینی مواجه شد و دیمن سپس به سرمایه‌گذاران گفت که معاملات Block Bits سود قابل توجهی داشته است، در حالی که در واقعیت زیان‌های بیشتری را به بار آورده بود.

دیمن پس از یک محاکمه ۱۰ روزه در برابر قاضی ریچارد سیبورگ، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، مجرم شناخته شد و همچنان با وثیقه آزاد است. قرار است وی در تاریخ ۸ دسامبر برای تعیین مجازات حاضر شود و با حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه ۲۵۰ هزار دلاری برای هر اتهام روبرو است. قاضی مجازات را بر اساس دستورالعمل‌های فدرال تعیین مجازات تعیین خواهد کرد.

اف‌بی‌آی و اداره تحقیقات جنایی IRS با کمک دفتر سانفرانسیسکو کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این تحقیقات را انجام دادند. کریس‌تیان هایسمیت و چارلز بیستو، دادستانان دستیار ایالات متحده، این پرونده را پیگیری کردند.

بر اساس گزارش مرکز شکایات اف‌بی‌آی، ارزهای دیجیتال بیش از نیمی از کل مبالغی را که آمریکایی‌ها در سال گذشته در اثر کلاهبرداری و جرایم سایبری گزارش کرده‌اند، به خود اختصاص داده‌اند. طرح‌های سرمایه‌گذاری با ۸.۶ میلیارد دلار، بزرگترین بخش را تشکیل دادند که نشان‌دهنده افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است.

این رقم تنها شامل مواردی است که قربانیان به مجریان قانون گزارش می‌دهند، و فدراسیون مصرف‌کنندگان آمریکا استدلال کرده است که هزینه واقعی چندین برابر بیشتر است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، هرگز شکایتی را ثبت نمی‌کنند.