سرویس مخفی ۵۲.۸ میلیون دلار رمزارز مرتبط با بازار تلگرام را در پی کلاهبرداری‌های جهانی مسدود کرد

ایالات متحده ۵۲.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با بازار سیاه «شینبی گارانتی» را مسدود کرد

واشنگتن – سرویس مخفی ایالات متحده در تاریخ ۸ سپتامبر، ۵۲.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee)، یک بازار آنلاین چینی‌زبان که از طریق تلگرام فعالیت می‌کند و ابزارهای لازم برای کلاهبرداری در سطح جهانی را به فروش می‌رساند، مسدود کرد.

ماموران دولتی با همکاری شرکت تحلیل بلاکچین «اِلیپتیک» (Elliptic) موفق به شناسایی و مسدود کردن این وجوه شدند. شرکت اِلیپتیک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اِلیپتیک سال‌هاست که شینبی و زیرساخت کیف پول‌های آن را رصد می‌کند و اطلاعات ما مستقیماً به اقدام مسدودسازی و همچنین تحریم‌های اعمال شده علیه شینبی توسط ایالات متحده منجر شد.»

پنجاه و دو کیف پول که همگی حاوی USDT، استیبل‌کوین دلار-پگ شده تتر (Tether)، بودند، از ساعت ۸ صبح به وقت جهانی در تاریخ ۸ سپتامبر مسدود شدند. دو مورد از این کیف پول‌ها که حدود ۱۲ میلیون دلار ارزش داشتند، بر اساس حکم قضایی که امروز توسط وزارت دادگستری منتشر شد، به طور کامل توقیف شدند. مابقی وجوه نیز تا زمان اقدامات بعدی مسدود باقی ماندند.

بازارهای تضمین‌شده بر اساس اعتماد بین مجرمان عمل می‌کنند و ارزهای دیجیتال روش پرداخت بسیار محبوبی در این میان محسوب می‌شوند. شینبی به معنای واقعی کلمه یک بازار نیست، بلکه بیشتر شبیه یک سیستم امانی عمل می‌کند که در آن فروشندگان سپرده‌های ارز دیجیتال را واریز می‌کنند تا اپراتورها اطمینان حاصل کنند که در ازای پرداخت خود، آنچه را که انتظار دارند، از داده‌های شخصی سرقت شده گرفته تا خدمات پولشویی که وجوه دزدی را به پول نقد تبدیل می‌کنند، دریافت خواهند کرد.

خریدارانی که احساس فریب خوردگی می‌کنند، می‌توانند از این سپرده بازپرداخت دریافت کنند؛ این همان دلیلی است که مجرمان به جای اعتماد صرف به یکدیگر، از آن استفاده می‌کنند.

طبق گزارش اِلیپتیک، از سال ۲۰۲۲، شینبی و فروشندگان آن حداقل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده‌اند و این امر آن را به دومین بازار آنلاین غیرقانونی بزرگ رصد شده تبدیل کرده است. تنها «هوئونه گارانتی» (Huione Guarantee) با پردازش ۳۱ میلیارد دلار قبل از اینکه تلگرام در ماه مه ۲۰۲۵ پس از سال‌ها افشاگری توسط اِلیپتیک آن را تعطیل کند، حجم بیشتری را جابجا کرده بود.

این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد گروه مادر هوئونه یک نگرانی اصلی در زمینه پولشویی محسوب می‌شود. شینبی پس از ناپدید شدن سلف خود، بخش قابل توجهی از این ترافیک را جذب کرد.

بسیاری از وجوهی که از طریق پلتفرم‌هایی مانند این عبور می‌کنند، با کلاهبرداری «گوشت‌کوبی خوک» (pig butchering) آغاز می‌شود؛ در این روش، یک غریبه در طول هفته‌ها یا ماه‌ها رابطه‌ای عاشقانه یا دوستانه جعلی را به صورت آنلاین ایجاد می‌کند و سپس قربانی را متقاعد می‌کند که پس‌انداز خود را در یک اپلیکیشن سرمایه‌گذاری جعلی که سودهای ساختگی را نشان می‌دهد، واریز کند تا زمانی که حساب او تخلیه شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) – واحدی از وزارت خزانه‌داری که دارایی‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی و جنایت را مسدود می‌کند – شینبی را در تاریخ ۹ سپتامبر به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی، در همان دسته‌بندی که برای کارتل‌های مواد مخدر استفاده می‌شود، معرفی کرد. دو شرکت دیگر، «سیف‌دبلیو تکنولوژی» (SafeW Technology) مستقر در سنگاپور و «آنون تکنولوژی» (Anwen Technology) مستقر در کامبوج، نیز به دلیل حمایت از عملیات شینبی مورد تحریم قرار گرفتند. بریتانیا نیز در ماه مارس شینبی را تحریم کرده بود.

شینبی در برابر مسدود شدن ارزهای دیجیتال خود سکوت نکرد. این بازار با انتشار بیانیه‌ای، «مسدودسازی خودسرانه» وجوه خود را محکوم کرد و قول داد به مشتریان خود غرامت بپردازد.

به نظر می‌رسد شینبی در حال دور شدن از USDT به سمت USDD، یک استیبل‌کوین که توسط جاستین سان، بنیانگذار ترون، راه‌اندازی شده و هیچ صادرکننده مرکزی ندارد که بتواند کیف پول‌ها را مسدود کند، است. این پلتفرم تاکنون حدود ۲.۸ میلیون دلار از USDT باقی‌مانده خود را از طریق یک صرافی غیرمتمرکز به USDD تبدیل کرده است.

به‌روزرسانی داده‌ها

آدرس تجاری «شینبی گارانتی»، که تنها در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ فعال شده بود، دوباره مسدود شد. ۱.۸ میلیون دلار USDT قبلاً فرار کرده و تنها ۳۷,۸۳۹ دلار USDT مسدود شده است.

داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که این آدرس در حال آزمایش است…

مشکل کجاست؟

تنها یک مشکل وجود دارد. USDD خود را غیرمتمرکز معرفی می‌کند، اما بخشی از ذخایر آن توسط USDT پشتیبانی می‌شود – همان دارایی که دارای سوئیچ مسدودسازی است و شینبی تلاش می‌کند از آن فرار کند.

اقدام روز چهارشنبه بخشی از یک روز بزرگ برای نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری بود که همچنین مامورانی را به ماداگاسکار اعزام کرد تا به مقامات محلی در انهدام ۱۳ مجتمع کلاهبرداری تحت مدیریت چینی و پردازش شواهد مربوط به نزدیک به ۴۰۰ دستگیر شده، از جمله بیش از ۳۲۰۰ دستگاه ضبط شده، کمک کنند.

نیروی ضربت که در نوامبر ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، از زمان آغاز به کار خود حدود ۹۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را توقیف کرده است – و موجودی معوق شینبی همچنان در فهرست قرار دارد.