هشدار نهاد جرایم بریتانیا: پولشویان از رمزارزها هوشمندانه استفاده می‌کنند

مجرمان از محصولات دارایی‌های رمزارزی به شکلی نوآورانه برای فرار از شناسایی و انتقال ارزش غیرقانونی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند.

مرکز ملی جرایم اقتصادی بریتانیا (National Economic Crime Centre)، که واحدی از آژانس ملی جرایم (National Crime Agency) است و مسئول هماهنگی پاسخ کشور به جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، در گزارش سالانه خود که این هفته منتشر شد، این مطلب را اعلام کرد.

این جمله در ارزیابی تهدیداتی قرار دارد که شبکه‌های پولشویی را در سراسر مرزها توصیف می‌کند و روش‌های “نوظهور و سنتی” را با هم ترکیب کرده و پول را به طور همزمان از طریق سیستم‌های قانونی و غیرقانونی جابجا می‌کند. این آژانس می‌گوید که بسیاری از گروه‌های جنایت سازمان‌یافته دیگر عواید خود را پولشویی نمی‌کنند، بلکه این کار را در ازای دریافت هزینه به شبکه‌های تخصصی واگذار می‌کنند.

همین بخش، هوش مصنوعی را در کنار رمزارزها قرار داده و به هویت‌های مصنوعی و اتوماسیون فرآیند که علیه بانک‌ها استفاده می‌شود، اشاره می‌کند.

دارایی‌های رمزارزی اکنون در رتبه سوم از میان نُه اولویت جرایم اقتصادی قرار دارند که NECC با سازمان رفتار مالی (Financial Conduct Authority)، وزارت کشور (Home Office) و خزانه‌داری (Treasury) در مورد آن توافق کرده و در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد. این فهرست، جهت‌گیری تلاش‌های انطباقی شرکت‌های تحت نظارت را مشخص می‌کند و رمزارزها را بالاتر از پول نقد مجرمانه و پول‌شویان قرار می‌دهد.

این آژانس اعلام کرده است که در حال توسعه “قابلیت رمزارزی فعال‌تر و مبتنی بر اطلاعات برای اطلاع‌رسانی به پاسخ ما به اولویت‌های فراگیر” است؛ زبانی که از ارجاعات کاری دور شده و به سمت ایجاد اهداف خودی اشاره دارد. این آژانس جزئیاتی در مورد معنای عملی این موضوع ارائه نکرده است.

عملیات آتلانتیک (Operation Atlantic)، یک عملیات یک هفته‌ای در مقر NCA با همکاری سرویس مخفی ایالات متحده (U.S. Secret Service)، کوین‌بیس (Coinbase)، بایننس (Binance)، کراکن (Kraken) و تتر (Tether)، در ماه مارس ۲۰,۰۰۰ قربانی فیشینگ تأیید را شناسایی و ۱۲ میلیون دلار را مسدود کرد.

عملیات بی‌ثبات‌سازی (Operation Destabilise)، پرونده علیه شبکه‌های روس‌زبان که پول نقد خیابانی را به رمزارز تبدیل می‌کنند، منجر به ۱۲۹ دستگیری و توقیف بیش از ۲۵ میلیون پوند در بریتانیا شده است؛ یک دستگیری بیشتر از به‌روزرسانی ارائه شده در ماه نوامبر.

این آژانس اکنون اعلام کرده است که رویکرد عملیات بی‌ثبات‌سازی خود را به سایر “شبکه‌های پولشویی با آسیب بالا که بیشترین خطر مالی غیرقانونی را برای بریتانیا ایجاد می‌کنند” گسترش خواهد داد.

این گزارش همچنین در میان کارهای علمی خود، گزارشی در مورد فناوری‌های ارتقاء حریم خصوصی در صنعت رمزارز را که توسط موسسه سلطنتی خدمات متحد (Royal United Services Institute) منتشر شده است، ذکر می‌کند.

این مقاله که بر اساس میزگردی در ژوئیه ۲۰۲۵ که خود NECC میزبانی کرده بود، تهیه شده است، علیه سرکوب شدید موضع‌گیری کرده بود.

شرکت‌کنندگان “چندین بار” اظهار داشتند که ابزارهای حفظ حریم خصوصی نباید ممنوع شوند، با این استدلال که ممنوعیت، بازیگران غیرقانونی را به سمت خدمات غیرقابل تنظیم سوق داده و بازرسان را با شرکت‌های کمتری برای درخواست اطلاعات مواجه خواهد کرد. نویسنده آن، آلیسون اون (Allison Owen)، همکار موسسه RUSI، به دکریپت (Decrypt) گفت که ایجاد اعتماد از طریق ویژگی‌های انطباقی “در نهایت استفاده از این فناوری را گسترش خواهد داد.”