نیروهای ویژه وزارت دادگستری بازار کلاهبرداری را منهدم و ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود کردند

نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری آمریکا، با همکاری وزارت خزانه‌داری، یک بازار کلاهبرداری به زبان چینی به نام “Xinbi Guarantee” را توقیف و حدود ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را در یک روز مسدود کرد. این عملیات، مجموع دارایی‌های مسدود شده توسط این نیرو را از زمان تأسیس به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رساند.

عملیات در ماداگاسکار

همچنین، تیمی جداگانه از این نیرو، در همین بازه زمانی، به مقامات ماداگاسکار در انهدام ۱۳ مجتمع کلاهبرداری تحت مدیریت چینی کمک کرد و این سرکوب که در ماه نوامبر گذشته آغاز شد را فراتر از منطقه اصلی خود در جنوب شرق آسیا گسترش داد.

عملکرد Xinbi

Xinbi تقریباً به طور کامل در بستر تلگرام و به زبان چینی فعالیت می‌کرد و به عنوان نوعی بازار عمل می‌نمود که در آن فروشندگان، خدماتی را به اپراتورهای مراکز کلاهبرداری تبلیغ می‌کردند: از جمله ساخت وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی سفارشی، “شستشوی” پول سرقت شده از طریق کلاهبرداری سیمی، و استخدام قربانیان قاچاق انسان برای تأمین نیروی انسانی مجتمع‌های کلاهبرداری.

ردیابی وجوه

Xinbi پرداخت‌ها را تا زمانی که فروشنده کار خود را به اتمام می‌رساند، به صورت امانی نگه می‌داشت. دادستان‌ها می‌گویند به همین دلیل توانستند وجوه خاص قربانیان را به فروشندگانی که آدرس کیف پول خود را در کانال منتشر کرده بودند، ردیابی کنند. دادگاهی فدرال در واشینگتن در تاریخ ۷ سپتامبر مجوز توقیف این کانال‌های تلگرامی را صادر کرد و دادستان‌ها روز چهارشنبه این حکم را علنی کردند.

توقیف دارایی‌ها

بازرسان دو کیف پول ارز دیجیتال را که Xinbi برای جمع‌آوری پرداخت‌های فروشندگان استفاده می‌کرد، به ارزش تقریبی ۱۲ میلیون دلار، توقیف کردند و درخواست مسدود کردن ۴۷ کیف پول دیگر مرتبط با این شبکه را ارائه دادند که مجموع دارایی‌های توقیف شده از این پلتفرم و فروشندگان آن را به بیش از ۵۲ میلیون دلار رساند.

تحریم‌های OFAC

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) نیز به طور جداگانه در همان روز، Xinbi را به همراه دو نهاد دیگر متهم به حمایت از آن، به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی معرفی کرد و هرگونه دارایی متعلق به آن‌ها در آمریکا را مسدود نمود.

هشدار به مردم

جینین پیرو، دادستان آمریکا، گفت که این پرونده نشان می‌دهد چرا مردم عادی در معرض خطر هستند: «هر آمریکایی که حساب بازنشستگی دارد، در شعاع انفجار قرار دارد. نیروی ضربت من به انهدام جنایت سازمان‌یافته چینی، تسهیل‌کنندگان آن و حفاظت از مردم عادی آمریکا ادامه خواهد داد.»

چشم‌انداز مبارزه با کلاهبرداری

مایکل هیمن، دادستان آمریکا در آلاسکا، در کنار اقدام علیه Xinbi، گفت که استقرار دو هفته‌ای نیروی ضربت در ماداگاسکار، که به پردازش بیش از ۳۲۰۰ دستگاه و مصاحبه با حدود ۴۰۰ نفر از دستگیرشدگان کمک کرد، نشان‌دهنده مسیری است که مبارزه با کلاهبرداری در پیش گرفته است. وی افزود: «سازمان‌های جنایتکار فراملی به مرزها اهمیتی نمی‌دهند و وزارت دادگستری نیز نخواهد داد.»

سابقه و حجم کلاهبرداری

در ماه مارس، دولت بریتانیا Xinbi را تحریم کرد. شرکت Chainalysis تخمین زده است که این پلتفرم بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال را پردازش کرده و از داده‌های شخصی سرقت شده گرفته تا تجهیزات ماهواره‌ای مورد استفاده برای دسترسی به قربانیان کلاهبرداری را به فروش رسانده است. این اقدام قبلی به سختی آن را کند کرد و این گروه جنایتکار به سادگی کانال‌های تلگرامی جدیدی را باز کرد و به فعالیت‌های خود ادامه داد. خود نیروی ضربت در نوامبر ۲۰۲۵ تأسیس شد، زمانی که پیرو آن را برای مقابله با جنایت سازمان‌یافته چینی که مراکز کلاهبرداری را اداره می‌کنند، راه‌اندازی کرد.

خسارات گزارش شده

داده‌های فدرال که در اعلامیه روز چهارشنبه به آن‌ها استناد شد، زیان‌های گزارش شده از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را ۸.۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۸۹ درصد افزایش نسبت به ۴.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ است. با این حال، FBI می‌گوید این ارقام «به طور قابل توجهی کمتر از واقعیت» هستند، زیرا اکثر قربانیان کلاهبرداری گزارش نمی‌دهند.