آمریکا متهم کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری رمزارز را به چین مسترد کرد

یک شهروند چینی پس از استرداد از هلند، با اتهام پولشویی در ایالات متحده روبرو شده است. این اتهام در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار مطرح شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که ۱۷۴ قربانی آمریکایی شناسایی شده‌اند که وجوه آن‌ها از طریق بانکداری فراساحلی و کیف پول‌های دیجیتال جابجا شده است.

استرداد، ژائو را در برابر دادگاه کالیفرنیا قرار داد

ژنگ ژائو، شهروند ۴۴ ساله چینی، در دادگاهی در کالیفرنیا حاضر شد. این پرونده پس از آن مطرح شد که مقامات هلندی، ژائو را به درخواست آمریکا مسترد کردند. تحقیقات اولیه حاکی از آن است که ژائو در طرحی پیچیده برای پولشویی وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال دست داشته است. این وجوه ظاهراً از طریق شبکه‌ای از حساب‌های بانکی در مناطق فراساحلی و کیف پول‌های رمزنگاری شده منتقل شده است. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که تا کنون ۱۷۴ قربانی در داخل آمریکا شناسایی شده‌اند که مجموع خسارات وارده به آن‌ها بیش از ۳۶.۹ میلیون دلار برآورد می‌شود. جزئیات بیشتر در خصوص نحوه عملکرد این شبکه و نقش دقیق متهم در حال بررسی است.