عملیات امارات: کشف ۳۹ میلیارد دلار مرتبط با رمزارز و کلاهبرداری آنلاین

عملیات بین‌المللی به رهبری امارات متحده عربی، با مشارکت اینترپل و نهادهای اجرای قانون از ۳۰ کشور، بیش از ۳۹ میلیارد دلار وجوه و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را شناسایی و بیش از ۱۲۳ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین را بین جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ خنثی کرد.

این نتایج نشان‌دهنده گستردگی جرایم دیجیتال فرامرزی است و مقامات اکنون در تلاشند تا دارایی‌های شناسایی شده را بازیابی کرده و شبکه‌هایی را که از پلتفرم‌های آنلاین، خدمات مالی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، مختل کنند.

عملیات “شبح رویارویی” (Confrontation Ghost) که به رهبری وزارت کشور امارات متحده عربی انجام شد، از اول جولای تا ۳۰ سپتامبر ادامه داشت و کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، طرح‌های مالی که از طریق پلتفرم‌های دیجیتال اجرا می‌شدند و اخاذی جنسی آنلاین را هدف قرار داد. خبرگزاری امارات (وام) گزارش داد که این عملیات حداقل ۱۲۳.۷۱ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین را در سراسر جهان متوقف کرده است.

مقامات بیش از ۹۶۰ مظنون را دستگیر و ۲۹ مرکز کلاهبرداری را مورد بازرسی قرار دادند. بازرسان بیش از ۳۵۰۰ مظنون و ۱۵۵۰۰ قربانی را شناسایی کردند، در حالی که ۴۱۲۶ حساب بانکی مسدود و بیش از ۵۷۰ حساب شبکه‌های اجتماعی بسته شد. شرکت‌کنندگان همچنین بیش از ۹۰۰۰ قطعه اطلاعات تبادل کردند.

وام افزود که اینترپل و اتحاد جهانی ضد کلاهبرداری در کنار ۱۳ شرکت خصوصی از جمله Crypto.com، Meta، Mastercard و TikTok در این عملیات شرکت داشتند. این عملیات همچنین گزارش داد که فناوری توکنیزاسیون به ایمن‌سازی بیش از چهار میلیارد تراکنش در ماه کمک کرده و ریسک کلاهبرداری را کاهش داده و حفاظت از داده‌ها را تقویت کرده است.

نتایج در یک رویداد جانبی که توسط امارات متحده عربی در سیزدهمین نشست کنفرانس احزاب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در وین برگزار شد، ارائه شد.

سرهنگ دانا المرزوقی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت کشور، توضیح داد که اشتراک‌گذاری اطلاعات در زمان واقعی به نهادها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را سریع‌تر شناسایی کرده و جریان‌های مالی غیرقانونی را ردیابی کنند.

دکتر مونیکا جوما، مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل، این عملیات را الگویی از همکاری بین‌المللی خواند. وی تاکید کرد که استفاده مجرمان از هوش مصنوعی، حساب‌های بانکی و ارزهای دیجیتال برای جابجایی پول و پنهان کردن منشأ آن، نیازمند اقدامات متقابل بهتر و هماهنگی نزدیک‌تر است.

همانطور که CryptoPotato پیشتر گزارش داده بود، نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده در سپتامبر بازار کلاهبرداری مبتنی بر تلگرام به نام Xinbi Guarantee را توقیف و حدود ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را در یک روز مسدود کرد.

این اقدام مجموع مبالغ مسدود شده توسط این نیرو را از زمان تأسیس آن در نوامبر ۲۰۲۵ به حدود ۹۳۸ میلیون دلار رساند. داده‌های فدرال زیان‌های ناشی از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۵، ۸.۶۵ میلیارد دلار گزارش کرده‌اند که ۸۹ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش داشته است، اگرچه FBI این ارقام را “به طور قابل توجهی کمتر از واقعیت” می‌داند زیرا اکثر قربانیان کلاهبرداری گزارش نمی‌دهند.