چین: مبارزه با فساد با ارز دیجیتال در پنجمین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خواستار مبارزه با فساد در فضای ارزهای دیجیتال شد

پکن – در تصمیمی که در تاریخ ۲۹ اکتبر توسط پنجمین جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) اتخاذ و در تاریخ ۱ نوامبر توسط خبرگزاری شین هوا منتشر شد، بر لزوم مبارزه قاطعانه با فساد و اختلاس‌هایی که از طریق ارزهای مجازی و بلاک‌چین صورت می‌گیرد، تأکید شده است. این سند به طور مشخص به بیت‌کوین اشاره نکرده و سیاست‌های مربوط به معاملات، استخراج یا استیبل‌کوین‌ها را مورد بحث قرار نداده است.

مبارزه با فساد در عصر دیجیتال

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پنجمین جلسه عمومی خود در تاریخ ۲۹ اکتبر، تصمیمی را در خصوص «حکمرانی جامع و سختگیرانه حزب» تصویب کرد. خبرگزاری شین هوا در تاریخ ۱ نوامبر متن کامل این تصمیم را منتشر نمود که در آن، ارزهای مجازی و بلاک‌چین در فهرست مبارزه با فساد قرار گرفته‌اند.

این بند در بخش مبارزه با فساد، خواستار مبارزه قاطعانه با فساد از طریق اینترنت، ارزهای مجازی، وجوه فرامرزی، بلاک‌چین و سایر روش‌ها شده است. بر اساس متن کامل منتشر شده توسط شین هوا، این سند همچنین بر لزوم شناسایی عمیق اشکال جدید فساد و فساد پنهان تأکید دارد و نمونه‌هایی مانند سودهای مورد انتظار، نگهداری وکالتی توافق شده، واسطه‌های نامرئی و همچنین «درب‌های چرخان» بین مقامات و تجار را برمی‌شمرد.

نکته قابل توجه این است که این سند به بیت‌کوین یا هیچ دارایی رمزارزی خاصی اشاره نکرده و جهت‌گیری‌های سیاستی در خصوص معاملات، استخراج یا استیبل‌کوین‌ها را مطرح نکرده است. هدف پکن در این مرحله، مقابله با رفتارهایی مانند پولشویی، پنهان کردن پول و انتقال منافع از طریق ابزارهای رمزارزی است، نه بازنگری در وضعیت انطباق ارزهای دیجیتال.

سیر تحولات در سیاست‌های چین در قبال رمزارزها

با نگاهی به گذشته، این اقدام تنها حلقه جدیدی در زنجیره سیاست‌های چین در قبال رمزارزها محسوب می‌شود. در دسامبر ۲۰۱۳، بانک خلق چین و سایر نهادهای نظارتی، بانک‌ها را از پردازش معاملات بیت‌کوین منع کردند. در سپتامبر ۲۰۱۷، بانک مرکزی عرضه اولیه سکه (ICO) و صرافی‌های داخلی را ممنوع کرد. در سپتامبر ۲۰۲۱، بانک مرکزی و سایر نهادها اعلام کردند که تمامی معاملات رمزارزی غیرقانونی هستند و همزمان با آن، استخراج رمزارزها نیز مورد سرکوب قرار گرفت.

در تاریخ ۶ فوریه سال جاری، اطلاعیه‌ای که توسط بانک مرکزی هدایت می‌شد، مجدداً فعالیت‌های ارز مجازی داخلی را به عنوان فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأیید کرد و همچنین استیبل‌کوین‌های صادر شده در خارج از کشور که با یوان چین مرتبط بودند و پروژه‌های توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) بدون مجوز را نیز مسدود نمود.

با این حال، لحن مقامات در قبال رمزارزها یک‌طرفه نبوده است. روزنامه «مردم法院» مقاله‌ای منتشر کرد و در آن استدلال نمود که دولت باید هرچه سریع‌تر مقرراتی برای ارزهای مجازی تدوین کند، که این امر توسط بازار به عنوان سیگنالی مبنی بر احتمال کاهش محدودیت‌ها تفسیر شد. همچنین، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) دستورالعمل‌های نظارتی برای توکنیزه کردن اوراق بهادار RWA منتشر کرد که بر اساس آن، صدور در خارج از کشور نیازمند ثبت است و چهار خط قرمز غیرقابل عبور مشخص شده است. گنجاندن بلاک‌چین در فهرست مبارزه با فساد در پنجمین جلسه عمومی کمیته مرکزی، بیشتر به معنای افزودن یک لایه دیگر به چارچوب سختگیرانه موجود است: «از ابزارهای بلاک‌چین برای معاملات پنهانی استفاده نکنید»، نه باز کردن دری به سوی رمزارزها.

تأثیر محدود بر بازار و تمرکز بر ردیابی وجوه

تأثیر مستقیم این سند بر بازار محدود است. این تصمیم ممنوعیت جدیدی برای معاملات وضع نکرده و هیچ الزام جدیدی برای ماینرها، صرافی‌ها یا صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها تعیین نکرده است، بنابراین در کوتاه‌مدت، خطوط قرمز انطباقی موجود در سرزمین اصلی چین را تغییر نخواهد داد. آنچه واقعاً شایان توجه است، این است که مبارزه با فساد اکنون با ردیابی وجوه در بلاک‌چین گره خورده است.

در سال‌های گذشته، تمرکز اجرای قانون چین در حوزه بلاک‌چین بر خروج سرمایه و صرافی‌های زیرزمینی متمرکز بوده است. گنجاندن ارزهای مجازی، وجوه فرامرزی و بلاک‌چین در کنار هم در بالاترین سطح اسناد حزب کمونیست، به این معناست که ابزارهای تحلیل بلاک‌چین به طور سیستماتیک‌تر در بررسی‌های انضباطی برای ردیابی جریان وجوه مرتبط با مقامات در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. برای فعالان اقتصادی که در چین فعالیت تجاری دارند، ریسک خدمات خاکستری مانند «ترتیب دادن وجوه برای مشتریان» یک درجه دیگر افزایش یافته است.