خزانه‌داری آمریکا صرافی ارز دیجیتال MEXC را از سیستم مالی خود حذف کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال MEXC Global را از سیستم مالی آمریکا قطع می‌کند. این اقدام به اتهام تسهیل حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه صورت گرفته است.

قطع دسترسی MEXC Global به سیستم مالی آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در دستوری که از طریق شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) صادر شد، اعلام کرد که MEXC، یکی از ۲۰ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در جهان، به عنوان مجرای اصلی برای فرار از تحریم‌ها و جرایم سایبری عمل کرده است. این اقدام که بخشی از تلاش گسترده‌تر موسوم به “عملیات طرد اقتصادی” (Operation Economic Outcast) است، مؤسسات مالی آمریکا را از پردازش هرگونه انتقال وجه به یا از این صرافی منع می‌کند. این دستور ۳۰ روز پس از انتشار در “ثبت فدرال” (Federal Register) اجرایی خواهد شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: “مؤسسات مالی نمی‌توانند دوگانه عمل کنند؛ یا از رژیم ایران حمایت می‌کنید یا به سیستم مالی آمریکا دسترسی دارید.” وی همچنین بر عزم خود برای ادامه قطع “شریان‌های اقتصادی” رژیم و تلاش‌های آن برای دور زدن تحریم‌ها از طریق دارایی‌های دیجیتال تأکید کرد.

جزئیات اتهامات علیه MEXC Global

بر اساس گزارش FinCEN، MEXC که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده است، روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کند، حدود ۵ میلیارد دلار ذخیره دارد و بیش از ۳۰۰۰ توکن ارائه می‌دهد. این نهاد اعلام کرد که بین ماه مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶، این پلتفرم حداقل ۱۶ میلیارد دلار مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را جابجا کرده است، از جمله نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار مرتبط با فرار از تحریم‌های روسیه، که ۲۳۲ میلیون دلار آن تراکنش مستقیم با نهادهای تحریم شده بوده است. FinCEN همچنین MEXC را در ارتباط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه، “نگرانی اصلی پولشویی” نامید.

FinCEN با وجود ادعاهای عمومی MEXC مبنی بر داشتن کنترل‌های ضد پولشویی و ممنوعیت کاربران در کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، اعلام کرد که انطباق این صرافی با مقررات دارای “نواقص جدی” بوده است.

این صرافی همچنان تا ژوئن ۲۰۲۶ با صرافی تحریم شده روسی Garantex و جانشین آن Grinex تراکنش داشته است، بیش از چهار سال پس از اولین تحریم Garantex. همچنین حدود ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل کوین A7A5 و حدود ۲۲ میلیون دلار به نفع بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پردازش کرده است.

این ارتباطات، MEXC را در اکوسیستم گسترده فرار از تحریم‌ها قرار می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال از بین بردن آن است.

ماه گذشته، این وزارتخانه شبکه A7 روسیه را به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی معرفی کرد و پیشنهاد قطع دسترسی شرکت‌های پوششی آن به امور مالی آمریکا را داد. این اقدام بیش از ۱۷۹ میلیارد دلار تراکنش را از طریق توکن A7A5 با پشتوانه روبل، که بخش عمده‌ای از آن از طریق Garantex و Grinex انجام شده بود، برجسته کرد.

این کمپین همچنین به بخش ارز دیجیتال ایران نیز کشیده شده است، جایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا اختیار گسترده‌ای برای تحریم هر کسی که در آن فعالیت می‌کند به دست آورده و صرافی ایرانی نوبیتکس را به دلیل نقش آن در انتقال ارز دیجیتال به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه قرار داده است.

این دستور از بندی از قانون مبارزه با پولشویی روسیه استفاده می‌کند، نه از یک تحریم استاندارد. این ابزاری است که FinCEN به طور فزاینده‌ای برای قطع زیرساخت‌های ارز دیجیتال که خارج از سیستم بانکی کارگزاری فعالیت می‌کنند، به کار می‌برد.