دادستان‌های چین خواستار مصادره ۵.۱ میلیارد دلار بیت‌کوین ضبط شده در پرونده کیان شدند

دادستان‌های چین درخواست مصادره ۶۱,۸۹۶ بیت‌کوین توقیف شده از ژیمین چیان در بریتانیا را ارائه کرده‌اند و دادگاهی در تیانجین با رسیدگی به این پرونده موافقت کرده است. این خبر بر اساس اطلاعیه‌ای منتشر شده توسط دادگاه و گزارش رسانه چینی «The Paper» منتشر شده است.

ارزش این بیت‌کوین‌ها با قیمت فعلی حدود ۸۲,۰۰۰ دلار برای هر واحد، بالغ بر ۵.۱ میلیارد دلار است.

دادگاه میانی خلق شماره ۲ تیانجین اعلام کرده است که درخواست دادستان‌های این شهر را در تاریخ ۲۸ سپتامبر پذیرفته و اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳ اکتبر منتشر کرده است. این دادگاه همچنین اعلام کرده است که شواهدی مبنی بر ارتکاب کلاهبرداری جمع‌آوری وجوه توسط چیان، عمدتاً در منطقه هدونگ تیانجین، وجود دارد.

علاوه بر بیت‌کوین، دادستان‌ها به دنبال مصادره حدود ۷۲,۷۴۶ واحد از هر کدام از ارزهای بیت‌کوین کش (Bitcoin Cash)، بیت‌کوین گلد (Bitcoin Gold) و بیت‌کوین اس‌وی (Bitcoin SV)، حدود ۳.۶ میلیون ریپل (XRP) و حدود ۷۰ میلیون دوج‌کوین (Dogecoin) هستند که مقامات بریتانیایی پیش از این آن‌ها را تبدیل کرده و در حسابی با سوددهی نگهداری کرده‌اند. این درخواست همچنین شامل پول نقد دلاری، یورویی و پوندی، جواهرات، موجودی بانکی و سبدهای سرمایه‌گذاری نیز می‌شود.

بر اساس درخواست دادستان‌ها، چیان مدیر شرکت «Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology» بوده و بین آوریل ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷، بدون مجوز، محصولات مدیریت ثروت جعلی را در سراسر چین با وعده بازده تضمین شده به فروش رسانده است. این طرح بیش از ۴۰.۳۸ میلیارد یوان جمع‌آوری کرده که بخش عمده‌ای از آن صرف کسب‌وکار واقعی نشده و بیش از ۱۰۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار را با زیان تقریبی ۱۹.۹۸ میلیارد یوان مواجه کرده است.

چیان در ژوئیه ۲۰۱۷ با کامپیوترهایی که کیف پول‌های بیت‌کوین را در خود داشتند، از چین گریخت و در نهایت به بریتانیا رسید، جایی که بخشی از کوین‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کرد.

دادستان‌ها استدلال می‌کنند که دارایی‌های توقیف شده، عواید حاصل از جرم هستند که باید بازپس گرفته شده، به قربانیان بازگردانده و در غیر این صورت مصادره شوند. از آنجایی که چیان بیش از یک سال است که تحت تعقیب است، این پرونده تحت قوانین چین قرار می‌گیرد که امکان مصادره اموال بدون حضور متهم را فراهم می‌کند.

قربانیان می‌توانند از طریق یک برنامه کوچک در وی‌چت (WeChat) برای پیوستن به روند دادرسی اقدام کنند، اگرچه کسانی که این کار را نکنند نیز همچنان قادر به دریافت بازپرداخت از هرگونه دارایی بازیابی شده خواهند بود. دوره اطلاع‌رسانی شش ماه است و پس از آن دادگاه به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

چیان در نوامبر ۲۰۲۵ در بریتانیا به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد، پس از اینکه به جرم تحصیل و نگهداری اموال مجرمانه اعتراف کرد. در آن زمان، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که مقامات ناشناس خزانه‌داری بریتانیا به طور خصوصی این موضوع را مطرح کرده بودند که آیا بیت‌کوین‌های توقیف شده می‌توانند به پر کردن کسری بودجه عمومی بریتانیا کمک کنند، در حالی که کارشناسان حقوقی استدلال می‌کردند که قربانیان در صورت اثبات ارتباط کافی با کوین‌ها، ممکن است مستحق غرامت باشند.

چند هفته پس از اعتراف چیان به گناه، دادستان‌های بریتانیا به دادگاه عالی اعلام کردند که قصد دارند طرحی برای جبران خسارت قربانیان ارائه دهند، اما جزئیاتی ارائه نکردند. از آن زمان، آن‌ها اعلام کرده‌اند که قربانیان می‌توانند از طریق یک طرح جبران خسارت که از چین اداره می‌شود، غرامت دریافت کنند.

در تاریخ ۱۲ اکتبر، دادگاه عالی حکم داد که قوانین چین باید بر ادعاهای هزاران قربانی نسبت به کوین‌ها حاکم باشد؛ تصمیمی که شانس دولت بریتانیا را برای نگهداری از آن‌ها افزایش داد. شرکت حقوقی «Fieldfisher» که نماینده مدعیان است، اعلام کرده است که در حال تلاش برای تجدیدنظر در این حکم است.

دیوید فیلیپس، شریک بخش حل اختلاف در شرکت حقوقی «SMB» لندن، روز چهارشنبه نوشت که این حکم مشخص نمی‌کند که آیا قربانیان مالک بیت‌کوین هستند یا خیر، زیرا هنوز هیچ مدرکی در مورد محتوای قانون چین شنیده نشده است. اما این حکم نشان می‌دهد که «یک قربانی لزوماً نمی‌تواند ارز دیجیتال را صرفاً با اثبات اینکه «این بیت‌کوین با پول من خریداری شده است» بازیابی کند.»

فیلیپس افزود: «دارایی‌های رمزارزی ممکن است بدون مرز عمل کنند، اما حقوق مالکیت آن‌ها همچنان قادر به ایجاد سوالات بسیار سرزمینی در مورد قانون قابل اجرا است.»