Tag: رگولاتوری و سیاست

کنگره آمریکا، استیبل‌کوین‌ها و بانک‌های وال استریت: تحقیقات سنا به Cantor Fitzgerald کشیده شد

واشنگتن دی‌سی – طوفان نظارتی کنگره آمریکا بر سر استیبل‌کوین‌ها، این بار دامان یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برجسته وال استریت را گرفت. ریچارد بلومنتال، عضو ارشد کمیته دائمی تحقیقات سنا (PSI) از حزب دموکرات، نامه‌ای رسمی به براندون لوت‌نیک، مدیرعامل Cantor Fitzgerald، ارسال کرده و خواستار شفاف‌سازی در خصوص روابط تجاری این شرکت با Tether، بزرگترین صادرکننده استیبل‌کوین در جهان (USDT)، جزئیات نگهداری ذخایر اوراق قرضه آمریکا و اقدامات انطباق با قوانین ضد پولشویی شده است.

این اقدام، نشان‌دهنده تشدید تحقیقات سنا در مورد استفاده از استیبل‌کوین‌ها در فعالیت‌های مالی غیرقانونی است و برای اولین بار مستقیماً یک نهاد مالی بزرگ آمریکایی را هدف قرار داده است. نکته قابل توجه این است که پدر براندون لوت‌نیک، مدیرعامل کنونی Cantor، همان هاوارد لوت‌نیک، وزیر بازرگانی فعلی آمریکا است که پیش از پیوستن به دولت ترامپ، شرکت را به پسرش واگذار کرده بود. ارسال این نامه، حاکی از آن است که تحقیقات سنا از نهادهای صادرکننده در خارج از آمریکا، به غول‌های مالی داخلی که مسئول نگهداری ذخایر عظیم اوراق قرضه آمریکا هستند، گسترش یافته است.

سناتور بلومنتال در نامه خود به صراحت بیان کرده است که Tether از طریق استیبل‌کوین‌هایی که برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، سودهای کلان و درآمدهای سرمایه‌گذاری قابل توجهی کسب کرده است و Cantor Fitzgerald نیز از همکاری نزدیک با Tether منافع زیادی به دست آورده است. وی تاکید کرد: “اگرچه Tether ادعا می‌کند که در السالوادور فعالیت می‌کند، اما بخش عمده‌ای از دارایی‌های آن در واقع در داخل ایالات متحده نگهداری می‌شود و مسئولیت آن با Cantor است.”

در این نامه از Cantor خواسته شده است تا گام‌های مشخصی را که برای بررسی اتهامات مربوط به استفاده از USDT در پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی برداشته است، به طور شفاف اعلام کند. این شامل شبکه‌های بانکی سایه ایران است که پیشتر توسط کمیته تحقیقات سنا افشا شده بود، و همچنین تردیدهای مطرح شده در خصوص استفاده از Tether برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه. بلومنتال معتقد است که در زمانی که کنگره به طور جدی در حال تدوین مقررات برای دارایی‌های دیجیتال است، جزئیات همکاری Cantor و Tether می‌تواند سرنخ‌های حیاتی برای درک عملکرد داخلی این صنعت ارائه دهد.

این تحقیقات به دلیل درهم تنیدگی منافع میان Cantor و Tether، توجه بالایی را در وال استریت و محافل سیاسی برانگیخته است. Cantor در حال حاضر مسئولیت نگهداری و مدیریت ذخایر چند صد میلیارد دلاری Tether در آمریکا (عمدتاً اوراق قرضه دولتی آمریکا) را بر عهده دارد و خود نیز سهامدار میلیارد دلاری Tether است.

علاوه بر این، ارتباطات سیاسی و تجاری این دو شرکت ریشه‌ای طولانی دارد:

کمیته تحقیقات سنا از ماه ژوئن امسال تحقیقات خود را بر روی Tether آغاز کرده بود و تمرکز اصلی آن بر ردپای تراکنش‌های USDT توسط عوامل تامین مالی رژیم ایران بود. گزارش “Tethered to Terrorism” که در اواخر سپتامبر منتشر شد، ادعا می‌کند که در سال گذشته میلیاردها دلار USDT از طریق شبکه‌های بسته مرتبط با ایران منتقل شده است.

در گذشته، Tether عمدتاً با این استدلال که یک نهاد ثبت شده در خارج از آمریکا است، به بررسی‌های نظارتی پاسخ می‌داد. با این حال، تحقیقات مستقیم سنا از Cantor، نقطه ضعف نگهداری ذخایر دلاری Tether را هدف قرار داده است. تحلیلگران صنعت معتقدند که اگر دموکرات‌ها در انتخابات آتی کنگره اکثریت بیشتری کسب کنند، این تحقیقات ممکن است به جلسات استماع عمومی یا صدور احضاریه‌های اجباری منجر شود که تأثیر عمیقی بر مسیر قانون‌گذاری آینده در مورد “قانون استیبل‌کوین آمریکا” و استانداردهای انطباق برای مشارکت موسسات مالی سنتی در نگهداری ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

آنتراپیک خود را برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آماده می‌کند؛ نه به عنوان نامزد، بلکه به عنوان مشاور هوش مصنوعی

شرکت هوش مصنوعی آنتراپیک، سازنده مدل‌های Claude، در حال راه‌اندازی برنامه‌ای با عنوان “تعامل ریاست‌جمهوری” است تا در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۸ ریاست‌جمهوری آمریکا نقشی کلیدی ایفا کند. این شرکت قصد دارد با نامزدهای هر دو حزب اصلی، در مورد مسائل مربوط به هوش مصنوعی تعامل مستقیم داشته باشد.

برنامه تعامل ریاست‌جمهوری

یک تیم داخلی در آنتراپیک مسئولیت مستقیم همکاری با نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده خواهد داشت. این تیم همچنین به رهبری شرکت در شکل‌دهی استراتژی سیاسی و مدیریت برنامه تأمین مالی سیاسی آن کمک خواهد کرد. این برنامه در حالی تدوین می‌شود که انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نزدیک است و همچنین پیش از عرضه اولیه سهام (IPO) که می‌تواند ارزش آنتراپیک را تا ۲ تریلیون دلار افزایش دهد.

استخدام رهبر برنامه‌های سیاسی

آنتراپیک در حال حاضر به دنبال استخدام یک “رهبر برنامه‌های سیاسی” (Political Programs Lead) برای دفتر خود در واشنگتن دی‌سی است. حقوق این موقعیت بین ۲۹۵ هزار تا ۳۴۵ هزار دلار تعیین شده است. آگهی استخدام این موقعیت شغلی در حدود ۷ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده و طبق آن، فرد منتخب مسئولیت هدایت تلاش‌های جدید برای تعامل ریاست‌جمهوری در چرخه انتخاباتی ۲۰۲۸ را بر عهده خواهد داشت.

وظایف و مسئولیت‌ها

این فرد منتخب، نامزدهای هر دو حزب را رصد کرده و آموزش‌های لازم در زمینه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی را ارائه خواهد داد. همچنین، وظایف این موقعیت شامل آموزش اجرایی، برنامه‌های میدانی و مدیریت سبد مشارکت‌های سیاسی شرکت می‌شود.

سرمایه‌گذاری و لابی‌گری

آنتراپیک امسال ۴۰ میلیون دلار به سازمان Public First Action متعهد شده است که هدف آن حمایت از ایمنی و مقررات هوش مصنوعی است. در حوزه لابی‌گری، این شرکت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲ میلیون دلار برای لابی‌گری فدرال هزینه کرده است. اولویت‌های اصلی در این زمینه، استانداردهای ایمنی هوش مصنوعی و کنترل صادرات بوده است.

بازنگری در سیاست‌های استفاده

در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، یک روز پس از انتشار آگهی استخدام، آنتراپیک سیاست‌های استفاده خود را بازنگری کرد تا محدودیت‌های مربوط به اطلاعات نادرست در انتخابات را تشدید کند. این تغییرات از ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد.

عرضه اولیه سهام و آینده

آنتراپیک در ژوئن ۲۰۲۶ به طور محرمانه درخواست S-1 خود را برای عرضه اولیه سهام با ارزش‌گذاری احتمالی تا ۲ تریلیون دلار ثبت کرده است. انتظار می‌رود این عرضه اولیه سهام در حدود یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر صورت گیرد.

تحولات آتی که باید مورد توجه قرار گیرند شامل تکمیل فرآیند استخدام رهبر برنامه‌های سیاسی، نحوه اجرای تغییرات سیاستی در ۱۲ نوامبر و جزئیات مربوط به هزینه‌های سیاسی که در نهایت در اسناد عمومی S-1 فاش خواهد شد، می‌باشد.

درخواست از دیوان عالی آمریکا برای رسیدگی به پرونده شرط‌بندی ورزشی نیوجرسی

گروهی از نهادهای نظارتی بین‌المللی حوزه قمار، اتحادیه ملی فوتبال آمریکا (NFL) و ائتلافی متشکل از ۳۹ ایالت، از دیوان عالی آمریکا خواسته‌اند تا به پرونده ایالت نیوجرسی علیه شرکت Kalshi رسیدگی کند. این نهادها استدلال می‌کنند که وجود احکام متناقض در دادگاه‌های تجدیدنظر، قوانین شرط‌بندی ورزشی را بسته به محل سکونت شرط‌بند، دچار ناهماهنگی کرده است.

هجوم لوایح پیش از پاسخ Kalshi

نهادهای نظارتی حوزه قمار و سازمان‌های ورزشی […]

BNY پلتفرم نگهداری دارایی‌های دیجیتال خود را تحت مقررات MiCA برای مشتریان نهادی منتخب در اتحادیه اروپا گسترش داده است. این اقدام پس از افزودن نهاد بانکی اروپایی این شرکت به ثبت ESMA MiCA صورت می‌گیرد و به یکی از بزرگترین بانک‌های نگهداری در جهان، مسیری قانونی برای نگهداری و مدیریت دارایی‌های رمزارزی در منطقه ارائه می‌دهد.

صنعت هوش مصنوعی با دقت به نقشه راه سیاسی ارزهای دیجیتال نگریسته است. این صنعت پول جمع‌آوری کرده، شبکه سوپر پک (Super PAC) خود را ایجاد کرده و رقابت‌های انتخاباتی‌اش را برگزیده است. اما آنچه نتوانسته کپی کند، نتیجه کار است. «لیدینگ د فیوچر» (Leading the Future)، شبکه سوپر پک متمرکز بر هوش مصنوعی که در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد، در طول چرخه انتخاباتی ۲۰۲۶ هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است. با این حال، هنوز فاقد پیروزی چشمگیری است که «فِیرشِیک» (Fairshake) در حوزه ارزهای دیجیتال را به نامی آشنا برای تمام قانون‌گذاران تبدیل کرد.

مشکل از توان مالی نیست. «لیدینگ د فیوچر» با صندوقی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آغاز به کار کرد که بعدها به حدود ۱۴۰ میلیون دلار افزایش یافت. این رقم تقریباً با کل هزینه چرخه انتخاباتی ۲۰۲۴ «فِیرشِیک» که حدود ۱۳۱ میلیون دلار بود، برابری می‌کند. این شبکه از حامیانی چون گرگ بروکمن، رئیس OpenAI، و سرمایه‌گذاران خطرپذیر از Andreessen Horowitz برخوردار است.

هدف به ظاهر ساده بود: حمایت از نامزدهایی که رویکردی سهل‌گیرانه‌تر نسبت به مقررات هوش مصنوعی دارند و دشوار کردن کار برای کسانی که خواهان قوانین سخت‌گیرانه هستند. تا اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، «لیدینگ د فیوچر» و گروه‌های وابسته به آن حدود ۵۵.۷ میلیون دلار هزینه کرده بودند. بخش عمده این هزینه‌ها صرف انتخابات مقدماتی شد و بسیاری از آن به نفع دموکرات‌هایی بود که در حوزه‌های انتخاباتی امن رقابت می‌کردند. این رقابت‌ها با پیروزی همراه بود؛ این شبکه در مناطق کم‌رقابت‌تر نرخ موفقیت حدود ۹۰ درصدی را ثبت کرد.

رقابتی که چرخه انتخاباتی را برای پول هوش مصنوعی تعریف کرد، انتخابات مقدماتی ژوئن ۲۰۲۶ در منطقه دوازدهم کنگره نیویورک بود. هزینه‌های مرتبط با «لیدینگ د فیوچر» در این رقابت از ۸ میلیون دلار فراتر رفت، در حالی که هزینه‌های متقابل به بیش از ۱۸ میلیون دلار رسید. الکس بورِس، عضو مجلس ایالتی نیویورک، با اختلافی حدود ۴ درصدی مغلوب مایک لاشر شد. این نتیجه کمکی به تثبیت لابی هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی ترسناک برای نامزدها نکرد. در عوض، شکاف‌های داخلی صنعت را به نمایش گذاشت.

این شکاف اهمیت دارد. بخش هوش مصنوعی یک بلوک یکپارچه نیست. جناح حامی نوآوری و جناح حامی ایمنی به طور مؤثر بر سر یک زمین سیاست‌گذاری می‌جنگند و هر دو جیب‌های پرپولی دارند. این رقابت همچنین «لیدینگ د فیوچر» را به سمت رویکردی محتاطانه‌تر در مورد کارزارهای منفی سوق داده است که یکی از تیزترین ابزارهای جعبه ابزار سوپر پک‌ها را حذف می‌کند.

«فِیرشِیک» به هزینه‌کرد سنگین خود در میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ ادامه داده و بیش از ۱۲۰ میلیون دلار نقدینگی در اختیار دارد. این گروه همچنین تعهدات اولیه ۶ میلیون دلاری یا بیشتر را به نامزدهایی که از قانون شفافیت (Clarity Act)، قانون ساختار بازار که صنعت ارزهای دیجیتال اولویت داده است، حمایت می‌کنند، ارائه کرده است. این خلاصه‌ای از تفاوت‌هاست. ارزهای دیجیتال هزینه‌های خود را به یک لایحه خاص و مجموعه‌ای از آراء مشخص گره زدند. در مقابل، پول هوش مصنوعی در حوزه‌های امن بدون هیچ نقطه اتکای قابل مقایسه‌ای پراکنده شده است.

مجموع هزینه‌های سوپر پک‌های ارز دیجیتال و هوش مصنوعی از ۱۲۷ میلیون دلار فراتر رفت و در بیش از ۱۰۰ رقابت مقدماتی، حدود ۹۰ درصد از نامزدهای مورد حمایت پیشرفت کردند. خطر بزرگتر، مبارزه داخلی صنعت است. تا زمانی که جناح‌های حامی نوآوری و حامی ایمنی علیه یکدیگر هزینه کنند، هیچ‌کدام نمی‌توانند به طور معتبری قانون‌گذاران را با پاسخی یکپارچه تهدید کنند. نامزدهایی که از قوانین سخت‌گیرانه‌تر هوش مصنوعی حمایت می‌کنند، می‌توانند روی پول دوستانه از درون خود صنعت حساب کنند. نگرانی‌ها در مورد اینکه آیا این تأمین مالی پایدار خواهد بود و آیا این استراتژی واقعاً کارساز است، با نزدیک شدن چرخه به انتخابات میان‌دوره‌ای در حال افزایش است.

ان‌اف‌ال در مناقشه بازارهای پیش‌بینی ورزشی موضع گرفت؛ نه به نفع کَلشی

لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) در مناقشه بر سر بازارهای پیش‌بینی ورزشی، جانب یکی از طرفین را گرفت و این بار نه به سمت کَلشی (Kalshi).

این لیگ روز پنجشنبه در یک دادخواست دوستانه، از دیوان عالی کشور خواست تا به درخواست تجدیدنظر نیوجرسی در خصوص حکم دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم رسیدگی کند. این حکم، قراردادهای رویدادهای ورزشی کَلشی را تحت صلاحیت انحصاری کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به عنوان “سوآپ” (swap) تلقی کرده بود و از این رو آن‌ها را از قوانین ایالتی قمار مصون می‌داشت.

دادگاه‌های حوزه ششم و نهم در جهت مخالف حکم داده‌اند و این امر شکافی را ایجاد کرده که تنها دیوان عالی می‌تواند آن را برطرف کند. کَلشی و رقبای بازارهای پیش‌بینی مانند پلی‌مارکت (Polymarket) مدت‌هاست که با مخالفت رگولاتورهای ایالتی روبرو هستند. (افشای اطلاعات: شرکت مادر دکریپت، داستن، اپراتور میریاد (Myriad) است، بازاری پیش‌بینی که برای ساکنان ایالات متحده در دسترس نیست.)

ان‌اف‌ال در دادخواست خود از حکم دادگاه‌های حوزه ششم و نهم حمایت کرد. این لیگ استدلال کرد که تعریف “سوآپ” در قانون داف-فرانک (Dodd-Frank) ابزارهایی را پوشش می‌دهد که ریسک موجود را پوشش می‌دهند، نه شرط‌بندی‌هایی که ریسک جدیدی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین، قراردادهای ورزشی باید تحت نظارت قوانین قمار ایالتی قرار گیرند.

این دادخواست جزئیات شکایات لیگ را شرح می‌دهد. ان‌اف‌ال اعلام کرد که از CFTC و اپراتورهایی مانند کَلشی خواسته است قراردادهایی را که به راحتی قابل دستکاری توسط یک فرد هستند، شامل مصدومیت‌ها یا داوری می‌شوند، یا نتایج آن‌ها از قبل قابل پیش‌بینی است، ممنوع کنند، اما این درخواست‌ها رد شده‌اند.

این لیگ اشاره کرد که افراد ۱۸ ساله می‌توانند در کَلشی معامله کنند، در حالی که اکثر ایالت‌ها شرط‌بندان ورزشی را ۲۱ ساله الزامی می‌دانند. همچنین، CFTC تنها ۵۴۳ کارمند در سراسر کشور دارد که نشان‌دهنده کمبود نیرو برای رسیدگی به وظیفه نظارت بر این بازارها است. این دادخواست می‌افزاید که بدون لیست‌های اختصاصی لیگ برای شرط‌بندان ممنوع، “سیاست‌های اسمی معاملات داخلی یا ممنوعیت‌های اپراتورها، ببرهای کاغذی هستند.”

بر اساس این دادخواست، قراردادهای مرتبط با ان‌اف‌ال ۱.۸ میلیارد دلار از مجموع ۳.۳ میلیارد دلار معامله شده در بازارهای پیش‌بینی در اولین یکشنبه فصل را به خود اختصاص داده‌اند. این لیگ که توسط ویلیام بار، دادستان کل سابق ایالات متحده، نمایندگی می‌شود، خواهان صدور حکم قبل از فصل ۲۰۲۷ است.

با این حال، این لیگ خواستار حذف بازارهای پیش‌بینی نیست. ان‌اف‌ال اعلام کرد که اگر قضات از حکم حوزه سوم حمایت کنند، این لیگ تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن CFTC، اپراتورها و کنگره به منظور اتخاذ تدابیر قوی‌تر برای حفظ یکپارچگی و حمایت از مصرف‌کننده، دوچندان خواهد کرد.

دنیل والاک، وکیل حوزه قمار ورزشی، در پستی در ایکس (X) گفت که این دادخواست “به طور قابل توجهی شانس اعطای گواهی رسیدگی را افزایش می‌دهد.”

او در ایکس نوشت: “بسیار گویاست که لیگ ورزشی که قوی‌ترین مدافع مقررات فدرال بوده، اساساً می‌گوید ‘این آن چیزی نیست که می‌خواهیم’. یک دادخواست دوستانه مهم که شانس اعطای گواهی رسیدگی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.” والاک خاطرنشان کرد که گری گنسلر، رئیس سابق CFTC و SEC، و سناتور سابق کریستوفر داف، دموکرات از کانکتیکت، که هر دو در تصویب قانون داف-فرانک نقش داشتند، نیز دادخواست‌هایی در حمایت از نیوجرسی ارائه کرده‌اند.

دیگر لیگ‌های ورزشی رویکرد دوستانه‌تری اتخاذ کرده‌اند. MLB در ماه مارس پلی‌مارکت را به عنوان حامی انحصاری بازار پیش‌بینی خود معرفی کرد و با CFTC توافق‌نامه حفظ یکپارچگی امضا کرد، و NHL اولین لیگ بزرگی شد که مجوز استفاده از علائم تجاری خود را به بازارهای پیش‌بینی اعطا کرد. درفت‌کینگز (DraftKings) و فاندوول (FanDuel) نیز بازارهای پیش‌بینی خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

با ورود بازارهای پیش‌بینی به جریان اصلی، اهمیت آن‌ها در حال افزایش است. تحلیلگران برنشتاین (Bernstein) فرصتی ۱۰ تریلیون دلاری را در بازارهای پیش‌بینی می‌بینند، در حالی که ولاد تنف، مدیرعامل رابین‌هود (Robinhood)، انتظار دارد قراردادهای رمزارزی در نهایت از قراردادهای ورزشی پیشی بگیرند.

نیروی ضربت جدید هوش مصنوعی دولت ترامپ اولین جلسه رسمی خود را برگزار می‌کند. رهبران این گروه روز پنجشنبه گرد هم می‌آیند تا در مورد وظایف دقیق آن تصمیم‌گیری کنند.

نام‌گذاری و رهبری

این گروه که نامی شبیه به فیلم‌های پرفروش تابستانی دارد، “نیروی هوش برتر” یا SIF نامیده می‌شود. دولت رهبری این گروه را در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۶ معرفی کرد.

جِی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، به عنوان مسئول اصلی هوش مصنوعی این گروه منصوب شده است. در کنار او، اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون فدرال تجارت (FTC)، و امیلی مایکل، معاون وزیر دفاع در امور تحقیق و مهندسی، حضور دارند.

اسکات کوپور، مدیر دفتر مدیریت پرسنل، نیز از دیگر اعضای رهبری این گروه است. ترکیب رهبری این نیرو شامل متخصصانی از حوزه‌های اطلاعات، حفاظت از مصرف‌کننده، تحقیقات دفاعی و نیروی کار فدرال است.

اهداف و وظایف

دستور کار جلسه روز پنجشنبه، تعریف اهداف و مسئولیت‌های این گروه است. پس از آن، زمان‌بندی اجرای وظایف به طور جدی آغاز خواهد شد.

این نیروی ضربت موظف است ظرف ۱۲۰ روز گزارشی جامع در مورد ریسک‌ها و فرصت‌های هوش مصنوعی ارائه دهد.

وظیفه SIF هماهنگی تلاش‌های دولت با طیف وسیعی از ذینفعان خارجی است. این ذینفعان شامل گروه‌های منافع عمومی و ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های حیاتی می‌شوند.

تمرکز و رویکرد

تمرکز اعلام شده این گروه، حفظ رهبری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و در عین حال اجتناب از مقررات سختگیرانه است.

دولت همچنین در حال تغییر واژگان خود است. اصطلاح “هوش برتر” جایگزین “هوش مصنوعی” در ارتباطات رسمی دولت ترامپ خواهد شد.

ارتباط با صنعت فناوری

تیم رهبری این گروه دارای ارتباطات عمیقی با صنعت فناوری است. کوپور با شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz همکاری دارد و مایکل سابقه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را دارد. حداقل پنج عضو SIF با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و فناوری ارتباط دارند.

این نیروی ضربت پس از اعلامیه‌ای مهم‌تر شکل گرفته است. در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ترامپ و مدیران شش شرکت برجسته هوش مصنوعی، از جمله Google و OpenAI، “توافق‌نامه کاخ سفید در مورد هوش برتر” را امضا کردند.

این توافق‌نامه شامل تعهدات به کنترل‌های داخلی و حسابرسی است و کنترل‌های ایمنی را که شرکت‌های شرکت‌کننده متعهد به پذیرش آن‌ها شده‌اند، ایجاد می‌کند.

نگرانی‌های امنیتی و نظارت

کلیتون هشدار داده است که عدم همگامی با تحولات جهانی هوش مصنوعی می‌تواند تهدیدات امنیت ملی را افزایش دهد. او همچنین بر لزوم نظارت دقیق، از جمله اقدامات پیشگیرانه برای محافظت در برابر سوءاستفاده دشمنان از فناوری‌های هوش مصنوعی تأکید کرده است.

نظرسنجی اخیر رویترز/Ipsos نشان داد که اکثریت رأی‌دهندگان آمریکایی معتقدند دولت به اندازه کافی برای رسیدگی به ریسک‌های بالقوه هوش مصنوعی اقدام نمی‌کند. بسیاری از این رأی‌دهندگان خواستار قوانین جدید برای مدیریت این فناوری هستند. در همین حال، SIF به طور صریح برای اجتناب از مقررات سختگیرانه طراحی شده است.

پرسش‌ها در مورد تضاد منافع معمولاً هر هیئتی را که اعضای آن زمانی شرکت‌هایی را تأمین مالی کرده‌اند که اکنون به نظارت بر آن‌ها کمک می‌کنند، در بر می‌گیرد.

ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های حیاتی نیز به عنوان ذینفعان معرفی شده‌اند. این نشان می‌دهد که نیروی ضربت ممکن است به چگونگی تعامل هوش مصنوعی با شبکه‌های برق، شبکه‌های ارتباطی و سایر سیستم‌هایی که کشور به آن‌ها وابسته است، بپردازد.

انتقال عظیم بیت‌کوین‌های مصادره شده از هک بیت‌فینکس به آدرس‌های ناشناس

۸ اکتبر ۲۰۲۶ – طبق گزارش پلتفرم تحلیلی بلاکچین Arkham، یک کیف پول دولتی که حاوی وجوه مصادره شده از هک سال ۲۰۱۶ صرافی Bitfinex بود، ۱۲,۲۶۷.۰۲ بیت‌کوین (BTC) را به آدرس‌های جدید و بدون برچسب منتقل کرده است. ارزش این انتقال حدود ۱.۰۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

نکته قابل توجه این است که هیچ‌کدام از این کوین‌ها به صرافی‌ها واریز نشده‌اند.

کیف پول مبدأ دارای برچسب «وجوه مصادره شده هک Bitfinex» از سوی Arkham است که به عنوان یک آدرس شناخته شده دولتی در ایالات متحده معرفی می‌شود. ۱۲,۲۶۷.۰۲ بیت‌کوین به آدرس‌هایی منتقل شده‌اند که در حال حاضر هیچ برچسب عمومی ندارند؛ این بدان معناست که هیچ‌کس خارج از دولت نمی‌تواند با قطعیت در مورد کنترل‌کننده این آدرس‌ها اظهار نظر کند.

انتقالات پیشین به Coinbase Prime

روز قبل از این انتقال، کیف پول‌های مرتبط با هر دو صرافی Bitfinex و FTX، حدود ۳,۲۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۶۴ میلیون دلار، به همراه ۱۱۹ میلیون دلار USDT را به آدرس‌های واریز Coinbase Prime ارسال کردند. Coinbase Prime بازوی سازمانی صرافی Coinbase است که خدمات نگهداری و معاملاتی را به مشتریان بزرگ خود ارائه می‌دهد.

هک Bitfinex و ذخایر دولتی

هک سال ۲۰۱۶ صرافی Bitfinex همچنان یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود؛ در آن حادثه در مجموع ۱۱۹,۷۵۴ بیت‌کوین از این صرافی به سرقت رفت.

دولت ایالات متحده در حال حاضر مالکیت تخمینی بیش از ۹۴,۰۰۰ بیت‌کوین مرتبط با این نفوذ را در اختیار دارد. کل دارایی‌های دیجیتال دولتی حدود ۲۵.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

دستور اجرایی ذخایر استراتژیک بیت‌کوین

در مارس ۲۰۲۵، یک دستور اجرایی، «ذخایر استراتژیک بیت‌کوین» را تأسیس کرد که بیت‌کوین‌های ضبط شده را به جای فروش در حراج‌ها یا بازار، به سمت نگهداری بلندمدت دولتی هدایت می‌کند.

انتقال ۸ اکتبر به هیچ صرافی‌ای واریز نشده است، که این موضوع با استراتژی نگهداری بلندمدت سازگار است و نه فروش فوری.

ابهام در مورد USDT و استیبل‌کوین‌ها

حدود ۳,۲۰۰ بیت‌کوین و ۱۱۹ میلیون دلار USDT که به Coinbase Prime ارسال شده بود، از کیف پول‌های مرتبط با هر دو صرافی Bitfinex و FTX آمده است. دستور اجرایی مذکور به طور خاص بیت‌کوین‌های ضبط شده را پوشش می‌دهد و استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT خارج از محدوده ذخایر اختصاصی بیت‌کوین قرار می‌گیرند. داده‌های عمومی نشان نمی‌دهند که این انتقالات در کدام دسته قرار می‌گیرند.

چشم‌انداز آینده

اگر آدرس‌های جدیدی که وجوه به آن‌ها منتقل شده است، همچنان غیرفعال باقی بمانند، انتقال ۸ اکتبر به عنوان مدیریت نگهداری در راستای یک ذخیره بلندمدت تلقی خواهد شد. اما اگر این کوین‌ها شروع به جریان یافتن به سمت آدرس‌های واریز صرافی‌ها کنند، بازار نیاز به بازنگری خواهد داشت. با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود بیش از ۹۴,۰۰۰ بیت‌کوین مرتبط با هک تحت کنترل دولت است، با تکامل ترتیبات نگهداری، انتقال‌های بیشتر محتمل به نظر می‌رسد.

بریتانیا سه شرکت ارز دیجیتال را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد: پردازنده‌های پرداخت Cryptomus و Heleket، و صرافی قرقیزستانی TokenSpot CJSC.

تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های رمزارزی

این تحریم‌ها که در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد، بخشی از بسته‌ای شامل ۳۸ نهاد مرتبط با روسیه بود. اثر قانونی این تحریم‌ها ساده و فوری است: افراد و نهادهای بریتانیایی باید فوراً همکاری با نهادهای تحریم‌شده را متوقف کنند و هرگونه دارایی متعلق به آن‌ها که در دسترس بریتانیا قرار دارد، مسدود خواهد شد.

ادعای کمک به دور زدن تحریم‌ها

گفته می‌شود سازمان‌های هدف قرار گرفته در کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌های مالی نقش داشته‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیقاتی، این تحریم‌ها بر اساس ارزیابی انجام شده در آوریل ۲۰۲۶ صورت گرفته که ارتباطات عملیاتی بین Cryptomus، Heleket و TokenSpot را شناسایی کرده و نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای گریز از نظارت‌های قانونی پس از شکست‌های قابل توجه در رعایت مقررات بوده است.

نقش TRM Labs در افشای ارتباطات

شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs جزئیات عمومی زیادی را در مورد نحوه ارتباط این کسب‌وکارها ارائه کرده است. TRM Labs دریافته است که TokenSpot بیش از ۹۵۰ میلیون دلار را به Grinex، Garantex و شبکه A7 منتقل کرده است. Grinex و Garantex خود نهادهای تحریم‌شده‌ای هستند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط بوده‌اند. در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶، دو روز قبل از اعلام بریتانیا، TRM، TokenSpot را به عنوان یک شرکت پوششی که زیرساخت‌های خود را با Grinex به اشتراک می‌گذارد، ارزیابی کرده بود.

ارتباط Cryptomus با Garantex

TRM Labs همچنین دریافته است که Cryptomus ارتباط قابل توجهی با Garantex داشته است. Cryptomus بیش از ۲۰۴ میلیون دلار از Garantex دریافت کرده بود، پیش از آنکه تحریم‌هایی علیه این صرافی اعمال شود. Cryptomus برای نهادهای نظارتی ناشناخته نیست. این شرکت در کانادا ثبت شده و همراه با Heleket، از طریق شرکتی به نام Xeltox Enterprises Ltd. فعالیت می‌کند. در اکتبر ۲۰۲۵، واحد اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۱۷۷ میلیون دلار کانادا برای Cryptomus تعیین کرد.

Heleket و هدف از راه‌اندازی آن

Heleket در ژانویه ۲۰۲۵ راه‌اندازی شد و ورود آن به عنوان تلاشی برای حفظ جریان پول در زمانی که فشار اجرایی بر روی سلف آن افزایش یافته بود، تلقی شد. تصمیم بریتانیا برای نام بردن همزمان Cryptomus و Heleket نشان می‌دهد که این کشور آن‌ها را به عنوان عملیات‌های مرتبط در نظر می‌گیرد.

هدف کلی بسته تحریمی

بسته گسترده‌تر تحریم‌ها با هدف محدود کردن فعالیت‌های مالی روسیه، از جمله استفاده این کشور از ارزهای دیجیتال برای حمایت از این فعالیت‌ها، صورت گرفته است. TokenSpot در قرقیزستان مستقر است، Cryptomus و Heleket از طریق یک شرکت ثبت‌شده در کانادا فعالیت می‌کنند و ردپای پول به صرافی‌های مرتبط با روسیه بازمی‌گردد.

پیامدهای فوری برای شرکت‌های تحریم‌شده

برای کسب‌وکارهای تحریم‌شده، پیامد فوری، انزوای کامل از هرگونه ارتباط با بریتانیا است. صرافی‌ها، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات بریتانیایی اکنون در صورت رسیدگی به وجوه مرتبط با این نهادها، با ریسک قانونی مواجه خواهند شد. ارزیابی TRM از TokenSpot که درست قبل از اقدام بریتانیا منتشر شد، نشان می‌دهد که چگونه تحلیل بلاکچین و اقدامات دولتی از نزدیک یکدیگر را دنبال می‌کنند.

وظیفه تیم‌های انطباق

برای تیم‌های انطباق در پلتفرم‌های قانونی، وظیفه عملی، غربالگری کیف پول‌ها است. مواجهه با طرف‌های مقابل مانند Cryptomus، Heleket، TokenSpot، Grinex، Garantex یا شبکه A7 اکنون در بریتانیا یک پرچم قرمز محسوب می‌شود.

تحلیلگران بلاکچین، کیف پول دولتی آمریکا مرتبط با بازپس‌گیری وجوه هک صرافی Bitfinex را شناسایی کردند.

دولت آمریکا ساعاتی پس از انتقال مقدار قابل توجهی بیت‌کوین به کیف پول Coinbase Prime، تراکنش بزرگ دیگری را با ارزهای دیجیتال توقیف شده انجام داد.

داده‌های بلاکچین روز چهارشنبه نشان داد که کیف پولی مرتبط با ارزهای دیجیتال توقیف شده توسط دولت آمریکا، بیش از ۱۲,۲۶۷ بیت‌کوین (BTC) به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار در زمان انتشار این خبر، منتقل کرده است. این اقدام تنها چند ساعت پس از انتقال‌های مشابهی از سوی دولت به ارزش ۷۷۰ میلیون دلار بیت‌کوین به کیف پول Coinbase Prime صورت گرفت.

شرکت Arkham Research این کیف پول را که بیت‌کوین را منتقل کرده، به بازپس‌گیری وجوه هک سال ۲۰۱۶ صرافی Bitfinex مرتبط دانست؛ در آن هک، مهاجمان ۱۱۹,۷۵۶ بیت‌کوین سرقت کرده بودند. هویت مالک آدرس گیرنده در زمان انتشار این خبر نامشخص بود.

خبرگزاری کوین‌تلگراف برای دریافت نظر در خصوص انتقال‌های Coinbase Prime با اداره مارشال‌های آمریکا و وزارت دادگستری تماس گرفت، اما پاسخی فوری دریافت نکرد.

برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که دولت آمریکا تا سال ۲۰۲۶، ۳۲۸,۳۷۲ بیت‌کوین را به عنوان دارایی‌های توقیف شده در پرونده‌های کیفری و تحقیقات در اختیار داشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مارس ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، ذخیره استراتژیک بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال را تأسیس کرد، اما قانون‌گذاران همچنان در تلاشند تا این فرمان را به قانون تبدیل کنند.