پیشینه خبر
رئیس سابق انجمن بلاکچین تایوان به اتهام کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال به ۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد
رئیس سابق انجمن بلاکچین تایوان، لیو تینگ-وی، به اتهام راه‌اندازی ارز دیجیتال MEKA و تبلیغ ارزهای SBC و DTT که به بازی‌های آنلاین مرتبط بودند، متهم شده است. او متهم است که بیش از ۶۶ واحد اتریوم (ETH)، معادل حدود ۵.۳۹ میلیون دلار تایوان، از ۶ سرمایه‌گذار کلاهبرداری کرده است. دادگاه منطقه تایپه در تاریخ ۶ اکتبر در مرحله بدوی، لیو تینگ-وی را به ۵ سال و ۶ ماه حبس و همدست او، چن چنگ-یانگ، را به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کرد. این حکم قابل تجدیدنظر است.
جزئیات پرونده
لیو تینگ-وی، رئیس سابق انجمن بلاکچین تایوان، متهم است که با استفاده از ارز دیجیتال MEKA که خود ایجاد کرده بود و دو ارز مرتبط با بازی، از سرمایه‌گذاران پول جمع‌آوری کرده است. دادگاه منطقه تایپه در مرحله بدوی، او را به ۵ سال و ۶ ماه حبس و همدستش، چن چنگ-یانگ، را به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کرد. دادگاه همچنین اموال ناشی از جرم را ضبط کرد و این پرونده قابل تجدیدنظر است.
دادستانی اعلام کرده است که این دو نفر متهم به کلاهبرداری بیش از ۶۶ واحد اتریوم (ETH) هستند که معادل حدود ۵.۳۹ میلیون دلار تایوان می‌شود. قربانیان این کلاهبرداری ۶ سرمایه‌گذار بوده‌اند. چن چنگ-یانگ که با نام چن کی-آن نیز شناخته می‌شود، مسئول استودیوی “فو فو ده ژنگ” است که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و دارایی‌های بازی‌های آنلاین فعالیت می‌کند. این دو نفر به اتهام فعالیت غیرقانونی در جذب سپرده، که به طور معمول به عنوان جذب غیرقانونی پول شناخته می‌شود، تحت قانون بانکداری متهم شده‌اند.
لیو تینگ-وی در آگوست ۲۰۲۰ انجمن بلاکچین تایوان را تأسیس کرد و تا ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان اولین رئیس آن فعالیت کرد. او همچنین مدیرعامل شرکت فناوری “باکشایر ف” بود که خدمات کاربردی و فنی بلاکچین در سطح سازمانی ارائه می‌داد. لیو تینگ-وی همچنین به طور مکرر سخنرانی و تدریس می‌کرد. او پیشتر گفته بود که هدف از تأسیس انجمن، افزایش دانش عمومی در مورد بلاکچین و کاهش موارد کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است. ارز MEKA که طبق ادعای دادستانی منتشر شده بود و جلسات معرفی ارزهای بازی، همگی در دوران ریاست او بر انجمن رخ داده است.
دادستانی در کیفرخواست خود آورده است که ارز MEKA در سال ۲۰۲۱ توسط لیو تینگ-وی ابداع شده است. او و چن چنگ-یانگ ادعا کرده‌اند که با شرکت فرانسوی MEKA همکاری دارند و ارز MEKA با NFT های گاندام که توسط این شرکت منتشر شده، مرتبط است. چن چنگ-یانگ و بازاریابان ناآگاه استودیو، ادعا کرده‌اند که در آینده یک بازی آنلاین منتشر خواهد شد و ارزش ارز MEKA بیش از ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.
دادستانی همچنین اعلام کرده است که هزینه ضرب (انتشار توکن جدید) ارز MEKA توسط اعضای هیئت مدیره انجمن پرداخت شده است. لیو تینگ-وی با سوءاستفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس، از دبیرکل و ناظر وقت انجمن که از این موضوع بی‌اطلاع بودند، خواسته است که سرمایه‌گذاری کنند. دبیرکل و ناظر به ترتیب ۱.۱ و ۱.۰۹ واحد اتریوم، مجموعاً ۲.۱۹ واحد اتریوم، پرداخت کرده‌اند. در اکتبر ۲۰۲۱، لیو تینگ-وی و چن چنگ-یانگ با استفاده از ارز MEKA از دو سرمایه‌گذار، ۳ واحد اتریوم کلاهبرداری کردند.
دادستانی بیان کرده است که پس از سودآوری ارز MEKA، این دو نفر ارزهای SBC و DTT را معرفی کردند. این دو ارز به دو بازی آنلاین “دزدان آسمان” و “بهشت بیابان ۲” مرتبط بودند. در ژانویه ۲۰۲۲، این دو نفر در یک رستوران، “مهمانی حضوری MEKAVERSE” و “جلسه معرفی پروژه GameFi” را برگزار کردند. این جلسات برای عموم آزاد بود.
لیو تینگ-وی در این جلسه به عنوان نماینده پروژه اعلام کرد که دارایی‌های مجازی دو بازی توسط او منتشر و ضرب خواهد شد. او ادعا کرد که دو بازی در ژوئن ۲۰۲۲ در صرافی‌های بزرگ داخلی و خارجی عرضه خواهند شد. او همچنین تضمین کرد که از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد و ارزش ارزهای SBC و DTT بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. حمایت از قیمت به این معنی است که ناشر با خرید، قیمت را ثابت نگه می‌دارد.
سرمایه‌گذاران تا سال ۲۰۲۴ منتظر تحقق وعده‌ها ماندند و سپس شکایت کردند. تحقیقات نشان داد که شرکت فرانسوی MEKA هیچ بازی منتشر نکرده و با لیو تینگ-وی همکاری نداشته است. هیچ صرافی حاضر به خرید و فروش ارز MEKA نشد و ارزش ارزهای SBC و DTT به شدت سقوط کرد.
دادستانی در کیفرخواست خود آورده است که بخشی از اتریوم دریافتی برای پرداخت پاداش عملکرد کارکنان استودیو و هزینه‌های نگهداری دو بازی آنلاین استفاده شده است. باقی‌مانده اتریوم به کیف پول مجازی لیو تینگ-وی منتقل و سپس به یک صرافی خارجی منتقل و به تتر (USDT، یک استیبل‌کوین که به دلار آمریکا وابسته است) تبدیل شد. سپس تتر به کیف پول همسر لیو منتقل و پس از تبدیل به دلار تایوان، به حساب‌های بانکی دیگر واریز شد. دادستانی معتقد است که این اقدام برای پنهان کردن درآمدهای حاصل از جرم بوده است.
همسر لیو، اعضای هیئت مدیره انجمن بلاکچین و کارکنان “فو فو ده ژنگ”، در مجموع ۵ نفر، توسط دادستانی بی‌اطلاع شناخته شده و از اتهامات تبرئه شدند. دادستانی منطقه تایپه در تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۵ پرونده را مختومه اعلام کرد. طبق گزارش TVBS در آن زمان، دادستانی به دلیل فعالیت غیرقانونی در جذب سپرده تحت قانون بانکداری، این دو نفر را به شدت تحت پیگرد قرار داد. اتهامات دیگر شامل کلاهبرداری تشدید شده تحت قانون جزا و پولشویی تحت قانون مبارزه با پولشویی بود. این حکم، حکم بدوی است و قابل تجدیدنظر می‌باشد و مدت زمان حبس هنوز قطعی نشده است.
حکم بدوی پرونده MEKA Coin لیو تینگ-وی چقدر بود؟
دادگاه منطقه تایپه در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶، لیو تینگ-وی، رئیس سابق انجمن بلاکچین تایوان را به ۵ سال و ۶ ماه حبس و همدست او، چن چنگ-یانگ، را به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم کرد و اموال ناشی از جرم را ضبط نمود. این پرونده همچنان قابل تجدیدنظر است.
ارزهای MEKA، SBC و DTT چگونه از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کردند؟
دادستانی اعلام کرده است که لیو تینگ-وی و همدستانش با ادعای همکاری با شرکت فرانسوی MEKA و افزایش ۱۰۰ برابری ارزش ارز MEKA، و همچنین تضمین افزایش ۵۰ درصدی ارزهای SBC و DTT از طریق حمایت از قیمت، از ۶ نفر بیش از ۶۶ واحد اتریوم کلاهبرداری کرده‌اند.
